证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-026 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,475,941,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5883 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵吉柱先生因时间排期 原因委托授权监 ...

中信证券股份有限公司 关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 在本意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本意见 | 指 | 中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 | | --- | --- | --- | | | | 易之 2023 年度持续督导意见 | | 独立财务顾问、本独 | | | | 立财务顾问、中信证 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 券 | | | | 公司、上市公司 | 指 | 中交设计咨询集团股份有限公司（曾用名：甘肃祁连山水泥 | | | | 集团股份有限公司） | | 中国交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | 中国城乡 | 指 | 中国城乡控股集团有限公司 | | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 | | 公规院 | 指 | 中交公路规划设计院有限公司 | | 一公院 | 指 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | | 二公院 | 指 | 中交 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立 财务顾问"）作为正在对中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的独立财务顾问，对自 2023 年 11 月 24 日重组上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 中信证券股份有限公司 （二）财务顾问主办人 李琦、周江、张藤一、秦翰、刘柏江 （三）现场检查人员 秦翰、洪振寰 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及其他内控制度，并 查阅了历次董事会、监事会、股东大会的会议文件，对高 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 议案附件 二〇二四年四月 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 附件目录 议案 1 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度利润分配 方案的议案 1.1 公司 2022 年度利润分配及股息派发方案（审议稿） 1.2 会计师事务所出具的审计报告 议案 2 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司司 2023 年度利润分 配方案的议案 2.1 公司 2023 年度利润分配及股息派发方案（审议稿） 2.2 会计师事务所出具的审计报告 议案 3 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况 的议案 3.1 会计师事务所出具的《关于公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告》 议案 5 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 5.1 中交设计 2023 年年度报告 5.2 中交设计 2023 年年度报告摘要 议案 6 关于审议公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6.1 公司 2023 年度董事会工作报告 议案 7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 7.1 独立董事 20 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | 中交设计 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案 | | 1 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | | 2 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案 ... 7 | | 议案 | | 3 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案 9 | | 议案 | | 4 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案 | | 5 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 14 | | 议案 | | 6 关于审议公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 17 | | 议案 | | 7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 19 | | 议案 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%[10] - 公司2023年实现归母净利润17.66亿元，同比增长4.18%[10] - 公司2023年扣非后归母净利润17.83亿元，同比增长14.37%[10] - 公司2023年境外收入占比为3.23%，有提升空间[14] - 公司2023年毛利率为27.17%，同比上升0.95pct[15] - 公司2023年净利率为13.28%，同比下降0.02pct[17] - 公司2023年每股经营现金流净流入0.00元，同比少流入1.17元[18] - 公司2026年预计营业收入将达到152.03亿元，较2023年增长12.5%[34] - 2026年预计每股收益将达到1.06元，较2023年增长23.3%[34] - 公司资产负债率预计在2026年将降至49.9%，较2023年下降3.6个百分点[34] - 预计2026年公司的ROE将为13.0%，较2023年略有下降[34] - 公司预计2026年的PE为8.7倍，PB为1.1倍[34] 公司业务 - 公司主要业务包括勘察设计、工程总承包及项目管理、工程试验检测、监理、其他业务[12] - 公司完成资产重组，正式转战工程设计领域[19] - 中交设计具备更广阔市场布局、完备工程资质、丰富项目经验、雄厚股东背景等四大优势[23] - 中交设计在全国各省市拥有分院及子公司，国内项目涉及几乎所有省份和城市[24] - 中交设计具有多项甲级资质和相关乙级资质，处于行业内领先地位[25] - 中交设计自上世纪五十年代起参与多个国家重大项目，获得2000余项工程、设计奖项[26] - 中交设计实际控制人中交集团是中国领先的交通基建企业，背靠中交集团在行业内具有品牌声誉[28] - 公规院在公路设计领域达到世界一流水平，具有国际知名度[29] - 一公院在高速公路及改扩建设计领域达到国内领先水平，拥有多项科技平台[29] - 二公院在综合交通总体规划设计、山区高速公路等领域具备突出行业技术优势[30] 公司展望 - 公司建议投资者买入股票，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[36] - 公司已具备证券投资咨询业务资格，报告仅供公司客户使用[37] - 公司2026年预计营业收入将达到152.03亿元，较2023年增长12.5%[34] - 公司预计2026年的PE为8.7倍，PB为1.1倍[34]

公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中交设计为中交集团旗下的工程设计平台，2023年12月成功重组上市，盈利能力提升。公司围绕交通、城市、新兴业务等领域，锻造全产业链一体化方案解决能力，并坚持“海外优先”发展战略，全面布局海外市场 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 总股本：206,170.85万股 - 已上市流通股：77,616.27万股 - 总市值：201.22亿元 - 流通市值：75.75亿元 - 资产负债率：53.45% - 每股净资产：6.04元 - 12个月内最高/最低价：12.88/8.14元 [1] 财务指标 - 2023年营业收入：135.11亿元，同比增长2.16% - 2023年归母净利润：17.66亿元，同比增长4.18% - 2023年扣非归母净利润：17.83亿元，同比增长14.37% - 2023年毛利率：27.17%，同比+0.95pct - 2023年归母净利率：13.07%，同比+0.25pct [1] 业务收入结构 - 勘察设计、工程总承包及项目管理、工程试验检测、监理、其他业务分别实现营业收入96.58、25.89、5.12、3.43、2.07亿元，同比分别+17.82%、-31.73%、+17.04%、+13.26%、-44.01% [1] 财务预测 - 2024年EPS预测：0.92元/股 - 2025-2026年EPS预测：0.99/1.07元/股 - 对应PE：11x/10x/9x [1]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%[3] - 公司2023年归母净利润为17.66亿元，同比增长4.18%[3] - 公司2023年加权平均净资产收益率从14.35%提高到16.76%[3] - 公司2023年资产负债率从64.77%下降到53.45%[3] - 公司2023年研发经费投入强度从3.95%提高到4.05%[3] - 公司2023年全员劳动生产率从63.06万元/人提高到64.82万元/人[3] - 公司2023年设计类业务营业收入同比增长17.82%[37] 公司发展战略 - 公司2024年将加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”[3] - 公司将聚焦价值创造，推进收并购工作，加强产业协同，加快科技成果产业转化[3] - 公司将聚焦企业治理，加强战略规划统筹，健全合规体制机制，推进业财融合[3] - 公司将聚焦海外拓展，加快海外并购，扩大海外市场增量[3] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿人民币，同比下降99.58%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为124.62亿人民币，同比增长29.95%[19] - 公司2023年基本每股收益为1.3081元，稀释每股收益为1.3081元[19] 公司重大变更 - 公司完成重大资产重组，更名为“中交设计咨询集团股份有限公司”，主营业务由水泥、商品混凝土转变为工程技术与设计服务[14] - 公司注册地址变更为甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004[18] - 公司股票简称由“祁连山”变更为“中交设计”，股票代码为600720[18] 公司战略合作 - 公司与四川大学等单位合作开展了黄河流域乡镇生活污水处理适用工艺及关键技术研究，探索绿色低碳发展路径[157] - 公司通过向中交集团统筹定点帮扶项目投入资金、向指定地区投入自主帮扶资金等方式，累计投入112万元用于对外捐赠、公益项目[160] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规和公司治理准则要求，建立健全公司治理结构，保障公司和股东的合法权益[94] - 公司与控股股东、实际控制人实行资产、人员、财务分开，机构、业务独立，具有独立完整的业务拓展和自主经营能力[96]

一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(聂兴凯) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立 董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席了 2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议 案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社 会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 聂兴凯,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,会计学副研究员、会计学博士。现 任北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班 子成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企 业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会审 计委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 √是 □否 非强制披露特殊情形是：借壳上市或重大资产重组 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定， "主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的， 原则上应在相关交易完成后的下个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。" 报告期内，公司实施了以重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产 重组事项，并分别于 2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 1 日对外公告了《关于重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》《关于重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》。根据上述相关规 定，公司因此未披露 2023 年度内部控制评价报告。公司将在披露 2024 年年度报告的同时，披露内部控 制评价报告和审计报告。 董事长（已经董事会授权）：崔玉萍 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 中 ...