2024年股票期权激励计划决策程序 - 公司十届八次董事会于2024年2月26日审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 公司十届四次监事会同日审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 2024年3月7日临时股东大会批准全部激励计划相关议案 [2] - 2024年3月8日十届九次董事会和十届六次监事会通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] 行权价格调整决策程序 - 2025年4月25日十届二十次董事会和十届十四次监事会审议通过调整行权价格及第一个行权期条件成就的议案 [3] - 2025年6月25日十届二十二次董事会以9名董事全票通过调整议案，4名关联董事回避表决 [3] - 同日十届十五次监事会全票通过调整议案 [4][5] 行权价格调整具体内容 - 调整依据为2024年度利润分配方案（每10股派1.50元现金红利）[5] - 根据公式P=P0-V，行权价格从8.10元/股下调至7.95元/股 [5] - 调整后价格仍高于1元面值，符合激励计划规定 [5] 各方对调整的审查意见 - 薪酬与考核委员会认为调整符合《管理办法》及激励计划要求 [6] - 监事会确认调整程序合法且不影响公司财务状况 [6] - 北京市海问律师事务所出具法律意见书认可调整合规性 [6] 调整影响说明 - 行权价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [5][6] - 不影响激励计划的继续实施 [5]

中标信息 - 东软集团股份有限公司中标内蒙古自治区医疗保障信息平台升级改造与拓展建设项目医保税务征缴"统模式"升级改造项目 [1] - 中标金额为328万元人民币 [1] - 项目采用综合评分法评审 东软集团评审总得分为90.38分 [1] 项目细节 - 项目编号为NMGZC-G-F-2***** [1] - 项目服务内容为行业应用软件开发服务 具体为医保税务征缴"统模式"升级改造 [1] - 服务范围、要求、时间及标准均按照招标文件要求执行 [1] 采购流程 - 评审专家名单包括丁*、李*、王*、康**、刘**（采购人代表） [2] - 本次采购未产生代理服务费 [2] - 公告期限为1个工作日 [3] 相关方信息 - 采购人为内蒙古自治区医疗保险服务中心 地址位于呼和浩特市新城区 [4] - 采购代理机构为内蒙古自治区公共资源交易中心 地址位于呼和浩特市赛罕区 [4] - 项目联系人为金伟 联系电话0471-53***** [5]

利润分配 - 2024年度利润分配方案于2025年5月23日经股东大会审议通过[1][2] - 股权登记日为2025年7月2日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月3日[1][5] - 以1,188,940,862股为基数，每股派现金红利0.15元（含税），共派178,341,129.30元（含税）[3] 红利相关 - 虚拟分派每股现金红利约0.15元[4] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.15）[4] 税负情况 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%[6] - 持股1个月以上至1年税负10%[6] - 持股超1年暂免个税[6] - 限售股股东及基金解禁前税率10%，税后每股派0.135元[7] - QFII、港投资者按10%税率代扣税，税后每股派0.135元[8]

激励计划 - 2024年2月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年2月28日披露激励计划草案激励对象名单[3] - 2024年3月7日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 行权价格调整 - 2025年4月25日审议通过调整行权价格及第一个行权期行权条件成就议案[6] - 2025年6月25日审议通过调整行权价格议案[7] - 行权价格将由8.10元/股调整为7.95元/股[8] 权益分派 - 2024年度股东大会同意每10股派发1.50元现金红利，2025年7月3日实施[8]

激励计划 - 2024年2月26日审议通过2024年股票期权激励计划草案[5] - 2024年3月7日临时股东大会通过《股票期权激励计划》[6] - 2025年多次会议审议调整行权价格及注销部分股票期权等议案[6][7][9] 利润分配 - 2025年5月23日年度股东大会通过2024年度利润分配议案，每10股派1.5元现金红利[9] 行权价格 - 经派息调整后，行权价格调整为7.95元/股[10]

回购情况 - 2024年4月24日公司完成回购，实际回购股份18,225,976股，占当时总股本1.5020%[7] 分红情况 - 以总股本扣除回购专用账户股数为基数分红，每10股派1.50元现金红利（含税）[9] - 拟派发现金红利177,821,624元（含税）[10] 股价相关 - 2025年6月9日收盘价9.98元/股，流通股份变动比例为0[11] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为9.83元/股[11][12]

公司业务布局 - 公司亮相首届东北亚国际银发经济博览会 展示智慧养老 居家护理 医疗保障 医养服务 康旅服务 老年教育及人才培养等创新成果[1] - 推出城市级智慧养老综合服务平台 由"三平台 一门户 五大业务系统"组成 构建覆盖全场景的"数字大脑"[1] - 数据资源管理平台打通医疗 社保 养老服务等多领域数据 形成城市养老"数据地图"[1] - 运营管理服务平台通过智能算法优化资源配置 实现社区养老中心 护理机构高效协同[1] - 政府监管服务平台通过区块链技术实现服务全程可追溯 确保养老资金使用透明[1] - 已与沈阳 大连 福建 南宁 佛山等省市合作 布局运营城市智慧养老服务平台[1] 行业实践成果 - 参与25个省医保平台建设 为29个试点城市提供长护险服务管理 业务经办 全流程监管等数字化支撑[2] - 建立29家城市云医院平台 覆盖2亿居民 提供224项居家医疗服务项目[2] - 建设辽宁首家集"医 康 养 护"于一体的综合医养科技园区 运营专科医院及养老照护中心[2] - 在辽宁 四川 云南 海南等省份建设6个康养基地 提供康旅度假 老年游学 教育实践服务[2] - 开设"凤凰学院"提供老年教育服务 推进银发经济专业人才培养[2] 战略合作与规划 - 多年前布局医疗健康产业 与通用技术集团战略合作 共同制定医疗健康领域战略计划[3] - 通用技术集团拥有400多所医疗机构 在全国16个省市运营40家健康养老机构 养老床位超6000张[3] - 承接56家培训疗养机构 储备养老床位近万张 转型发展普惠养老[3] - 未来将加速AI 大数据与养老场景结合 探索技术与产业深度融合[3]

利润分配调整 - 拟派发现金红利总额由177,821,624元（含税）调整为178,341,129.30元（含税）[1] - 调整原因是公司2024年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施导致总股本由1,203,703,468股变更为1,207,166,838股[1] - 利润分配基数调整为1,188,940,862股[1] 分配方案细节 - 每10股派发1.50元现金红利（含税）[2] - 派发现金红利总额调整为178,341,129.30元（含税）[2] - 调整依据是每股分配金额不变原则[2]

业绩总结 - 拟派发现金红利总额由177,821,624元（含税）调整为178,341,129.30元（含税）[1] 数据调整 - 调整前以1,185,477,492股为基数，每10股派1.50元，拟派177,821,624元（含税）[2] - 调整后总股本变为1,207,166,838股，利润分配基数为1,188,940,862股[3] - 调整后每10股仍派1.50元（含税），派现总额调为178,341,129.30元（含税）[3]

市场扩张和并购 - 筹划发行股份购买上海思芮信息科技有限公司43%股权并募集配套资金[1] - 2025年5月30日现金收购思芮科技57%股权交割完毕[4] - 发行股份购买思芮科技43%股权事项仍在磋商谈判[5] 其他新策略 - 2024 - 2025年多次董事会、股东大会审议相关交易议案[2][3] - 2025年4月10日完成对交易所监管工作函回复[3]