董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 临时提案10日内召集，提前3日书面通知，紧急可随时通知[9] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行，可书面委托，独董只能委托独董[10][12] 决议规则 - 须全体董事过半数通过，一人一票表决[15] 会议记录 - 由出席董事和秘书签字，保存期限按章程规定[15][28] 关联交易 - 关联董事披露并回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过[18][32] 担保资助 - 需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[21] 决议执行 - CEO组织实施，向董事会或董事长报告，董事长可检查督促[23] 规则生效 - 经股东会批准，董事会解释，自股东会审议通过生效[25]