市场扩张和并购 - 筹划发行股份购买上海思芮信息科技有限公司43%股权并募集配套资金[1] - 2025年5月30日现金收购思芮科技57%股权交割完毕[4] - 发行股份购买思芮科技43%股权事项仍在磋商谈判[5] 其他新策略 - 2024 - 2025年多次董事会、股东大会审议相关交易议案[2][3] - 2025年4月10日完成对交易所监管工作函回复[3]

公司概况 - 东软集团自1996年6月18日上市至今已29年，上市首日收盘价为14.1元，市值7.75亿元，当前市值114.59亿元，累计增长13.78倍 [1][5] - 公司从传统软件服务商转型为数字化解决方案提供商，但近年盈利能力存在波动 [1] 主营业务与收入结构 - 核心业务为信息化解决方案，包括政府企业信息基础设施建设、软件解决方案及数字化医院解决方案 [3] - 产品分为自主软件、产品及服务（占比83.94%）和系统集成（占比14.37%） [3] 财务表现 - 1996年归母净利润0.33亿元，2024年0.63亿元，累计增长92.97%，29年间15年实现净利润增长（占比55.56%），1年亏损 [3] - 2020年营收76.22亿元，2024年115.60亿元，年均复合增长率约11% [3] - 2020年归母净利润1.31亿元，2024年0.63亿元，净利润波动显著，2022年亏损后逐步恢复但未达2021年高点 [3] 市值与股价变动 - 2015年6月11日市值峰值达450.04亿元，股价36.66元 [5] - 截至2024年6月17日收盘价9.52元，市值114.59亿元，较峰值减少335.44亿元（跌幅74.54%） [5]

业绩相关 - 公司2025年6月5日收到900万元与收益相关政府补助[2] - 补助占2024年度归母净利润14.27%[2] - 补助将对2025年度利润产生积极影响[3]

政府补助公告 - 东软集团于2025年6月5日收到900万元与收益相关的政府补助 [1] - 该补助金额占公司2024年度经审计归属于母公司股东净利润的14.27% [1] - 补助将对公司2025年度利润产生积极影响 [1] - 具体会计处理将以会计师事务所审计确认结果为准 [1]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期为2025年5月26日 - 2026年3月6日[2] - 本次限制行权期为2025年6月9日至2025年7月3日[2]

市场扩张和并购 - 公司4月30日审议通过现金收购思芮科技57%股权议案[1] - 收购思芮科技57%股权交易对价3.97亿元[1] - 5月30日完成现阶段股权转让价款支付，交割完毕[2] 股权结构 - 思芮科技工商变更后公司出资3135万元占比57%[2] - 大连东软控股出资2365万元占比43%[2]

董事会会议召开情况 - 东软集团十届二十一次董事会于2025年5月26日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事9名，实到9名，召开程序符合法律法规及公司章程 [2] 董事会审议议案 - 选举王经锡为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [3][4] - 董事会专门委员会成员调整完成，涉及战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个委员会 [5][6] 专门委员会组成 - 战略决策委员会由6人组成，主任为刘积仁，委员包括荣新节、王经锡等 [5] - 提名委员会由3人组成，主任为陈琦伟，委员包括刘积仁、薛澜 [5] - 审计委员会由3人组成，主任为耿玮，委员包括陈琦伟、薛澜 [5] - 薪酬与考核委员会由3人组成，主任为薛澜，委员包括荣新节、陈琦伟 [5] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [4][6]

董事会会议 - 东软集团十届二十一次董事会于2025年5月26日通讯表决召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 人员选举 - 选举王经锡为公司第十届董事会副董事长[2] - 选举专门委员会委员，各委员会主任分别为刘积仁、陈琦伟、耿玮、薛澜[3] - 上述人员任期至本届董事会任期届满[2][3]

回购情况 - 2024年4月24日完成回购，实际回购18,225,976股[1] - 回购成交最高价8.72元/股，最低价6.41元/股，均价7.96元/股[1] - 已支付资金总额145,003,509.53元（不含交易费用）[1] 股份注销 - 回购股份将全部注销，目的是维护公司价值及股东权益[2] - 注销后总股本变更为1,185,477,492股[2] - 注销后注册资本变更为1,185,477,492元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2025年5月24日至7月7日工作日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[5] - 申报登记地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园[5] - 联系电话024 - 83662115，传真024 - 23783375，邮编110179[6]

股东大会信息 - 2025年04月29日发布召开2024年年度股东大会通知，会议于05月23日召开[7][8] - 股权登记日为2025年05月16日[7] - 出席股东大会股东及代理人635人，持股349,517,262股，占比29.0368%[10] - 出席现场会议股东及代理人8人，持股300,359,746股，占比24.9530%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意股数345,911,245股，占比98.9682%[14] - 《2024年年度报告》同意股数345,912,445股，占比98.9686%[15] - 《2024年度监事会报告》同意股数345,922,945股，占比98.9716%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意股数345,924,845股，占比98.9721%[18] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意股数347,723,745股，占比99.4868%[19] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意股数345,250,845股，占比98.7793%[20] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意股数345,399,145股，占比98.8217%[21] - 《独立董事2024年度述职报告》同意股数345,750,745股，占比98.9223%[22] - 《关于注销公司已回购股份的议案》同意股数346,636,245股，占比99.1757%[24] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数345,949,745股，占比98.9793%[25] - 《关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易》同意股数227,607,650股，占比98.2694%[29] - 《关于向关联人提供劳务的日常关联交易》同意股数72,557,740股，占比94.7548%[30][31] - 《关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易》同意股数53,280,836股，占比92.8021%[32]