江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会 ...

第二章 人员组成 江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏凤凰置业投资股份有限公司(以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强江苏凤凰置业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-027 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司董事会相关工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司董事会相关工作制度进行了系统性的梳理、修订。 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内 部报告制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> 的议案》，同意对上述工作制度进行修订。其中《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》尚需提交公司股东大会审议。 以上制度详细内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《董事会 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—025 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年 7-9 月：公司商品房合同销售面积 5397.46 平方米，较上年同期减少 14.71%；商品房合同销售金额 6183.39 万元，较上年同期减少 37.18%。 四、出租物业情况 2023 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要 求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 7-9 月：公司无新增房地产土地储备。上年同期公司新增房地产土地 储备 10.7 万平方米（地上 7 万平方米，地下 3.7 万平方米）。该地块为南京 NO.2022G22 项目，位于南京市玄武区。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 7-9 月：公司南京 NO.2022G22 地块项目新开工面积约 5640 ...

财报披露 - 公司于2023年8月26日披露2023年半年度报告及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2023年9月5日15:00 - 16:00[3] - 召开形式为微信小程序网络互动方式[3] - 出席人员包括董事长林海涛等[3] 投资者参与 - 2023年9月4日下午15:00前可通过邮件提问题[5] - 2023年9月5日15:00 - 16:00可通过微信小程序参与交流[5] 联系方式 - 联系人是白帮武[9] - 联系电话为025 - 83566283[9] - 电子邮件为baibw@ppm.cn[9]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,867,436.77元，较上年同期494,896,716.83元减少51.73%，主要因宜兴项目集中交付量少于上年同期[11] - 归属于上市公司股东的净利润32,787,384.72元，较上年同期78,574,254.81元减少58.27%，因宜兴项目交付量少及利息支出增加[11][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,266,040.82元，较上年同期78,381,471.17元减少60.11%，原因同净利润变动[11][13] - 经营活动产生的现金流量净额-84,239,716.04元，较上年同期-169,451,275.59元大幅增加，因镇江项目预售房款增加[11][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,184,457,019.94元，较上年度末5,118,993,503.96元增加1.28%[11] - 本报告期末总资产8,116,610,987.88元，较上年度末8,138,867,729.71元减少0.27%[11] - 基本每股收益0.0350元/股，较上年同期0.0839元/股减少58.28%，因宜兴项目交付量少及利息支出增加[11][15] - 稀释每股收益0.0350元/股，较上年同期0.0839元/股减少58.28%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0334元/股，较上年同期0.0837元/股减少60.10%，原因同基本每股收益变动[11][15] - 加权平均净资产收益率0.64%，较上年同期1.38%减少0.74个百分点[11] - 营业收入2.39亿元，较上年同期4.95亿元减少51.73%，主要因本期宜兴项目集中交付量少于上年同期[35][36] - 营业成本1.18亿元，较上年同期3.37亿元减少64.86%，原因同营业收入变动[35][36] - 销售费用862.13万元，较上年同期611.50万元增加40.99%，因镇江凤凰和颐居项目首次开盘预售，广告费和宣传推广费支出大[36][37] - 管理费用1742.89万元，较上年同期1651.79万元增加5.51%[36] - 财务费用3158.79万元，较上年同期 - 236.17万元大幅增加，因本期借款余额较上年6月末大幅增加，利息支出大幅增加[36][38] - 经营活动产生的现金流量净额 - 8423.97万元，较上年同期 - 1.69亿元大幅增加，因镇江凤凰和颐居项目首次开盘预售，预收售房款大幅增加[36][39] - 投资活动产生的现金流量净额 - 47.43万元，较上年同期 - 7.44万元大幅减少，因本期固定资产采购金额较大[36][40] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 9122.64万元，较上年同期2.03亿元减少144.93%，因上年同期镇江、宜兴项目新增借款多，本期宜兴项目偿还全部借款本金且利息支出增加[36][41] - 货币资金期末金额795,934,981.12元，占总资产9.81%，较上年期末变动-18.97%[43] - 应收款项期末金额632,065.21元，占总资产0.01%，较上年期末变动-74.62%[43] - 存货期末金额4,635,347,112.91元，占总资产57.11%，较上年期末变动-0.87%[43] - 投资性房地产期末金额560,027,217.38元，占总资产6.90%，较上年期末变动25.85%[43] - 合同负债期末金额246,017,088.75元，占总资产3.03%，较上年期末变动18.83%[43] - 长期借款期末金额276,674,000.00元，占总资产3.41%，较上年期末变动-34.49%[43] - 2023年6月30日货币资金为795,934,981.12元，较2022年12月31日的982,244,632.79元有所减少[72] - 2023年6月30日交易性金融资产为172,928,143.38元，较2022年12月31日的170,215,612.81元有所增加[72] - 2023年6月30日应收账款为632,065.21元，较2022年12月31日的2,490,116.75元大幅减少[72] - 2023年6月30日其他应收款为115,424,027.90元，较2022年12月31日的34,117,464.39元大幅增加[72] - 2023年6月30日存货为4,635,347,112.91元，较2022年12月31日的4,676,159,157.04元略有减少[72] - 2023年6月30日流动资产合计为5,848,130,879.25元，较2022年12月31日的6,007,215,471.69元有所减少[72] - 2023年6月30日投资性房地产为560,027,217.38元，较2022年12月31日的444,982,515.82元有所增加[72] - 公司2023年6月30日资产总计81.17亿元，较2022年12月31日的81.39亿元略有下降[73] - 2023年上半年营业总收入2.39亿元，较2022年上半年的4.95亿元大幅下降[76] - 2023年上半年营业总成本2.05亿元，较2022年上半年的3.77亿元有所下降[76] - 2023年6月30日流动负债合计21.97亿元，较2022年12月31日的21.32亿元有所增加[73] - 2023年6月30日非流动负债合计7.35亿元，较2022年12月31日的8.88亿元有所减少[74] - 2023年6月30日所有者权益合计51.84亿元，较2022年12月31日的51.19亿元有所增加[74] - 母公司2023年6月30日资产总计50.71亿元，较2022年12月31日的51.06亿元略有下降[75] - 母公司2023年6月30日流动负债合计15.02亿元，较2022年12月31日的15.06亿元略有下降[75] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.50亿元，与2022年12月31日持平[76] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计33.19亿元，较2022年12月31日的33.50亿元略有下降[76] - 2023年上半年税金及附加29,555,574.63元，2022年同期为20,250,528.86元[77] - 2023年上半年销售费用8,621,284.59元，2022年同期为6,114,997.42元[77] - 2023年上半年管理费用17,428,858.31元，2022年同期为16,517,943.50元[77] - 2023年上半年财务费用31,587,909.19元，2022年同期为 - 2,361,669.98元[77] - 2023年上半年营业利润53,306,419.28元，2022年同期为102,585,786.99元[77] - 2023年上半年净利润32,787,384.72元，2022年同期为78,574,254.81元[77] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额32,676,131.26元，2022年同期为 - 205,206,104.25元[78] - 2023年上半年综合收益总额65,463,515.98元，2022年同期为 - 126,631,849.44元[78] - 2023年上半年基本每股收益0.0350元/股，2022年同期为0.0839元/股[78] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金189,587,540.70元，2022年同期为112,897,212.79元[81] - 经营活动现金流入小计2023年为233,351,001.52元，2022年为147,834,799.07元[82] - 经营活动现金流出小计2023年为317,590,717.56元，2022年为317,286,074.66元[82] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 84,239,716.04元，2022年为 - 169,451,275.59元[82] - 投资活动现金流入小计2023年为6,005.00元，2022年无对应数据[82] - 投资活动现金流出小计2023年为480,314.22元，2022年为74,359.00元[82] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 474,309.22元，2022年为 - 74,359.00元[82] - 筹资活动现金流入小计2023年为140,000,000.00元，2022年为309,000,000.00元[82] - 筹资活动现金流出小计2023年为231,226,393.82元，2022年为105,976,518.85元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 91,226,393.82元，2022年为203,023,481.15元[83] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 175,940,419.08元，2022年为33,497,846.56元[83] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为57.6914498894亿元，期末为56.425131395亿元，减少1.2663184944亿元[88][89][91] - 2023年母公司期初所有者权益合计为33.5014844505亿元，期末为33.1898830648亿元，减少0.3116013857亿元[92][93] - 2022年母公司期初所有者权益合计为34.8508523747亿元，期末为34.8030685213亿元，减少0.0477838534亿元[93][94] - 2023年归属于母公司所有者权益综合收益总额减少1.2663184944亿元[89] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额减少0.3116013857亿元[92] - 2022年母公司所有者权益综合收益总额减少0.0477838534亿元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司在建项目3个，总建筑面积约50.5万平方米[28] - 南京NO.2022G22地块项目总用地面积约4.73万平方米，总建筑面积约10.7万平方米，总投资额约为35亿元，本年实际投资额约7729.76万元[29] - 2023年上半年各项目累计实现销售面积23,916.27平方米，累计实现合约销售额29,241.80万元[32] 公司基本情况 - 公司业务范围辐射江苏省和安徽省，以住宅、商业地产开发为主，自主开发销售是主要经营模式[21][22] - 公司是国有控股上市公司，控股股东是凤凰集团，实际控制人是江苏省人民政府[23] - 公司是江苏省首家定位于文化地产开发的企业，利用凤凰集团文化资源为项目赋能[24] - 公司前期通过发行公司债获大量资金，还通过减持股票、出售ETF回收现金，资产负债率在同类企业中较低[26] - 公司多年主营房地产业务，有丰富行业经验和专业能力，注重治理架构和风控体系建设[27] - 公司聚焦刚需和改善型需求，以中小户型普通住宅为主，涵盖文化MALL综合体，布局核心城市及重点城市群[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1521343.90元，其中非流动资产处置损益4153.42元，政府补助8009.39元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益2712530.57元，其他营业外收入和支出 -708006.82元，所得税影响额495342.66元[16][17] 子公司财务数据 - 江苏凤凰置业有限公司注册资本8.06亿元，总资产41.4205627706亿元，净资产31.9384794097亿元，营业收入202.116284万元，净利润84596.514015万元[50] - 盐城凤凰地产有限公司注册资本3.6亿元，总资产4.3115532859亿元，净资产3.4079117106亿元，营业收入1660.099916万元，净利润2.625312万元[50] - 镇江凤凰文化地产有限公司注册资本5.2

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[1] - 截至2023年6月末，资产总额47.68亿元，营业收入0.4亿元，利润总额0.33亿元，净利润0.33亿元[8] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额5.21亿元，控股子公司贷款余额0.42亿元[11] - 2023年6月末，资本充足率58.86%，流动性比例115.27%等[11] 用户数据 - 截至2023年6月末，服务208家成员单位[1] 未来展望 - 2023年上半年经营良好，无重大管理风险，存贷款和金融业务风险可控[17] 其他新策略 - 财务公司展业遵循合法合规等原则，形成符合商业银行标准制度体系[6] - 公司每半年取得并审阅财务公司报告，评估状况并披露报告[15]

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-022 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司六楼会议 室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事 长林海涛先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风 险持续评估报告》。 关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏凤凰 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈益民先 生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-023 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 3、在出具本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 监事会保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 特此公告 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 一、《<2023 年半年度报告全文>及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...