公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事陆金龙出席各类会议无委托和缺席情况[4][5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] - 按法规执行信息披露维护股东权益[10] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年11月7日提议启动改聘2024年度会计师事务所程序[10] 交易与薪酬 - 2023年度日常关联交易合规[9] - 董事和高管薪酬考核合规[11]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司 的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科 生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研 究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育 部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理 评论》《财经理 ...

业绩数据 - 2023年10 - 12月商品房合同销售面积8627.15平方米，同比增5.74%[1] - 2023年10 - 12月商品房合同销售金额29835.53万元，同比增194.55%[1] - 2023年10 - 12月租赁收入724.17万元，同比增123.59%[2] 项目情况 - 2023年10 - 12月南京紫金和旭府项目首开，签约面积4303.21平方米，金额23379.87万元[1] - 上年同期镇江项目签约面积4096平方米，金额4702.82万元[1] 其他情况 - 2023年10 - 12月无新增房地产土地储备、新开工面积和竣工面积[1] - 上年同期苏州项目减免租金致租金收入为负[2]

会议安排 - 2023年12月15日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 2023年12月16日公司刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 2024年1月2日现场会议在南京市召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6人，代表股份492,452,863股，占总股本52.6090%[9] 议案表决 - 修订《独立董事工作制度》同意490,884,243股，占比99.6814%[11] 选举情况 - 王译萱等非独立董事、刘静等独立董事、陈益民等监事得票数均占比99.8728%[11][13][16]

重要内容提示： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2024-001 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 490,884,243 | 99.6814 | 1,568,620 | 0.3186 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,452,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—003 江苏凤凰置业投资股份有限公司 会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 2024 年 1 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。 为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求， 本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实到 3 人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主 持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事 ...

（以下无正文） 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会审计委员会对财务总监候选人颜树云先生的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下： 经审查财务总监候选人颜树云先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为颜树云先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任颜树云先生为公司财务总监，并 将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。 刘静 王译萱 陆金龙 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—004 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、 3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代 表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届 监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此， 公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事 会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委 员会于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开 2024 年第一次会议。本次会 议应到委员 3 人，实到 3 人。会议由主任委员尹东明先生主持，会议的召开符 合《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会提名委员会工作细则》的规定。 表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。 2、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 同意聘任毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生为公司副总经理；颜树云先 生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。 3、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 结合公司实际情况，提名委员会认真审查了董事会拟聘任的总经理及其他高 级管理人员的名单，认为： 1、张淼磊先生、毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生等四名拟任高级管理 人员具备担任公司高管的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 ...