南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百 货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政 策、薪酬方案并进行考核。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的 董事，但不包括独立董事；"高级管理人员"是指在《公司章程》 中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任 命，并由五名成员组成，其中独立董事委员应当过半数。 — 1 — 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...