市场扩张和并购 - 2024年10月16日公司与南宁产投签订南宁百货国有股份无偿划转协议[1] - 公司将109,511,545股南宁百货流通股无偿划转给南宁产投，占总股本20.11%[1] - 2024年11月收到相关批复同意股份划转，截至复函未办理完成[1] 其他新策略 - 公司不存在南宁百货应披露未披露重大信息[2] - 目前无影响南宁百货股价重大事件，交易异常波动期无买卖情形[3]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-055 南宁百货大楼股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 / 3 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日，南宁百货大楼股份有 限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查、向公司控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以 下简称"威宁集团"）书面发函，并通过威宁集团向其一致行动人 南宁农工商集团有限责任公司以及实际控制人南宁市人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）了解，截至 本公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月6日15时30分在南宁朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开[9] - 股东大会由四名计票、监票人计票与监票，聘请律师现场见证[6] - 股东发言建议不超三分钟，停止登记后进场股东无现场表决权[5] 业务与章程 - 公司拟增加有色金属合金等业务，修订《公司章程》第十四条[17] - 《公司章程》修订经董事会审议通过，11月21日披露[17] 公司业务范围 - 公司涉及日用品、新能源汽车等销售及多项服务业务[22]

会议信息 - 公司于2024年11月28日16:00 - 17:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 股权与计划 - 股东无偿划转股份事项正在办理中，尚未完成[2] - 未获悉股东方整体置换上市或将旗下科技公司装入南宁百货的计划[2] 业务策略 - 拟增加经营范围为拓展业务线做准备[3] - 努力做优做强主业，尝试寻找新业务线[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月6日15点30分在南宁召开[3] - 网络投票起止时间为12月6日[5] - 审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》[7] 登记信息 - 股权登记日为12月3日[13] - 异地股东登记邮件及信函12月5日17:00前到达[14] - 登记时间为12月5日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[14]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年第七次临时会议于11月19日通讯召开，9位董事全参会[1] 议案审议 - 以9票同意通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 以9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于12月6日15:30召开[2]

新策略 - 2024年11月19日召开会议，审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[6] - 拟增加有色金属合金销售、金属材料销售等经营范围[1][4][5]

公司基本信息 - 公司于1996年5月15日首次发行2682万股人民币普通股，6月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为54,465.536万元[8] - 公司经批准发行普通股总数9042万股，成立时折股2226万股，占比24.62％[15] - 公司股份总数为544,655,360股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5％以上股份的董监高6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决议 - 股东可在60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%事项[29] 担保与财务资助 - 公司对控股子公司单笔担保超10％净资产等多种担保情形需股东大会审议[30] - 单笔财务资助超10%净资产等情形需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[35][36] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会网络投票时间有规定[40] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告[41] - 会议记录保存不少于15年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 董事会决定对外投资单项不超15%、12个月累计不超30%净资产[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，总经理每届任期3年[77][78] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84][86] 报告披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[89] - 年度拟分配现金红利总额不低于当年净利润30%，三年累计不少于年均可分配利润30%[93] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[107] - 《章程》细则由董事会制订，不同版本以中文版为准，经股东大会通过生效[123]

业绩说明会安排 - 2024年11月28日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可提问并参与说明会[3][7] 参加人员 - 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士等参加[7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net[8]

股东情况 - 南宁富天持有南宁百货3,999,331股，持股比例0.73%[2][4] 减持计划 - 拟减持不超3,999,331股，不超总股本0.73%[4][5] - 减持方式为竞价交易、大宗交易[4][5][6] - 减持期间为2024/12/9～2025/3/8[5] - 减持原因为自身资金需求[4][5] 其他情况 - 减持股份来源为司法拍卖取得[5] - 拟减持股份涉及司法冻结，实施存在不确定性[4][8]