董事会人事变动 - 2025年3月7日召开九届一次临时董事会会议[2] - 审议补选张俊玮等三人为董事候选人议案[2] - 补选填补苏庆威等三人辞职缺额[2] 候选人情况 - 张俊玮等三人经股东大会选举后任职[2] - 提名委审查认为候选人符合条件[3] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15点30分召开[3] - 会议地点在广西南宁市朝阳路39号南七楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月19日[11] - 异地股东登记邮件及信函不晚于3月21日17:00[15] - 登记时间为3月21日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[15] 会议审议 - 审议补选张俊玮等为第九届董事会董事的议案[6] 其他 - 会期半天，出席人员费用自理[16] - 联系电话（0771）2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net，邮编530012[18]

董事会会议 - 南宁百货第九届董事会2025年第一次临时会议3月7日召开，6位董事均参加表决[1] - 补选张俊玮、岳成成、黎小都为公司第九届董事会董事，议案待股东大会审议[1][2][3] - 以5票同意通过民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件议案，涉及关联交易[3] 股东大会 - 以6票同意通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月24日15:30召开[4] 业务安排 - 将南百•NGS店A区三楼约3028㎡区域出租给南宁民族影业用于开设影院[3] - 2025年3月6日公司独立董事认为关联交易合理合法，不损害公司及股东利益[4]

人事变动 - 董事苏庆威因工作调动辞职[2] - 监事汪杨因个人原因辞职[2] - 公司将尽快补选董事、监事[2] 其他信息 - 公告发布于2025年3月1日[3]

人事变动 - 南宁百货董事戴坚芳和庄楠因个人原因辞职[2] - 两人辞去第九届董事会各专门委员会委员职务[2] - 辞职书送达董事会之日起生效，辞职后不在公司任职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 公告发布时间为2025年2月28日[3]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-3500万元左右，去年同期为725.24万元[4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4480万元左右，去年同期为-3258.57万元[4][5] 主营业务影响 - 主营业务方面，市场竞争冲击致门店营收下滑，承租方未交租金使应收融资租赁款减值约-4458万元[7] 非经营性损益影响 - 非经营性损益方面，对净利润影响金额约980万元，含子公司处置资产收益约650万元、政府补助约170万元、营业外收入约160万元[8] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.0133元[5]

诉讼情况 - 收到12份《民事判决书》，涉案金额约9219万元[4] - 2018年8月起与五家公司纠纷，2023年1月判决驳回请求[9] - 2023年6月起诉九家公司并获受理[5][6] 诉讼结果 - 本次判决驳回公司诉讼请求[7] - 公司认为有误将上诉[10] 金额详情 - 请求连带赔偿货款本金约7512万元[5] - 暂计资金占用损失约1707万元[5] - 本息暂合计约9219万元[5] 影响说明 - 本次诉讼结果不影响公司损益[4]

股份划转 - 南宁威宁将109,511,545股南宁百货股份无偿划转给南宁产投[3] - 划转股份占南宁百货总股本的20.11%[4] 时间节点 - 2024年10月16日签订无偿划转协议[3] - 2024年11月获国资委批复同意[4] - 2024年12月23日完成过户登记[5] 股权变化 - 划转前南宁威宁持股20.11%，南宁产投持股5.54%[4] - 划转后南宁威宁不再持股，南宁产投持股25.65%成控股股东[6] 实际控制人 - 南宁百货实际控制人仍为南宁市国资委[7]

会议安排 - 2024年11月19日董事会同意12月6日召开第二次临时股东大会[6] - 11月21日公告开会通知，股权登记日为12月3日[6] - 11月30日公告股东大会会议材料[6] 参会情况 - 12月6日股东大会在南宁召开，网络投票同日进行[7] - 694人参会，代表163,895,061股，占比30.0915%[12] 议案审议 - 审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》[14] - 同意议案的股份占出席有表决权股份总数的99.8159%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人694人[4] - 出席股东所持表决权股份总数163,895,061股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比30.0915%[4] - 公司在任董事9人，出席7人[9] - 公司在任监事5人，出席2人[9] 投票情况 - A股股东同意票数163,593,457，比例99.8159%[7] - A股股东反对票数208,904，比例0.1274%[7] - A股股东弃权票数92,700，比例0.0567%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为广西智尔律师事务所[10] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[10]