公司事件 - 盛屯矿业于2025年10月23日晚间发布公告 [2] - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月23日召开 [2] - 董事会会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》 [2]

公司营收表现 - 前三季度实现营业收入217.17亿元 [1] - 营业收入同比增长22.99% [1] 公司盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为17.02亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比微增0.06% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为18.61亿元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降1.62% [1] - 基本每股收益为0.551元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入为79.13亿元，同比增长26.74% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元，同比增长11.32% [1] - 年初至报告期末公司营业收入为217.17亿元，同比增长22.99% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为17.02亿元，同比增长0.06% [1] 业绩驱动因素 - 公司主要金属铜产品产销量同比增加 [1] - 报告期内铜价同比增长，利润提升 [1]

净利润显著增长的公司 - 宜安科技第三季度净利润1902.73万元，同比大幅增长10957% [1] - 华伍股份第三季度净利润2431.63万元，同比增长4202% [1] - 卓易信息第三季度净利润1747.52万元，同比增长2074.65% [1] - 晶瑞电材第三季度净利润5861.50万元，同比增长938.99% [1] - 赫美集团第三季度净利润6174.91万元，同比增长706.3% [1] - 科林电气第三季度净利润5652.32万元，同比增长705.48% [1] - 华绿生物第三季度净利润7002.82万元，同比增长619.37% [1] - 三角防务第三季度净利润1.05亿元，同比增长466.32% [1] - 新美星第三季度净利润3843.57万元，同比增长357.83% [1] - 海兰信第三季度净利润566.58万元，同比增长342.12% [1] - 臻镭科技第三季度净利润3864.39万元，同比增长337.49% [1] - 拓维信息第三季度净利润2604.32万元，同比增长239.19% [1] - 万马股份第三季度净利润1.61亿元，同比增长227.70% [1] - 巨化股份第三季度净利润11.97亿元，同比增长186.55% [1] - 宝丰能源第三季度净利润32.32亿元，同比增长162.34% [1] - 三孚股份第三季度净利润2567.72万元，同比增长162.25% [1] - 初灵信息第三季度净利润248.72万元，同比增长123.93% [1] - 富士莱第三季度净利润3032万元，同比增长113.62% [1] - 三生国健第三季度净利润2.09亿元，同比增长101.41% [1] - 天臣医疗第三季度净利润2373.42万元，同比增长70.74% [1] - 欧科亿第三季度净利润5035.05万元，同比增长69.31% [1] - 鼎泰高科第三季度净利润1.23亿元，同比增长47.05% [1] - 亿纬锂能第三季度净利润12.11亿元，同比增长15.13% [1] - 安培龙第三季度净利润3099.64万元，同比增长14.09% [1] - 盛屯矿业第三季度净利润6.49亿元，同比增长11.32% [1] - 中远海特第三季度净利润5.04亿元，同比增长6.62% [1] - 迪普科技第三季度净利润4145.22万元，同比增长2.8% [1] 净利润下降或出现亏损的公司 - 洽洽食品第三季度净利润7935.99万元，同比下降72.58% [2] - 宁波精达第三季度净利润1082.62万元，同比下降65.14% [2] - 南华期货第三季度净利润1.2亿元，同比下降6.21% [2] - 中文在线第三季度净亏损2.94亿元 [2] - 拓尔思第三季度净亏损8644.63万元 [2] - 太平鸟第三季度净亏损4945.26万元 [2] - 中粮科技第三季度净亏损2806.06万元 [2]

投资委员会权限 - 对外投资交易资产总额不超上市公司最近一期经审计总资产的10%[5] - 对外投资交易成交金额不超最近一期经审计净资产的10%[5] - 对外投资交易产生利润不超最近一个会计年度经审计净利润的10%[6] - 对外投资交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入不超10%[6] - 对外投资交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润不超10%[6] 投资委员会会议规则 - 需超全体委员数三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决策意见须经全体委员过半数通过[17] 投资委员会构成与职责 - 委员由董事、高管、专业人士组成，设主任委员1人[8] - 负责对重大投资等项目研究提建议，报董事会备案[4] 投资项目流程 - 筛选、尽调、决策有明确流程，超权限需提交上级审议[13][14]

公司财务表现 - 第三季度营业收入79.13亿元，同比增长26.74% [1] - 第三季度净利润6.49亿元，同比增长11.32% [1] - 前三季度累计营业收入217.17亿元，同比增长22.99% [1] - 前三季度累计净利润17.02亿元，同比增长0.06% [1] - 前三季度基本每股收益为0.551元 [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要源于主要金属铜产品产销量同比增加 [1] - 铜价同比增长对利润提升产生积极影响 [1]

回购计划 - 预计回购金额50,000万元至60,000万元[2][3] - 回购价格上限11.82元/股[2][3] 实际回购情况 - 实际回购股数58,623,000股，占总股本1.8968%[2][4] - 实际回购金额555,997,495.15元[2][4] - 实际回购价格区间8.1029元/股至11.3500元/股[2][4] 首次回购情况 - 2025年9月10日首次回购1,159,200股，占总股本0.0375%，支付9,998,712.00元[4] - 首次回购最高价8.67元/股，最低价8.59元/股[4] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份3,090,611,551股，占比100%[8] - 回购后回购专用证券账户股份58,623,000股，占比1.8968%[8] 回购用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让则注销[9]

股份转让限制 - 公司董事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[6] - 每自然年以董事、高管上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算可转让额度[11] - 董事、高管所持股份不超过1000股可一次全部转让[11] 股份交易申报 - 董事、高管买卖公司股份及其衍生品种2个交易日内申报[9] - 董事、高管任职相关事项通过后2个交易日内申报个人身份信息[17] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报[18] 违规处理 - 董事、高管等违规短线交易，董事会应收回所得收益[8] - 董秘发现董事、高管违规及时报告董事会、上交所和厦门证监局[20] - 涉嫌违规交易的董事、高管股份可被锁定[21] 其他规定 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] - 董事、高管当年可转让股份法定额度当年有效，不滚存到下一年度[15] - 中登上海分公司按规定对董事、高管股份做锁定、解锁处理[20] - 本办法经董事会审议批准后生效实施，由董事会负责解释[24][25]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[6] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[14] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[17] 会议变更与记录 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] - 会议记录应保存不少于十年[30] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[35] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应采用累积投票制[38] - 董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可书面提名非职工代表董事候选人[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施具体方案[45] - 议事规则自股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[54] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[54] - 规则未尽事宜按《公司法》等规定执行[54] - 规则与国家法律或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行，由董事会提案报股东会审议[55] - 规则由公司董事会负责解释[56] - 规则自股东会审议通过之日起生效[57]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 拟召开董事会会议聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案[8] - 自收到材料五个交易日后未提异议可召开会议聘任[9] - 具有特定情形应自事实发生一个月内解聘[10] - 空缺超三个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理事务[14][16][17] - 协助制定资本市场发展战略及筹划事务[20] 履职保障 - 公司应为履职提供便利，人员应配合[18] - 有权了解财务经营情况，查阅文件资料[18] - 重大会议应告知列席并提供资料[18] - 履职受阻可向上海证券交易所报告[18] 保密与协助人员 - 应签订保密协议，违法违规信息除外[18] - 应聘请证券事务代表协助履职[18] 资格与培训 - 证券事务代表需取得资格证书[19] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[21] 责任追究 - 违反规定将追究相应责任[23]