西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会提名委员会第八次会议 关于董事会董事、独立董事候选人的审核意见 西安曲江文化旅游股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会提名 委员会第八次会议于 2024年2月28日以通讯表决方式召开,公司董 事会提名委员会对公司第十届董事会董事、独立董事候选人进行了认 真审核。并发表如下审核意见: 一、同意公司第十届董事会由九名董事组成,其中三名为独立董 事,其余六名为非独立董事。 二、同意公司董事会提名耿琳先生、骆志松先生、孙宏女士、 谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士为公司第十屆董事会董事候选人。 三、同意提名丁华女士、王锋革先生、孙栋先生为公司第十届董 事会独立董事候选人。 力 强 岳福云 西安曲江文化旅游股份有限公司 四、以上候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,同意提交公司董事会审议。 西安曲江文化旅游股份有限公司 提名委员会委员签字: 杜莉萍 公司第十届董事会董事、独立董事候选人不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度业绩预告，预计全年实现归母净利润1700~2300万元，扣非归母净利润-1000~-400万元，较去年亏损明显减少[1] - 公司全年业绩实现扭亏为盈，未来修复和增长空间存在，调整EPS预测为0.09/0.25/0.34元，维持增持评级[3] - 2023年预计营业总收入将达到1,896百万人民币，较2021年增长39.0%[5] - 2023年预计净利润将为90百万人民币，较2022年增长291.3%[5] - 2023年预计营业利润率将为5.5%，较2022年增长3.5个百分点[5] - 2023年预计每股收益将为0.34元，较2022年增长277.8%[5] 用户数据 - 公司管理的景区在元旦期间接待游客111.52万人次，实现旅游综合收入5亿元，地缘优势或有望持续赋能公司经营水平[2] 未来展望 - 公司全年业绩实现扭亏为盈，未来修复和增长空间存在，调整EPS预测为0.09/0.25/0.34元，维持增持评级[3] 新产品和新技术研发 - 2023年预计营业总收入将达到1,896百万人民币，较2021年增长39.0%[5] 市场扩张和并购 - 公司发布2023年年度业绩预告，预计全年实现归母净利润1700~2300万元，扣非归母净利润-1000~-400万元，较去年亏损明显减少[1]

西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事专门会议工作制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《西安曲江文化旅游股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，公司总经理任组长，工作组负责提 供公司有关方面的资料及被考评人员的有关资料，执行薪酬与考核委员会的有关 决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2023-043 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 117,396,300 46.0269 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事骆志松先生因公务原因书面委托董事 岳福云先生代为出席； 2、公司在任监事 3 人，出 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 ...

第一章 总则 西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0633 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-042 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十一次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 12 月 26 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式 召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出 席现场会议以通讯表决方式参加。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事制度》的有关规定，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （五）董事会授权的其他 ...