会议基本信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月4日在长春召开[5] - 出席会议股东及代理人23人，所持表决权股份53,869,022股，占比33.8611%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席5人[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，如子公司综合授信等[6][8][9][10][11] - 控股子公司为购房者抵押提供保证议案获通过[12][15] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决均合法有效[17] 公告信息 - 公告于2023年12月5日发布[19] - 上网及报备文件明确[20]

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士 会议议题： 一、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供 连带责任保证的议案》； 二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会材料一 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的议案 各位股东： 本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合 授信提供的担保金额为 136,500 万元，为子公司向融资租赁 公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的独立意见 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了专项审核,现就此发表独立意见: 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: 于 莹_ 三 王和春 王树武 长春欧亚集团股份有限公司董事会 1-H七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们认为:珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押 贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得 不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-036 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的事前认可声明 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了事前审议,现声明如下: (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责 任保证事项的事前认可声明之签字页) 独立董事签字: 莹 于 王和春 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们事前对提交公司第十届董事会 2023 年第七次临时会议的 《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行 了审议,对担保事项的有关资料进行了审阅。 经审议、审阅担保事项的有关资料,我们同意将《关于控股子公 司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》提交公司第十届董事 会 2023 年第七次临时会议审议。 二〇二三年十一月十七日 独立董 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—035 长春欧亚集团股份有限公司 关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：购买长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司开发楼 盘的抵押贷款者。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次控股子公司为 购房抵押贷款者提供的担保金额合计 1,500 万元，实际为其提供的担 保余额为 100.35 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春 欧亚置业）与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款业 务，提供按揭贷款总额度 1,500 万元人民币，期限三年。珲春欧亚置 业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前， 对购房抵押贷款者提供连带责任保证，提供连带责任保证的条件是正 常的商务条件。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—034 长春欧亚集团股份有限公司 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司董事会 第十届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 1 得不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损 害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。 公司董事会同意珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者 提供连带责任保证。 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2023-035 号。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2023 年 11 月 14 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决的方式召开第十届董事会 2023 年第七次临时会议的通知。并于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第 七次临时会议。会议应参与表决董 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.34亿元，上年同期19.02亿元，同比减少3.57%；年初至报告期末营业收入54.71亿元，上年同期54.49亿元，同比增加0.39%[2] - 2023年前三季度营业总收入为54.71亿元，较2022年同期的54.49亿元略有增长[13] - 2023年前三季度营业收入17.43亿元，2022年同期为19.41亿元，同比下降10.20%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润450.29万元，上年同期2693.09万元，同比减少83.28%；年初至报告期末为1676.76万元，上年同期亏损5358.63万元，同比增加131.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损319.24万元，上年同期亏损3314.69万元，同比增加90.37%；年初至报告期末为233.06万元，上年同期亏损1.26亿元，同比增加101.84%[2] - 2023年前三季度营业利润为2.00亿元，较2022年同期的1.16亿元大幅增长[13] - 2023年前三季度净利润为1.13亿元，较2022年同期的0.74亿元有所增长[13] - 归属于母公司股东的净利润2023年为0.17亿元，2022年为 - 0.54亿元，实现扭亏为盈[14] - 2023年基本每股收益为0.11元/股，2022年为 - 0.34元/股，实现扭亏[14] - 2023年稀释每股收益为0.11元/股，2022年为 - 0.34元/股，实现扭亏[14] - 2023年前三季度净利润1.12亿元，2022年同期为-10.80万元，实现扭亏为盈[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.64亿元，上年同期7.44亿元，同比增加110.23%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加是因报告期收到其他与经营活动有关的现金较同期增加[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计133.92亿元，较2022年同期的124.72亿元增长7.37%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额15.64亿元，较2022年同期的7.44亿元增长110.26%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-2.24亿元，较2022年同期的-2.86亿元亏损收窄21.31%[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-11.98亿元，较2022年同期的-7.06亿元亏损扩大69.69%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.99亿元，2022年同期为5.87亿元，同比增长189.48%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7542.60万元，2022年同期为491.47万元，同比增长1434.61%[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.98亿元，2022年同期为-7.04亿元，净流出增加[20] 资产情况 - 本报告期末总资产207.79亿元，上年度末212.84亿元，同比减少2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益23.37亿元，上年度末23.76亿元，同比减少1.65%[3] - 2023年9月30日货币资金为903,235,521.48元，2022年12月31日为771,407,611.86元[11] - 2023年9月30日应收账款为32,582,382.48元，2022年12月31日为83,375,865.46元[11] - 2023年9月30日预付款项为170,053,543.73元，2022年12月31日为275,993,268.40元[11] - 2023年9月30日存货为2,535,882,316.99元，2022年12月31日为2,696,834,073.78元[11] - 2023年9月30日流动资产合计为3,950,103,426.80元，2022年12月31日为4,293,366,159.74元[11] - 2023年9月30日长期股权投资为503,673,306.13元，2022年12月31日为491,841,082.99元[11] - 2023年9月30日固定资产为11,718,658,077.23元，2022年12月31日为12,114,883,962.02元[11] - 2023年9月30日资产总计为20,778,566,410.15元，2022年12月31日为21,284,012,920.82元[11] - 截至2023年9月30日，公司货币资金2.58亿元，较2022年末的0.86亿元增长199.75%[17] - 截至2023年9月30日，公司应收账款3815.19万元，较2022年末的3634.38万元增长4.97%[17] - 截至2023年9月30日，公司存货2.50亿元，较2022年末的2.65亿元下降5.80%[17] - 2023年1月1日流动资产合计42.93亿元，与2022年12月31日数据持平[23] - 2023年第三季度非流动资产合计169.9064676108亿元，较之前减少2.5366138648亿元[24] - 2023年第三季度资产总计212.8401292082亿元，较之前减少2.5366138648亿元[24] - 2022年12月31日非流动资产合计86.2070599318亿元，2023年1月1日为86.2772201202亿元，增加0.0701601884亿元[28] - 2022年12月31日资产总计126.7532912549亿元，2023年1月1日为126.8234514433亿元，增加0.0701601884亿元[28] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计为150.25亿元，较之前的153.05亿元略有下降[12] - 2023年第三季度非流动负债合计为14.80亿元，较之前的16.29亿元有所下降[12] - 2023年第三季度负债合计为165.05亿元，较之前的169.33亿元略有下降[12] - 截至2023年9月30日，公司短期借款30.90亿元，较2022年末的40.60亿元下降23.89%[18] - 截至2023年9月30日，公司应付账款5.02亿元，较2022年末的6.27亿元下降19.99%[18] - 2023年第三季度流动负债合计153.0465815382亿元[25] - 2023年第三季度非流动负债合计16.2860404399亿元，较之前减少2.4500196697亿元[25] - 2023年第三季度负债合计169.3326219781亿元，较之前减少2.4500196697亿元[25] - 2023年第三季度流动负债合计9,698,836,315.14元[29] - 2023年第三季度非流动负债合计1,100,114,603.47元，较之前数据增加6,538,006.83元[29] - 2023年第三季度负债合计10,798,950,918.61元，较之前数据减少6,538,006.83元[29] - 2023年第三季度应付账款为627,495,647.13元[29] - 2023年第三季度预收款项为15,387,388.71元[29] - 2023年第三季度合同负债为470,769,841.27元[29] - 2023年第三季度应付职工薪酬为595,200.99元[29] - 2023年第三季度应交税费为3,616,881.12元[29] 所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计19.25亿元，较2022年末的18.76亿元增长2.60%[18] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计23.7633346326亿元，较之前增加0.0768290089亿元[25] - 2023年第三季度少数股东权益19.7441725975亿元，较之前增加0.0097651862亿元[25] - 2023年第三季度所有者权益合计43.5075072301亿元，较之前增加0.0865941951亿元[25] - 2023年第三季度所有者权益合计1,876,378,206.88元，较之前数据减少478,012.01元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计769.53万元，年初至报告期末为1443.70万元[4] 净利润变动原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加是因报告期营业收入较同期增加及财务费用较同期减少[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是因同期含子公司欧亚卖场处置欧亚北湖商贸100%股权的投资收益[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加是因本报告期期间费用较同期减少[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13.793 [7] - 前10名股东中，长春市汽车城商业有限公司持股39,045,996股，持股比例24.54%，质押17,500,000股[7] 会计准则执行情况 - 2023年起公司执行新会计准则，追溯调整了合并、母公司期初资产负债表报表项目[21]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—032 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2023 年 10 月 27 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决的方式召开第十届董事会 2023 年第六次临时会议的通知。并于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第 六次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 详见 2023 年 10 月 31 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2023 年第三季 度报告》。 二、审议通过了《关于申请银行授信额度 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—033 长春欧亚集团股份有限公司 2023 年一至三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度 报告披露工作的重要提醒》要求和《上市公司自律监管指引第 3 号行 业信息披露——第四号零售》规定，现将公司 2023 年一至三季度主 要经营数据公告如下： 一、报告期门店变动情况 单位：元 地区 经营业态 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 吉 林 省 购物中心（百货店） 2,126,213,833.42 1,163,430,270.64 45.28 1.44 6.87 大型综合卖场 1,316,793,843.28 582,470,034.89 55.77 4.40 3.80 连锁超市 1,193,897,359.31 921,553,935.97 22.81 -7.21 -0.35 房地产 100, ...