财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月16日对欧亚集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年初往来资金余额305,605.17万元，年末684,309.79万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）3,040,588.59万元，偿还累计发生额2,661,883.97万元[7] 子公司往来 - 长春春塔贸易2023年度往来累计发生额40,000.00万元，年末余额40,000.00万元[7] - 通化欧亚丽景2023年度往来累计发生额2,712,473.19万元，偿还额2,068,163.40万元，年末余额644,309.79万元[7] 子公司账款 - 通化欧亚丽景其他应收款年初、年末余额均为71,593.99万元[7] - 通化欧亚丽景应收账款年初2,264.32万元，年度发生额22,242.04万元，偿还额24,506.36万元[7] - 儋州欧亚置业应收账款年初231,746.86万元，年度发生额265,873.36万元，偿还额497,620.22万元[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[7] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比79.57%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.74%[10] 缺陷认定标准 - 利润总额错报≥5%为财务报告重大缺陷[16] - 高管流动35%以上为非财务报告重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年完善流程制度体系，加强内控监督[23]

公司章程修改 - 2024年4月16日十届五次董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 提提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][3] - 提临时提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][4] - 可担保联营或参股企业持股比例从30%以上改为5%以上[6][7] - 除上述修改外原章程其他内容不变[10]

授信额度申请 - 公司申请授信额度合计21.18亿元人民币[1] - 向银行申请综合授信额度19.68亿元人民币[1] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度1.5亿元人民币[1] 银行授信情况 - 向吉林银行长春卫星支行申请综合授信额度17.7亿元人民币[2] - 公司本部、欧亚卖场、超市连锁分别获该行6.5亿、6.35亿、4.85亿授信额度[2] - 向长春发展农商行新增0.98亿综合授信，新增后总授信1.47亿元[3] - 向华夏银行长春分行申请授信额度1亿元[3] 融资租赁交易 - 欧亚卖场向邦银金租开展不超1.5亿元的融资租赁交易[5]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—002 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现修改为： 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102号） 和《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召 开了第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于修改独 立董事制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过） 等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度（以 下简称制度）进 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

授信额度 - 公司申请授信额度合计22.764亿元[2] - 向银行申请综合授信额度20.764亿元[2] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度2亿元[2] 银行授信 - 向中国银行长春朝阳支行申请综合授信8.5亿元[4] - 向中国农业银行长春开发区支行申请综合授信6.964亿元[4] - 向中国邮政储蓄银行长春市分行申请综合授信不超5亿元[5] - 向兴业银行长春分行新增授信0.3亿元，新增后授信总额9.8亿元[6] 单一客户授信 - 公司本部从中国银行获单一客户授信4亿元[4] - 欧亚卖场从中国银行获单一客户授信1.5亿元[4] - 长春欧亚超市连锁经营有限公司从中国银行获单一客户授信1.2亿元[4]

重大事项 - 截至回函日，公司及实控人无正在筹划的重大事项[2] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖欧亚集团股票情形[2]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

股东大会时间 - 2023年11月18日登载召开股东大会通知[3] - 2023年11月27日公告会议资料[3] - 2023年12月4日上午9:00召开股东大会[4] 投票情况 - 现场18人代表53,145,922股，占33.41%[6] - 网络5人代表723,100股，占0.45%[6] - 共23人代表53,869,022股，占33.86%[6] 会议结果 - 审议多项议案[9][10] - 2项特别决议议案超2/3通过[11] - 律师认为会议合法有效[12]