南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分； 二、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅 会议室； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2023 年 12 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级 管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 选举袁千惠女士为第十届董事会董事 | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-039 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅会议室 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-038 南京新街口百货商店股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 袁千惠女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》 的规定。简历详见附件。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2023年12月16日 1 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收 到公司董事张雷先生递交的辞职报告，张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞 去公司董事职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定， 辞职申请以送达董事会之日起生效。张雷先生辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。 张雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张雷先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》 ...

证券代码： 600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-037 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会 议(以下简称会议)于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年 12月12日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10人，实际参 会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规 、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 公司董事会非独立董事张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事 职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第七次会议审议 ，同意提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会 通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-036 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）持有南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及质押后，银丰生物累计质押数量为 61,184,164 股（含本次），占其持有公司股份数的 63.26%，占公司总股本的 4.55%， 剩余未质押股份数量为 35,538,028 股。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-036 公司近日收到股东银丰生物关于其所持公司股份解除质押及质押登记的说 明，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 银丰生物工程集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | | 32,357,2 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业总收入为47.57亿元人民币，同比增长1.99%[13] - 公司2023年第三季度营业总成本为41.17亿元人民币，同比增长8.27%[13] - 公司本报告期营业收入为15.19亿元人民币，同比下降7.87%[31] 资产与负债 - 公司2023年第三季度货币资金为46.30亿元人民币，同比下降6.16%[11] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为10.03亿元人民币，同比增长19.58%[11] - 公司2023年第三季度应收账款为11.95亿元人民币，同比下降0.08%[11] - 公司2023年第三季度存货为4.71亿元人民币，同比增长63.71%[11] - 公司2023年第三季度固定资产为34.85亿元人民币，同比增长16.17%[11] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为175.22亿元人民币，同比增长3.34%[13] - 公司2023年第三季度少数股东权益为13.16亿元人民币，同比增长8.21%[13] - 公司2023年第三季度负债合计为70.03亿元人民币，同比下降0.57%[13] - 使用权资产本报告期末为401,685,678.09元，较上期末略有下降[46] 净利润与收益 - 公司2023年前三季度净利润为500,719,228.70元，同比下降31.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为397,843,076.60元，同比下降35.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7611.08万元人民币，同比下降65.06%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降68.66%，主要因主营业务业绩下滑[39] - 基本每股收益本报告期下降62.50%，主要因主营业务业绩下滑[39] - 公司2023年前三季度综合收益总额为690,450,986.38元，同比下降54.2%[19] - 其他综合收益本报告期末下降61.09%，主要因汇率变动影响[39] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为558,476,612.23元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元人民币，同比下降41.44%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.48亿元人民币，同比下降66.49%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5545.59万元人民币，同比增加118.98%[33] - 期末现金及现金等价物余额为45.91亿元人民币，同比下降5.77%[33] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期下降41.44%，主要因本期抗原支付增加、支付律师费、咨询费等中介费用增加，同时本期收到的税收返还减少[39] 费用与支出 - 公司2023年前三季度销售费用为416,552,910.93元，同比下降4.0%[16] - 公司2023年前三季度研发费用为200,084,818.54元，同比增长4.9%[16] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,045,450,039.75元，同比增长8.5%[22] - 信用减值损失年初至报告期末增加36.96%，主要因本期计提增加[39] - 财务费用年初至报告期末下降616.52%，主要因本期利息收入增加[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为113.48万元人民币[38] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为985.27万元人民币[38] - 其他营业外收入和支出为22.82万元人民币[38] - 非经常性损益合计为746.35万元人民币[38] 其他 - 公司2023年前三季度营业利润为665,562,779.52元，同比下降26.6%[16] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.30元，同比下降34.8%[22] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为4,418,315.31元，同比下降95.0%[22] - 开发支出本报告期末增加104.42%，主要因研发项目推进[39]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-035 本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第四号——零售》的相关要求，现 将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度主要经营数据如下： （一）主营业务分行业情况 | | | | 主营分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | | 商业 | 341,361,186.25 | 108,949,831.44 | 68.08 | -2.30 | -11.31 | | 房地产业 | 2,110,243.68 | 1,257,877.57 | 40.39 | 915.47 | 547.39 | | 宾馆餐饮业 ...

1、股份质押情况 重要内容提示： 公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）持有南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份质押后，银丰生物累计质押数量为 61,184,164 股 （含本次），占其持有公司股份数的 63.26%，占公司总股本的 4.55%，剩余未质 押股份数量为 35,538,028 股。 公司于 2023 年 10 月 17 日收到股东银丰生物关于其所持公司股份质押登记 的说明，现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股 | 股数（股） | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资金用途 | | | 股东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 银丰 生 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-033 南京新街口百货商店股份有限公司 关于上海证券交易所有关募投项目预付款事项 监管工作函的回复公告 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 1 日收 到上海证券交易所下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司有关募投项 目预付款事项的监管工作函》（上证公函【2023】1065 号，以下简称工作 函）。公司对《工作函》所提到的事项进行了自查，现将自查结果回复如下： 前期，你公司对我部关于募集资金永久补流事项回函称，拟继续履 行与无锡市托米电子产品有限公司（以下简称托米电子）培训服务相关 合同，并确认与托米电子的采购非关联交易，不存在募集资金被直接或 间接占用、挪用等情形。近日有媒体报道称，托米电子控股股东窦怀峰 持有南京乐轩贸易有限公司（以下简称乐轩贸易）60%股份。乐轩贸易企 业联系号码与公司关联方江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图 高科）子公司江苏宏图高科软件工程有限公司曾存在重合，且乐轩贸易 曾被公司控股股东三胞集团在公开披露文件中列为关联方。此外，窦怀 峰为南京宁攀贸易有限公司（以下简称宁攀贸易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所《关于南京新街口百货商店股份有限 公司有关募投项目预付款事项的监管工作函》回复 的核查意见 上海证券交易所： 独立财务顾问在 2022 年 4 月、2023 年 4 月，向上市公司发送备忘录和提示 函，书面提示公司合法合规使用募集资金，督促公司尽快实施项目或收回已支付 未使用的预付款。 根据贵所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司有关募投项目预付 款事项的监管工作函》（上证公函【2023】1065 号）的有关要求，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南京新街口百货商店股份有限 公司（以下简称"南京新百"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买安康通 控股有限公司 84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.100%股 权以及山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问及持续督导机构，对监管工作函所列问题认真进行了逐项落实，现 对涉及独立财务顾问发表意见的问题进行回复，请予审核。 问题：独立财务顾问持续督导期间是否已关注托米电子与公司控股股东及 ...