证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-19 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备丰富的会计专业知识和经验，相关工作履历、 专业背景以及任职情况如下：： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年 4 月 7 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了 关于 续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计和内控审 计机构的议案》。 2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健 为公司 2023 年度会计师事务所，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生 效，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金 ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议《公 司 2023 年半年度报告》。 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）成员，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、谢娟和付海亮共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2023 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2023 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2023 年 4 月 7 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议《公 司 2022 年年度报告及摘要》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计 工作的总结报告》《关于续聘" ...

2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第四次持有人会议以通讯 表决方式召开，出席本次会议的持有人共 43 人，所持份额占本员工持股计划有 表决权的持有人持有总份额的 55.6495%。本次会议由管理委员会召集，由管理 委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就 的议案》 根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年审计报告》，2023 年公司 主营业务收入为 104.97 亿元，利润总额为-3.41 亿元，剔除本次及其他激励计划 股份支付费用后的利润总额为-1.03 亿元，均未达到本员工持股计划第二个解锁 期公司层面业绩考核指标的触发值，因此本员工持股计划第二个解锁期解锁条件 未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。同意由本员工持股计划管理委员会在 公司董事会审议通过本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就相关事项后 择机出售标的股票，按照持有人的原始出资金额和按 3%/年计算的收益之和与标 的股票售出收 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-21 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风 险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名覃 继伟为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 广 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升 公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分 条款进行修订。 此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十 七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股 票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由 3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,87 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 《关于规范中管干部 辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人付海亮，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控 股股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技 控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《 ...

经核查独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生的任职履历、持股情况 及其签署的 独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 公司三位独立董事严格遵守 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 ...