证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-003 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （三）回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 （四）回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），未超过董事会审议通过本 次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 1 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 5 日以邮件方 式通知全体参会人员。全体董事一致同意豁免公司本次董事会提前 3 日通知的规定。 会议应出席董事 11 人，实际参加出席 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会审议通过《关 ...

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 5 日以邮件方 式通知全体参会人员。全体监事一致同意豁免公司本次监事会提前 3 日通知的规定。 会议应当出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-005 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-004）。 表决结 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海交大产业投 资管理（集团）有 限公司 5%以上非第 一大股东 13,090,600 4.57% 行 政 划 转 取得： 12,366,170 股 非公开发行 取得： 724,430 股 上海交大企业管 理中心 5%以上非第 一大股东 7,026,130 2.45% 发 行 股份 购买 资 产 取 得：4,278,900 股 非公开发行 取得： 2,747,230 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海 交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称"交大产业集团"）及 其一致行动人上海交大企业管理中心（以下简称"交大企管中心"）计 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式 合计减持不超过公司 1%的股份。 截至 2024 年 1 月 4 日，交大产业集团、交大企管中心分别持有公司 13,090,60 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-054 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于出售闲置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司全资子公司 上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称"机电公司"）将其位于上海市闵行区北 松路 488 号的不动产（包括建筑物及建筑物附着土地的国有建设用地使用权）等相关 资产（以下简称"标的资产"）以 6,560 万元出售给上海合丰原环境科技有限公司（以 下简称"合丰原"），并签订《上海市房地产买卖合同》（以下简称"《出售合同》"）。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易基本概述 2023 年 12 月 26 日，经公司第十一届董事会第九会议审议通过，同意公司全资 子公司机电公司将位于北松路 488 号的标的资产以 6,560 万元出售给合丰原。 根据 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 鉴于公司向交大企业集团租赁的申通 10 楼为公司持股 5%以上大股东交大产业集 团所有，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大产业集团为公司关 联法人，本次租赁构成关联交易。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举陆建忠先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》 经审核，公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称"昂立科技"） 拟向上海交大企业发展集团有限公司（以下简称"交大企业集团"）继续租赁上海交大 产业投资管理（集团）有限公司（以下简称"交大产业集团"）所有的上海市徐汇区淮 海西路 55 号申通信息广场 10 楼 AB ...

租赁信息 - 全资子公司昂立科技拟续租申通10楼，期限2024年1月1日至2025年12月31日[3] - 每日每平租金5.75元，月租金30.24万元，合同租金合计725.74万元[3][7] - 租赁房产面积1752.99平方米，权证为沪（2020）徐字第004121号[6] 股权信息 - 截至2023年11月30日，交大产业集团与其一致行动人分别持股13090600股、7026130股，占比4.57%、2.45%[5] 决策流程 - 独立董事同意提交关联交易至第十一届董事会第九次会议审议[11] - 董事会审计委员会同意本次关联交易[13] - 第十一届董事会第九次会议审议通过续租议案并授权经营层[14]

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任张 晓波先生担任第十一届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、高峰先 生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员职务，任期 至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 调整后的 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-056 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》 监事会认为：公司董事会的审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定；本次继续租赁房屋，为满足公司日常经营办公的 需要；本次租赁价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司 的独立性。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2023-055）。 关联监事邹承文对本议案回 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披 露义务人披露的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》 进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内 容不存在实质性差异。 2 ...

员工持股计划股份过户 - 2022年12月9日13700040股股份过户至员工持股计划[2] 解锁安排 - 所获股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 第一期锁定期2022年12月9日至2023年12月8日，解锁比例100%，可解锁5480016股[3] 股票出售 - 锁定期届满管委会择机出售股票，特定期间不得买卖[4] 存续期 - 存续期48个月，届满前经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[5] 终止条件 - 存续期届满未展期或股票全售终止，提前终止须2/3以上份额同意并股东大会审议[6][7]