会议情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年6月17日通讯表决召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟租赁办公场地的议案》[3] - 原办公场地之一在上海徐汇区淮海西路55号10楼整层[3] - 表决结果为10票同意，0反对，0弃权，1回避[3]

租赁信息 - 公司拟租赁星扬西岸中心部分楼层，承租面积总计13,919.41㎡[4] - 一期承租面积10,652.87㎡，租赁期2024年9月1日至2031年2月28日[10] - 二期承租面积3,266.54㎡，租赁期2025年8月1日至2031年2月28日[10] - 一期租赁2024年9月1日至2028年2月29日月租金2,041,356元含税，13个月免租期[6] - 一期2028年3月1日至2031年2月28日月租金2,106,161元含税，9.5个月免租期[6] - 二期租赁2025年8月1日至2028年2月29日月租金625,951元含税，10个月免租期[6] - 二期2028年3月1日至2031年2月28日月租金645,822元含税，9.5个月免租期[6] - 承租楼层年租金评估值为3374.00万元[12] - 一期物业管理费标准42元/平方米/月，月物业管理费447420.54元[18] - 二期物业管理费标准42元/平方米/月，月物业管理费137194.68元[20] 合同相关 - 合同总金额占公司2023年度经审计净资产的50%以上，且超5,000万元，需股东大会审议[7] - 一期和二期租赁保证金均为三个月最高月租金及三个月物业管理费总和[22][23] - 一期和二期预付租金和预付物业管理费均相当于一个月的租金和物业管理费[22][23] - 逾期支付款项，甲方有权收取应付款项日万分之三的滞纳金[21] - 乙方财产被强制执行且达到其注册资本的80%时，甲方有权解除合同[28] - 若合同提前终止，乙方需支付的违约金为该房屋六个月租金和六个月物业管理费之和[30] 未来展望 - 本次租赁将助力公司经营战略落地，推动高质量转型发展[32] - 本次租赁可实现公司集成办公，提高员工和经营管理效率[32] - 迁至星扬西岸办公可改善环境，提升形象，强化品牌效应[32] 风险与管理 - 合同履行可能受不可抗力等不确定风险影响[32] - 公司将加强租后风险管理和监控，强化风险管控能力[32] 流程进展 - 公司与益基公司尚未签署正式租赁合同，以正式协议为准[33] - 公司董事会审议租赁议案并提交股东大会，授权经营层负责相关事宜[34]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[2] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议召开时间为2024年6月28日14点[7] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[7] 提案相关 - 提案人中金投资（集团）有限公司单独持有公司8.37%股份[4] - 临时提案《关于拟租赁办公场地的议案》于2024年6月17日提出[4] 会议信息 - 现场会议地点在上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案6、议案7[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12，关联股东为上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心[11] - 议案1 - 11、议程13于2024年4月30日披露，议案12于2024年6月19日披露[11] - 特别决议议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无[11]

业绩总结 - 2023年营业收入9.66亿元，同比增长27%[4] - 2023年净利润净亏损1.88亿元，同比下滑211%[4] 未来展望 - 2024年深化四大板块业务战略布局[2] - 2024年第一季度扩大业务规模，严控成本费用占比[6] 新产品和新技术研发 - 积极组建并运营科创教育业务，打造科创品牌[4] 其他新策略 - 2023年控股股东和实际控制人变更[3] - 积极发展职业教育板块，聚焦专业群建设[7]

减持相关 - 公司2024年5月31日披露减持股份计划公告并补充披露[2] - 交大产业集团等不存在监管指引特定情形[2][3] - 特定股价条件下特定主体减持受限[3][4] - 首次公开发行无控实人时大股东及一致行动人遵守减持规定[4] 股份划转 - 2013年上海交通大学将公司股份划转至交大产业集团[3]

减持计划 - 2024年5月7日交大产业集团及其一致行动人计划3个月内集中竞价减持不超1%股份[2] - 交大产业集团及其一致行动人计划3个月内大宗交易减持不超2%股份[2] 减持情况 - 截至2024年5月30日，交大产业集团集中竞价减持1000000股，占总股本0.35%[2] - 2024年5月28 - 30日，减持价格区间为11.31 - 12.28元/股[5] 持股情况 - 截至2024年5月30日，二者合计持股16251330股，占总股本5.67%[2] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性[7] - 本次减持不会导致公司控制权变更[8]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日14：00 - 15：00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][7][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][9] - 2024年5月31日至6月6日16：00前可进行提问预征集[2][7] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长兼总裁周传有等[6] - 联系人杨晓玲，电话021 - 62818544，邮箱tzzrx@onlyedu.com[8] 报告披露 - 公司已于2024年4月30日披露《公司2023年年度报告》和《公司2024年第一季度报告》[3]

业绩总结 - 2023年营收9.66亿元，净利润 - 1.88亿元，扣非后净利润 - 1.58亿元[3][10] 股价情况 - 2024年5月13 - 15日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][10] 业务情况 - 以教育培训为主营，四大业务板块并行，经营正常[6] 未来展望 - 关注政策动态推进业务合规开展[10] 其他说明 - 提醒投资者注意交易风险[10]

股价表现 - 公司股票2024年5月13 - 15日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][7] 股东交易情况 - 中金集团等2024年5月13 - 15日未买卖公司股票[3] - 长甲投资等2024年5月13 - 15日未买卖公司股票[10] - 交大产投等2024年5月13 - 15日未买卖公司股票[13]

公司业绩 - 公司24Q1盈利已见显著改善，收入同比增长47.4%[1] - 预计公司24-26年收入分别为12.3/15.3/19.1亿元，归母净利同比增长136.4%[3] - 公司2023年营收为9.66亿元，同比增长27%[23] - 公司2024年Q1实现归母净利润0.11亿，同比增长136.4%[24] - 公司2023年销售净利率为-19.72%，同比-45.9%[25] 公司战略 - 公司将继续深化素质教育、职业教育、成人教育、国际与基础教育的四大板块业务战略布局[1] - 公司作为中国十大教育品牌之一，聚焦“非学科业务”主战场，优化业务及产品线[5] - 公司计划通过优化业务及产品线，统筹促进各业务之间的深度融合，提升内部协同运营效率[53] - 公司2023年主营业务收入构成中，青少儿素质教育占45.50%，高中业务占31.04%[32] 公司发展 - 公司持续推进数字化建设，提升前端销售效能与资源利用效率[3] - 公司通过国际教育园区托管运营和举办国际教育、基础教育项目开展业务[10] - 公司在职业教育领域涵盖高等职业院校、职业技能培训、日语教育和高端管理继续教育培训[8] - 公司2023年继续深化调整转型战略，聚焦“非学科业务”主战场[51]