证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-023 号 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议内容：信达地产 2023 年度业绩暨现金分红说明会 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban_dc@cinda.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和利润分配等情况，公司计 划于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 ● ...

普华永道中天会计师事务所从事 2023 年度 公司审计工作履职情况评估报告 各位董事： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）于2023年首度承接信达地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务报表以及与财务报告相关的内部 控制审计。2023年度的审计工作主要内容包括：对公司编制的 2023年12月31日的公司及合并资产负债表以及2023年度的公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公司及合并现 金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报告；对公司编 制的2023年度大股东及其他关联方资金占用情况发表专项说 明；对公司截至2023年12月31日止的内部控制进行审计，并出 具内部控制审计报告。 年度审计结束后，普华永道中天对公司的财务报表审计以 及与财务报告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出 具了大股东及其他关联方资金占用情况专项说明。在审计期间， 普华永道中天与相关部门进行了配合，并及时向审计与内控委 员会沟通汇报了审计准备和计划阶段的工作安排、审计总结阶 段的审计成果和执行情况。现将普华永道中天本年度的审计情 况作如下评价： 一、基本情况 1 普华永道中天在本年 ...

关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-016 号 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的议案》。表决结果为：5 名关联董事回避表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更 好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利 益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 根 ...

信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信达地产 董事会的责任。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 (第二页,共二页) 四、 ...

业绩总结 - 2023年度累计销售金额约195.05亿元，权益销售约60.34亿，代建销售约68.10亿[4] - 2023年度房地产出租累计合同租金约1.62亿元[5] 项目数据 - 2023年新获取项目计容建面约140.40万平，权益约67.27万平，代建约73.13万平[2] - 2023年新开工面积约115.18万平，权益约47.13万平，代建约5.44万平[3] - 2023年竣工面积约179.75万平，权益约65.92万平，代建约26.93万平[3] - 2023年累计销售面积约91.57万平，权益约24.64万平，代建约26.25万平[4]

会议信息 - 公司第十三届监事会第一次（2023年度）会议于2024年3月25日通讯召开[2] - 监事应参加表决4人，实际参加表决4人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》等多项报告及方案并同意提交股东大会[2][4][5][6][7] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》等议案[8][9]

关联交易金额 - 2023年度公司与中国信达实际发生关联交易约10.93亿元[6] - 2024年预计与中国信达债务重组等事项200亿元[7][9] - 2024年预计与中国信达共同投资90亿元[7][9] - 2024年预计与中国信达资产收购和出售交易50亿元[7][9] - 2024年预计向中国信达提供服务20亿元[7][9] 关联公司信息 - 中国信达注册资本381.65亿元人民币[12] - 信达投资有限公司注册资本46.82亿元人民币[13] - 信达资本管理有限公司注册资本2亿元人民币[15] - 信达证券股份有限公司注册资本32.43亿元人民币[16] - 信达金融租赁有限公司注册资本为350,524.8838万元人民币[19] - 中润经济发展有限责任公司注册资本为3,000万元人民币[22] 关联交易相关 - 2024年3月25日董事会会议审议关联交易议案[4] - 关联交易定价按《公司关联交易管理办法》执行[23] - 关联交易采用市场化定价原则[23] - 关联交易对公司发展有积极意义[24] - 关联交易不影响公司独立性[25]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-022 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零三次（2023 年度）股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 第一百零三次（2023 年度）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...

业绩相关 - 2022年度每10股派发现金红利0.40元，总金额1.140751438亿元[12][13] - 2022年度计提资产减值准备金额6.899755亿元[14] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[2] - 2023年独立董事参加5次审计与内控委员会会议[4] 审计与内控 - 2023年更换财务及内控审计机构为普华永道中天[11] - 2023年探索内控建设与内审结合新思路[16]