第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-044 中安科股份有限公司 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定， 鉴于公司授予股票期权的28名激励对象因所属的子公司2023年度业绩考核结果 未达标准，导致授予的股票期权不满足第一期全部行权的条件，公司决定注销其 已获授但未行权的 447,915 份股票期权；3 名股票激励对象因个人原因离职不再 具备激励资格，同意将其已获授但尚未行权的 228,000 份股票期权予以注销。公 司首次授予限制性股票第一期部分激励对象未满足解除限售条件，同意将其已获 授但尚未解除限售的 370,785 股限制性股票按照 1.25 元/股的授予价格予以回购 注销。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票已履行相应的审议程序， 符合有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-038 中安科股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权第一期行权条件及限制性股票首次授予第一 期解除限售条件成就的公告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权与限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）股票期权第一期行权条件及首次授予的 限制性股票第一期解除限售条件已经成就，具体情况如下： 一、股权激励计划的决策程序和实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-042 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）首次授予限制性股票的 35 名激励对象因所属的子公司 2023 年度业绩 考核结果未达标准，导致首次授予的限制性股票不满足第一期全部解除限售的条 件，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司及董事会决 定回购注销其已获授但未解除限售的 370,785 股限制性股票。该事项已得到公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。限制性股票 回购注销事项的具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-043 中安科股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）授予股票期权第 一期已授予但尚未行权的 675,915 份股票期权。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-039 中安科股份有限公司 关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟注销 的股票期权数量为675,915份；本次拟回购注销的限制性股票数量为370,785股。 具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2024-043）。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）首次授予的部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，股份数量合计 370,785 股， 回购价格为授予价格，即 1.25 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立 董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-041 本 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-036 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 近日公司通过"淘宝司法拍卖网络平台"查询获悉，因当事人对拍卖提起异 议，浙江省高级人民法院对中恒汇志持有的公司 59,100,000 股限售流通股进行 的公开拍卖活动已被中止。 三、该事项对公司的影响及风险提示 1、截至目前，中恒汇志持有的公司股份后续是否再次被拍卖存在不确定性。 若拍卖最终举行，拍卖事项后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权 变更过户等环节；如上述程序完成后，公司相关股东持股情况将发生变化。公司 将密切关注上述事项后续进展情况，并及时依法履行相应的信息披露义务。 2、截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总 股本的比例为 15.40%。因中恒汇志自身诉讼事项，其所持公司股权已被司法轮 候冻结，累计被冻结股份 440,930,464 股，占其所持公司股份的 100.00%，占公 司总股本的 15.40%。鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警 平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-037 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司限售 流通股 38,890,000 股，占公司总股本的 1.36%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股 本的比例为 15.40%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所 持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030），深圳市中级人 民法院将于 2024 年 6 月 18 日在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，重新 司法拍卖中恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股票，占公司总股本的 1.51 ...

关于中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函中 有关财务事项的说明 有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 目录 页次 一、 关于中安科股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函中有关财务事项的说明 1-42 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于中安科股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函中 2023 年年度报告的信息披露问询函中 1 有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013199 号专项说明 公司回复： 大华核字[2024]0011013199 号 上海证券交易所： 由中安科股份有限公司（以下简称中安科或公司）转来的上海证券交易所《关于 中安科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0534 号），以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中由会计师核查并发表意见的部分进 行了审慎核查，现汇报如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-035 中安科股份有限公司 关于对上海证券交易所 2023 年年度报告的信息披露 问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日已在指定信息 披露媒体发布了《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年第一季度实现营业收入 61,184.18 万元，较上年同期减少 6.44%；归属于上市公司股东的净利润为 1,979.04 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,159.83 万元。 目前，公司未来发展可能还会面对市场风险、其他风险警示、技术风险等因 素，后续公司还将继续积极通过相应措施，努力消除相关风险可能造成的影响。上述 公司发展面临的主要风险因素，及公司相关具体应对措施，均已在公司《2023 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析" 部分及相关临时公告进行了充分提示和披露，敬请广大投资者 ...