证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-051 中安科股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十九日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因个人原因，现申请辞去公司第十一届 董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞去上述职务后陆伟先生 将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陆伟先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于陆伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关规定，陆伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在新任独立董事就任前，陆伟先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将 按照相关规定，尽快完成独立董事的补选 ...

中安科股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 3 月 27 日中安科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议 案》《关于出售全资子公司股权的议案》，公司与华电河北新能源有限公司（以 下简称"华电河北"）签署了《股权转让合同》，公司全资子公司深圳市浩霆电 子有限公司（以下简称"深圳浩霆"）将持有的涉县中博瑞新能源开发有限公司 （以下简称"中博瑞"）100%股权转让至华电河北。经交易双方协商一致，股权 转让价款为 29,063,900.00 元，标的公司中博瑞存在对深圳浩霆的应付款项 120,108,627.50 元，由目标公司中博瑞在股权变更完成后 35 个工作日（2024 年 6 月 21 日）内向转让方指定账户予以支付。 同时，华电河北向深圳浩霆出具《付款承诺函》约定，如目标公司中博瑞在 股权变更完成后 35 个工作日（2024 年 6 月 21 日）内未能向转让方深 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-050 中安科股份有限公司 2024 年 6 月 25 日，公司通过"京东网司法拍卖网络平台"查询获悉，深圳 市中院将于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时止（延时除外）在 广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动（法院账户 名：深圳市中级人民法院，法院主页网址：https://sifa.jd.com/2577），对中 恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份进行第二次公开拍卖活动。 起拍价 57,337,344.00 元；保证金 11,000,000.00 元；增价幅度 200,000.00 元。 其他拍卖相关事宜的具体情况及拍卖须知等请登录上述拍卖平台浏览。 四、该事项对公司的影响及风险提示 1、截至目前，上述司法拍卖事项尚处在公示阶段。拍卖事项后续还将涉及 竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定 性；如上述程序完成后，公司相关股东持股情况将发生变化。公司将密切关注上 述事项后续进展情况，并及时依法履行相应的信息披露义务。 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024－049 中安科股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600654 | ST | 中安 | A | 股 | 停牌 | 2024/6/25 | 全天 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 一、股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 二、撤销其他风险警示的适用情形 停牌日期为 2024 年 6 月 25 日。 撤销起始日为 2024 年 6 月 26 日。 撤销后 A 股简称为中安消，股票代码仍为 600654，股价日涨跌幅限制为 10%。 1、 股票种类：A 股 2、 股票简称：由"ST 中安"变更为"中安消" 3、 股票代码： ...

关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-046 中安科股份有限公司 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的有关规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）涉及的其他风险警示已 消除，且不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的其他风险警示相关情形。 公司股票符合《股票上市规则》申请撤销其他风险警示的相关条件，据此，公司 董事会拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 公司就与控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"） 及其相关方之间关于业绩承诺补偿纠纷事项，公司及下属子公司深圳市豪恩安全 科技有限公司（以下简称"深圳豪恩"）、中安消技术（香港）有限公司已于 2023 年分别向法院提起诉讼。其中，公司及深圳豪恩起诉中恒汇志及其相关方 的案件已判决，并已按判决结果申请强制执行。目前，深圳豪恩申请执行的案件 因被执行人无可供执行资产现 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-048 中安科股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 3 月 27 日中安科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议 案》《关于出售全资子公司股权的议案》，公司与华电河北新能源有限公司（以 下简称"华电河北"）签署了《股权转让合同》，公司全资子公司深圳市浩霆电 子有限公司（以下简称"深圳浩霆"）将持有的涉县中博瑞新能源开发有限公司 （以下简称"中博瑞"或"标的公司"）100%股权转让至华电河北。经交易双方 协商一致，股权转让价款为 29,063,900.00 元，标的公司存在对深圳浩霆的应付 款项120,108,627.50元，由目标公司中博瑞在股权变更完成后35个工作日（2024 年 6 月 21 日）内向转让方指定账户予以支付。 同时，华电河北向深圳浩霆出具的《付款承诺函》约定，如目标公司中博瑞 在股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-047 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2024-046）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十二日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-045 中安科股份有限公司 2024 年 6 月 19 日，公司通过"京东网司法拍卖网络平台"查询获悉，深圳 市中院于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）对中 恒汇志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份进行的公开拍卖活动，因无人 出价本次拍卖已流拍。 三、该事项对公司的影响及风险提示 1、截至目前，上述事项中恒汇志持有的公司股份后续是否再次被拍卖存在 不确定性。若拍卖再次举行，拍卖事项后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节；如上述程序完成后，公司相关股东持股情况将发生 变化。公司将密切关注上述事项后续进展情况，并及时依法履行相应的信息披露 义务。 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日公司收到广 东省深圳 ...

二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第一期行权条件及限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事 项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-040 中安科股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第十一 届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》，公司董事、总裁查磊 先生将为全资子公司江苏中科智能系统有限公司（以下简称"中科智能"）提供 无偿担保，现将有关事项公告如下： 一、关联方无偿担保的基本情况 为满足公司业务发展需要，降低融资成本，根据公司经营目标及总体发展计 划，公司子公司中科智能拟与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行签署《授信额 度协议》。为支持公司发展，保障上述子公司授信顺利实施，基于对公司未来发 展的信心，公司董事、总裁查磊先生将自愿无偿为中科智能提供连带责任担保， 担保本金最高 4,000 万元。 公司已分别于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届 ...