证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-018 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 6 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金不超过 9.3199 亿元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公 司 2023 年年度股东大会召开之日。2024 年 4 月 2 日，接华瑞租赁报告，华瑞租 赁全资子公司上海华瑞沪十飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪十"）与九元 航空签订 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-017 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 3 月 28 日，接华瑞租赁报告，为实现降低公司综合融资成本，盘活 存量资产的需要，华瑞租赁下属全资子公司华瑞沪十八预计将在 2024 年 4 月进 被担保人名称：上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪 十八"，为上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的全资 子公司），上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"），上海华瑞融资租赁有限公司 本次担保额度：1、本次为华瑞沪十八提供的担保预计总金额为不超过人 民币 11,600 万元，本次担保为阶段性担保。2、本次为爱建进出口公司 提供的担保额度为人民币 1800 万元（合计），具体情况为：（1）为爱 ...

2024 年 3 月 8 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团" 或"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 982,100 股，已回购股份 占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 4.55 元/股、最低价为 4.51 元/ 股，已支付的总金额为 4,454,244.00 元（不含交易费用）。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-016 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次 会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回 购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为 不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 ...

回购计划 - 拟回购资金0.75 - 1.5亿元，价格不超7元/股，期限不超六个月，资金为自有资金[2][14][11] - 按不同资金测算，预计回购股份占总股本0.66% - 1.32%[15][17] - 回购股份用途为全部注销减少注册资本[2][15] 时间节点 - 2024年2月1日董事长提议回购股份[4] - 2月19日董事会审议通过回购议案[4] - 3月6日股东大会审议通过回购议案[5] 财务数据 - 截至2022年12月31日，总资产265.35亿元，净资产124.61亿元，流动资产118.80亿元，资产负债率53.02%[19] - 假设回购1.5亿元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.57%、1.20%、1.26%[19] 其他情况 - 董监高等相关人员无买卖及增减持计划[20][21] - 回购存在多种不确定性风险[28] - 已开立股份回购专用账户[32] - 将择机回购并及时披露信息[33]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-013 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,384,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5768 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公务未能出席会议，会议由公司副董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长侯福宁先生主持，会议采取现场投票与网络 ...

浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 與紙 樹俠 中國 中國 音 国浩律师(上海) 事务所 关于上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 / 5 致:上海爱建集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定, 国浩律师(上海)事务所接受上海爱建集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的聘请, 指派律师现场出席并见证了公司于2024年3月6日(星期三)下午14时 00分时起召开的公司2024年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范 性文件的规定以及《上海爱建集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事 宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024年2月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站(www.ss ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-014 上海爱建集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件向公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-012 上海爱建集团股份有限公司 注：公司前十大无限售条件股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证 券账户，持股数量 9750174，占公司无限售条件流通股股份总数比例为 0.60%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股权 登记日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 483333355 | 29.80 | | 2 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.90 | | 3 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 32134256 | 1.98 | | 5 | 上海华豚企业管 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月六日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 | | 1 | 公司本次回购股份的目的 | | 2 | 拟回购股份的种类 | | 3 | 拟回购股份的方式 | | 4 | 回购期限、起止日期 | | 5 | 拟回购股份价格 | | 6 | 拟回购的资金总额及资金来源 | | 7 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 | | 8 | 预计回购后公司股权结构的变动情况 | | 9 | 本次回购股份对公司可能产生的影响分析 | | 10 | 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回 购股份决议前 6 个月内的情况说明 | | 11 | 公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上 | | | 的股东问询是否存在减持计划的具体情况 | | 12 | 提议人提议回购 ...

被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 10 亿元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-011 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 2 月 22 日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁 公司委托中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海市分行"） 作为牵头行及代理行，牵头组建一笔规模不超过 10 亿元的银团贷款，该银团为 开口银团，首期成团规模 4 亿元，后续参团银行通过签署贷款加入补充协议的方 式加入银团，最高不超过 10 亿元，银团担保方式为爱建集团提供最高额连带责 ...