证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-006 上海爱建集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或 "公司"）董事会收到公司实际控制人、董事长王均金先生《关于提议回购公司 股份的函》，王均金先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长王均金先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人、 董事长王均金先生建议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类 ...

租赁业务业绩 - 2023年同意与吉祥、九元航空开展租赁业务收租不超9.3199亿元[1][5][19][20] - 2024年1 - 4月与九元航空收租及服务费不超2500万元[1][5][13][14] - 过去12个月与吉祥航空经营性租120次收租4.1518294427亿元[4][6] - 过去12个月与吉祥航空融资性租12次收租7188.059694万元[4][6] - 过去12个月与九元航空经营性租76次收租3.412559837亿元[4] - 年初至公告日收吉祥、九元航空租金1.27亿元[11] - 最近12个月收吉祥、九元航空租金8.28亿元[11] 九元航空情况 - 注册资本11.7968亿元，有23架B737飞机，国内航点85个[9] - 2021年承运旅客453.98万人次，2022年286万人次[9] - 执行九十多条航线，每周执飞430个航班[9] - 2022年资产总额65.045794亿元，净资产13.069574亿元[11] - 2022年营业收入18.216631亿元，净利润 -6.717877亿元[11] - 2023年9月资产总额55.628813亿元，净资产15.589585亿元[11] - 2023年9月营业收入27.730049亿元，净利润2.52001亿元[11] 其他要点 - 2024年1月31日华瑞沪二十五与九元航空签飞机租赁协议[13][15] - 租赁方式为经营性租赁[15] - 飞机交付可能面临无法按时交付风险[18] - 独立董事认可关联交易，认为程序合规无损害[20] - 审计委员会认为议案合规无损害中小股东利益[20]

业绩总结 - 2023年度公司预计共计提减值准备26,905.76万元，影响超2022年净利润10%[2] - 2023年度核销资产7,835.46万元，预计减少净利润20,275.02万元[15] 数据详情 - 2023年度应收款项等多项资产计提不同额度减值准备[3] - 2023年度核销应收账款1,858.54万元、长期应收款5,976.92万元[6]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-002 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 1 月 18 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与厦门国际银行上 海分行于 2022 年 12 月 28 日签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民 币 5000 万元，同日，爱建集团与厦门国际银行上海分行签署了《保证合同》，为 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 5000 万元。本次担保主要为爱 建租赁公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国 际银行上海分行"）签署《补充合同》，对授信额度期限及相关利率等进 行调整，将原于 2022 年 12 月 28 日签署的《综合授信额度合同》下的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 为确保独立董事有足够的时间和精力，有效地履行职责，独立董事 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，包含本公司。 第六条 公司设立的独立董事不少于公司董事会全体成员的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名及薪酬与考核、审计等专门委员会时，除战略 委员会外，其他委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。公司审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 上海爱建集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董 事依法独立行 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月28日召开第九届董事会第10次会议[1] - 会议审议通过调整第九届董事会专门委员会成员的议案[1] 委员会成员调整 - 调整后审计委员会成员为李健（主任委员）、岳克胜、段祺华[1] - 调整人员任期与公司第九届董事会任期相同[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[2]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-046 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》 审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董 事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董 事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规 定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》 审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》，同意对 ...

第二 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经 全体独立董事过半数同意： 上海爱建集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求和《上海爱建集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、公司 ...

制度修订与制定 - 2023年12月28日第九届董事会第10次会议审议通过多项制度修订及制定议案[1] - 《爱建集团独立董事工作制度》等修订及制定无需提交股东大会审议[1] - 制度全文详见2023年12月28日上海证券交易所网站披露文件[1][2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[3] - 公告于2023年12月29日发布[4]

公司概况与战略定位 - 公司致力于成为以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司 [2][3][9] - 公司通过下属板块开展信托、证券、融资租赁、资产管理、基金销售、私募股权投资等综合金融及类金融业务 [2][3][9] - 公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，充分发挥协同效应，促使整体效益与客户价值最大化 [2][3][9] 业绩表现与影响因素 - 2023年前三季度净利润及营业收入均产生下滑，主要受地产行业风险上升、房地产市场低位运行等因素影响 [2] - 2023年上半年营业总收入11.10亿元，其中金融板块利息收入、手续费及佣金收入合计4.59亿元，类金融板块营业收入4.49亿元，其他板块营业收入2.02亿元 [6] - 2022年全年公司实现营业总收入30.08亿元，净利润4.82亿元，总资产达到265.35亿元，净资产达到124.61亿元 [8] 投资者关系与交流 - 公司一直非常重视与投资者的交流互动，开设投资者邮箱、投资者电话、微信公众号等多种渠道方便投资者与公司进行交流沟通 [2] - 公司每年于年度、半年度、三季度召开业绩说明会，进一步就经营情况与投资者进行深入沟通 [2] - 公司控股股东积极增持，自2017年到2020年12月31日，均瑶集团共对外披露7次增持计划并如期完成，从二级市场累计增持196731649股，占公司目前已发行A股的12.13% [5] 业务拓展与创新 - 公司参股公司君信资本充分发挥股权投资功能，近年来已成功设立两只人民币基金，管理总规模超过20亿元人民币 [5] - 公司积极践行普惠金融、扶持小微企业，子公司爱建信托通过普惠金融类项目、资产证券化业务等，为小微企业提供资金支持 [3] - 公司积极投身数字化建设，下属子公司爱建信托紧扣新一轮数字化转型发展规划，在普惠金融、绿色低碳、人工智能等领域积极推进金融科技赋能 [7] 行业政策与监管影响 - 中央金融工作会议首次提出"加快建设金融强国"的目标，公司高度重视，认真学习，按照会议指示和决策部署，继续坚持"以金融为主业，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司"的战略定位 [2] - 根据信托新分类的要求，信托业务将被分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三个大类，该分类要求出台的主要目的是为厘清各类信托业务边界和服务内涵，引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势 [9]