证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-006 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2025 年 2 月 19 日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁 公司委托中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海市分行"） 作为牵头行及代理行，牵头组建一笔规模不超过 10 亿元的银团贷款，该银团为 开口银团，首期成团规模 4 亿元，后续参团银行通过签署贷款加入补充协议的方 式加入银团，最高不超过 10 亿元，银团担保方式为爱建集团提供最高额连带责 任保证。2025 年 2 月 18 日，爱建租赁公司与中国银行上海市分行、交通银行股 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"），大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"，为 上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的全资子公司） 担保人名称：上海 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-003 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次解除质押股份数量 146,601,706 股，解除质押后，均瑶集团持有公司股份累计 质押数量236,063,981股，占其所持公司股份的48.84%，占公司总股本的14.82%。 公司于 2025 年 2 月 5 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司《关 于股份解除质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司 的部分股份办理完毕解除质押的手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 | ...

一、本次股份质押具体情况 1、本次股份质押基本情况 | | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | 否 | 本次质 | 否 | 否 | | | | | 占公 | 质押 | | | | | | | | 质押 | 质押 | | 占其所 | | | | 股东 | 为 | 控 | 押股数 | 为 | 补 | | | | | 司总 | 融资 | | | | | | | | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | | | | 名称 | 股 | 股 | （万 | 限 | 充 | | | | | 股本 | 资金 | | | | | | | | 日 | 日 | | 比例 | | | | | 东 | | 股） | 售 | 质 | | | | | 比例 | 用途 | | | | | | 股 | 押 | | | | | | | | 上海均瑶 | | | | | | 2025 | 2026 | 上海农村 | | | 为均 | | （集团） | | 是 | 6 ...

担保额度 - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计98亿元（含存续担保余额）[5] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度95.9亿元，含不超5000万元反担保额度[5] - 为大连祥瑞六担保额度不超4亿元，天津元瑞二不超1.1805亿元，爱建进出口公司1000万元[2][3][4] 公司数据 - 大连祥瑞六2024年9月资产1.717668亿元，负债399.67万元，净资产1.677701亿元[7][10] - 天津元瑞二2024年9月资产88.1万元，负债40.85万元，净资产47.25万元[11][14] - 爱建进出口公司2024年9月资产25721.87万元，负债21050.53万元[17] 业绩情况 - 大连祥瑞六2024年9月营收12.86万元，净利润 - 222.97万元[10] - 爱建进出口公司2024年9月营收28638.55万元，净利润26.96万元[17] 其他 - 2024年4月28日董事会议、5月20日股东大会审议通过年度对外担保预计议案[5] - 截至公告披露日，担保余额265222.35万元，占最近一期经审计净资产21.37%[24]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占比30.34%[1] - 公司最新股份总数为1593170778股[2][3] 股份质押 - 本次均瑶集团解除质押2800万股，占其所持5.79%，占总股本1.76%[1] - 解除后累计质押29116.5687万股，占其所持60.24%，占总股本18.28%[1][2] 到期情况 - 未来半年内到期质押13660.1760万股，占其所持28.26%，占总股本8.57%，融资余额4.6亿[4] - 未来一年到期质押24460.1760万股，占其所持50.61%，占总股本15.35%，融资余额7.24亿[5] 其他 - 均瑶质押为债务担保，还款来源多，资信好[4][5] - 均瑶无侵害公司利益情况，有平仓风险将应对[5]

担保情况 - 为大连祥瑞六预计担保不超48000万元，为爱建进出口公司担保额度2000万元[1] - 为爱建进出口公司担保余额999万元，为大连祥瑞六担保余额0元[1] - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度95.9亿元[4] - 为华瑞租赁及其子公司预计担保不超16亿元，为爱建进出口公司预计不超1.5亿元[4] - 公司为大连祥瑞六担保最高余额4.8亿元[12] - 为与光大银行的爱建进出口公司业务担保，主债权最高本金1000万元[13] - 为与中信银行的爱建进出口公司业务担保，最高债权本金1000万元[15] - 截至公告披露日，2024年经审议生效对外担保额度98亿元，占比78.95%[18] - 截至公告披露日，担保余额21.777455亿元，占比17.54%[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[18] 子公司信息 - 大连祥瑞六2023年10月8日设立，注册资本17000万元[6] - 2024年9月大连祥瑞六资产17176.68万元，负债399.67万元，净资产16777.01万元[9] - 爱建进出口公司1994年7月1日成立，注册资本3400万元[9] - 2024年9月爱建进出口公司资产25721.87万元，负债21050.53万元，净资产4671.34万元[11] - 2024年9月爱建进出口公司营收28638.55万元，净利润26.96万元[11] 未来展望 - 大连祥瑞六预计2024年12月引进一架空客A320系列飞机[2] 风险评估 - 本次为华瑞租赁全资子公司、爱建进出口公司提供担保财务风险可控[17]

关联交易金额 - 爱建信托与科稷网络合同金额不超845.35万元[1][3][12] - 爱建信托与均瑶科创关联交易金额718.58万元[2][4] - 爱建均瑶云服务交易金额50万元[11] - 网点SD - WAN专线交易金额54.6万元[11] 科稷网络数据 - 科稷网络注册资本2250万元，均瑶科创持股44.44%[5] - 2023年业务收入3013万元[7] - 2023年总资产2232.33万元，总负债1654.14万元，净资产3768.19万元，营业收入3013.21万元，净利润 -47.09万元[8] 费用支付 - 技术服务合同费用146.82万元，10个工作日内支付[15] - 灾备服务合同费用200万元，10个工作日内支付[15] 交易审批 - 2024年4月28日董事会审议通过关联交易议案[22] - 2024年5月20日股东大会审议通过关联交易议案[22] - 本次交易获公司法定代表人及经营班子批准[22]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-069 上海爱建集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次解除质押股份数量 60,000,000 股，解除质押后，均瑶集团持有公司股份累计 质押数量319,165,687股，占其所持公司股份的66.03%，占公司总股本的20.03%。 公司于 2024 年 12 月 11 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本 公司的部分股份办理完毕解除质押的手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与人员为通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年11月13日（周三）下午15:00 - 16:30 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员有总裁蒋海龙先生，董事会秘书、财务总监李兵先生，独立董事岳克胜先生、段祺华先生、李健先生 [1] 公司股份回购情况 - 2024年度以集中竞价方式累计回购股份19,001,500股并全部注销，使用资金总额7,636.25万元 [1][2] - 公司已关注股票回购增持专项再贷款相关政策，未来将结合自身战略规划等履行股东回报 [1] 公司业绩与分红情况 - 2024年前三季度实现营业总收入18.01亿元，同比增加6.93%，实现归母净利润2.48亿元，同比下降 [2] - 2023年度利润分配方案于2024年7月11日实施发放完毕，2024年度回购股份视同现金分红 [2] 公司投资情况 - 公司作为第一大股东的参股公司君信资本主要投资于新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链，一期基金已全部投放并有序退出，截至目前有皓元医药等多个项目上市，IPO率较高 [2] - 二期基金于2023年8月完成扩募及备案，为科技创新提供金融助力 [2] - 子公司爱建信托完成以绿色债券基金、重点投资于科创与半导体新质生产力的FOF产品设计 [2]