证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-036 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,605,562,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 47.7576 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司董事会召集，由公司副董事长、总裁刘晓峰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长沈军女士、副董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据 2021 年 2 月 26 日东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"东方明珠"、"公司"或"本公司"）召开的第九届董事会第十六 次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议审议通过的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的相关条款，公司 于 2021 年 5 月 25 日完成了股份回购，并披露了《东方明珠新媒体 股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 临 2021-036）。回购期间内，公司实际回购股份 52,600,384 股，占 公司总股本的1.54%，回购最高价格9.77 元/股，回购最低价格8.74 元/股，回购均价 9.51 元/股，使用资金总额人民币 500,000,157.78 元。 上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采 用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三 年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的 股份将依法予以注销。 鉴于东方明珠股份回购完成 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 11 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | | --- | --- | | 第二节 | ...

股份回购 - 2021年2月决定以5 - 10亿元自有资金，不超13.25元/股回购股份[3] - 2021年5月完成回购，实际回购52,600,384股，用资500,000,157.78元，均价9.51元/股[4][5] 股份注销 - 拟注销52,600,384股，占总股本1.54%[3][5][6][8][9] - 注销后股份总数由3,414,500,201股变为3,361,899,817股[7][8][9][11][12] - 注册资本将相应变更，每股收益率提升约1.56个百分点[9] 章程修订 - 因注销股份拟修改《公司章程》中注册资本和股份总数[11][12] - 注销和修订议案需2023年第一次临时股东大会2/3以上表决权通过[9][13]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-035 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年第三季度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司党委书记、董事长沈军女士、公司党委副书记、副董事长、 总裁刘晓峰先生、独立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事 会秘书嵇绯绯女士，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二、投资者 ...

项目投资 - 宜山路新媒体总部项目总投资23.41亿元[2][4][9] - 公司拟以6.9亿元自有资金设项目公司并持股100%[6][7][11] 成本构成 - 补缴地价成本约6.62亿元，占比28.3%[2][4][9] - 工程建设成本及利息约15.06亿元，占比64.3%[2][4][9] - 其他费用约1.73亿元，占比7.4%[2][4][9] 项目规划 - 目前项目用地面积26,712㎡，证载建筑面积16,302.80㎡，容积率0.61[4] - 预计项目用地规划面积26,017㎡，容积率提升为3.2[4] 财务预期 - 预计内部收益率（IRR）为4.8%[4] 项目进展 - 2023年11月7日董事会通过投资议案[4]

财报披露 - 公司于2023年8月30日、10月31日披露2023年半年度及第三季度报告[3] 业绩说明会信息 - 2023年第三季度业绩说明会11月15日15:00 - 16:00召开[2][3][6][9] - 业绩说明会在全景网“投资者关系互动平台”召开[2][6][9][10] - 业绩说明会以网络互动方式召开[4] - 投资者可在11月14日16:00前访问指定网址或扫码提问[2][7] - 出席业绩说明会人员有董事长等多位公司人员[6] - 投资者可在11月15日15:00 - 16:00登录平台参与说明会[9] - 联系部门为董事会办公室，提供电话及邮箱[10] - 业绩说明会结束后可通过平台查看情况及内容[10] 公告时间 - 公告发布时间为2023年11月8日[11]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-030 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明珠"） 于 2023 年 11 月 3 日分别召开了第十届董事会第八次（临时）会议及 第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟注销全部回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，拟将公司回购专用证券账 户中的 52,600,384 股东方明珠股票予以注销，并相应减少公司注册 资本，办理相关注销手续。 本次注销完成后，公司股份总数相应减少 52,600,384 股。本次 注销全部回购股份并减少注册资本的事项尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、回购方案概述 公司于 2021 年 2 月 26 日召开第九届 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-029 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以书面、电子邮件 等方式发出，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如 下： 一、审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议 案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 为了维护公司价值和股东权益，公司拟将前次回购的存放于回购 专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销。 本 次 注 销 全 部 回 购 股 份 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 ...