人事变动 - 东方明珠副总裁田培杰因个人原因申请辞职[1] - 辞呈自送达董事会生效，离职后不再担任公司职务[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月22日[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.95亿元，同比下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降53.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9305.95万元，同比下降46.27%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0353元/股，同比下降53.31%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.95亿元，较2023年第一季度的17.07亿元下降6.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本14.39亿元，较2023年第一季度的14.93亿元下降3.69%[17] - 2024年第一季度营业利润1.62亿元，较2023年第一季度的3.21亿元下降49.49%[17] - 2024年第一季度利润总额1.64亿元，较2023年第一季度的3.20亿元下降48.72%[17] - 2024年第一季度净利润为1.0217547214亿美元，2023年同期为2.4585579696亿美元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为1.186156084亿美元，2023年同期为2.5410675321亿美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0353元/股，2023年同期为0.0756元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产443.65亿元，较上年度末增长0.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益298.01亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计443.65亿元，较上一报告期的441.40亿元增长0.51%[15] - 2024年第一季度末负债合计97.37亿元，较上一报告期的96.08亿元增长1.34%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计346.28亿元，较上一报告期的345.32亿元增长0.28%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.92亿元，主要因支付约6亿元土地出让金[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.0240751224亿美元，2023年同期为21.3040527061亿美元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5921.5427054万美元，2023年同期为 - 603.7632938万美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为39.7910386679亿美元，2023年同期为49.4152649155亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7234.2075519万美元，2023年同期为 - 3229.5210754万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11.1175994606亿美元，2023年同期为5.2602434642亿美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6096.1241904万美元，2023年同期为1884.203301万美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7058.228062万美元，2023年同期为 - 1958.0405201万美元[20] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.3991%，减少0.4634个百分点[5] - 非经常性损益合计2555.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,367名[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，持股比例46.69%，为控股股东[9] 资产项目变动情况 - 2024年3月31日货币资金为7,394,916,047.88元，较2023年12月31日的8,066,561,430.46元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,927,850,247.84元，较2023年12月31日的10,743,696,089.75元有所增加[13] - 2024年3月31日应收票据为23,022,523.65元，较2023年12月31日的193,271,794.07元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为1,924,568,939.88元，较2023年12月31日的1,721,301,645.94元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为310,059,151.07元，较2023年12月31日的166,693,942.02元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为4,065,381,063.70元，较2023年12月31日的3,353,918,892.90元有所增加[13] - 2024年3月31日债权投资为166,464,000.00元，较2023年12月31日的377,400,000.00元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为25,368,653,581.22元，较2023年12月31日的25,062,236,796.25元有所增加[13] 费用与借款情况 - 2024年第一季度研发费用4599.57万元，较2023年第一季度的4378.24万元增长5.05%[17] - 2024年第一季度短期借款16.01亿元，较上一报告期的12.01亿元增长33.24%[15] - 2024年第一季度长期借款13.68亿元，较上一报告期的11.54亿元增长18.51%[16] 利润下降原因 - 净利润下降主要因资本市场波动致公允价值变动收益和权益法投资收益同比减少[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入79.73亿元，同比增长18.92%[8] - 2023年公司归属于母公司净利润6.02亿元，同比增长245.79%[8] - 2023年加权平均净资产收益率2.0488%，基本每股收益0.1790元/股，资产负债率21.77%[68] - 2023年研发投入总额190,181,357.71元，占营业收入比例2.39%[118] - 2023年纳税总额536,273,696.20元，每股社会贡献值0.92元/股[157] 用户数据 - 2023年东方有线5G用户数超百万[64] - “云电竞”项目服务超1.2亿家庭用户[131] 未来展望 - 核心战略聚焦智慧广电和文化消费两大领域，推进数字化转型赋能[40] 新产品和新技术研发 - 2023年东方明珠新媒体及旗下子公司新增专利申请数16项，新增专利授权数14项[118] - 2023年公司总部新增3项发明专利授权和1项软件著作权，下属公司新增11项发明专利授权和31项软件著作权[119] - 媒体内容AI分析系统实现450小时/日的媒体内容处理能力[142] - 大数据平台每日运行任务超2000个，处理数据量超20亿条[147] 市场扩张和并购 - 文化消费业务与多地开展乡村振兴合作项目[133] 其他新策略 - 融合媒体业务以实现全面融合发展为目标，提升数字化和智慧化能力[30] - 智慧广电5G业务打造产品和服务解决方案，实现5G用户发展，推进固移融合业务[30] - 零售业务转型为“以用户为核心，以数据为驱动”的电商企业[31] - 文旅业务紧跟行业和消费习惯变迁，进行系统性转型升级[31] - 文化地产业务向文化产业运营平台转型升级[31] 公司荣誉 - 公司蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，连续十二年荣获“全国文化企业三十强”[9] - 东方智媒城连续两年被列为上海市重大建设项目[10] - 公司连续获得上海证券交易所信息披露“A”类评价[10] - 公司获“公司治理最佳实践”等多个奖项[10] - 2023年公司入选2023 - 2024年度全国维护青少年权益岗创建单位[65] - 2023年12月公司获颁“上海市社会工作者协会青少年社会工作专业委员会合作伙伴奖”[65] 公司治理 - 2024年公司迈入上市三十周年[11] - 公司董事会由8名董事组成，女性董事占比12.5%，独立董事占比33.3%[84] - 公司监事会由3名监事组成，女性监事占比33.33%[89] - 2023年高级管理人员数量为10人，女性占比20%[90] - 2023年战略与投资委员会召开3次会议[94] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[94] - 2023年审计委员会召开4次会议[94] - 2023年股东大会召开2次会议[95] - 2023年筹备召开6次董事会会议[95] - 2023年召开4次监事会会议[95] - 董事会出席率和监事会出席率均为100%[101] 股东与投资者关系 - 2023年公司年度发布公告66条，股东分红1次，回复上证E互动平台提问86个，接待投资者调研总次数352次、总人数433人[68] - 公司拟以33.61899817亿股为基数，每10股派发现金分红1.80元，共计派发6.0514196706亿元[104] 员工情况 - 2023年新进员工雇用率为6.2%，新进员工399人，全职员工6477人[152] - 2021 - 2023年员工流失率分别为8.60%、3.72%、9.89%[153] - 2021 - 2023年全职员工平均年龄分别为38.45、38.88、39.38[156] - 截至2023年底，全职员工中少数民族员工105人，残疾员工19人[154] - 2023年女性员工占比41.22%，男性员工占比58.78%，管理层中女性占比20%，较去年上升3个百分点[163] - 2023年本科学历员工人数占比达54.21%，硕士及以上学历员工人数占比为8.14%[176] - 2023年工会员工覆盖率保持为100%[166] - 2023年正式员工合同签订率为100%[167] - 2023年员工体检覆盖率达100%，商业补充医疗保险保费合计超过1300万元[169] - 2023年工会组织10批次职工疗休养，惠及317名职工[174] - 2023年内员工工伤数量18人，工伤比例0.28%，停职留薪工作日数为508天，员工工伤参保率为100%[185] - 2023年公司接受年度绩效考核的员工占员工总数的100%[188] - 2023年公司实施员工培训214次，累计1945小时，参与人次12045人[191] - 2023年培训共计66130培训学时[195] - 2023年平均每位员工全年在职学习9.6小时[195] - 2023年员工培训满意度为92%[195] - 2023年公司工会新开办5个SMG职工学堂教学点[198] - 2023年公司工会组织开展2场“五比五争当”劳动竞赛活动[198] - 2023年东方有线开展五大板块劳动竞赛，整体劳动竞赛参与人数近2000人次[198] 社会责任与ESG - 公司自2017年连续七年发布企业社会责任报告，2023年发布第二份ESG报告[14] - 公司将ESG纳入经营管理和发展规划，重视ESG信息披露[36] - 公司官网设置社会责任专栏，方便公众查询相关年度报告[38]

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或其他可 ...

关联交易 - 2023年度公司实际发生日常经营性关联交易金额83,805万元，执行率80%[6][7] - 2024年度日常经营性关联交易预计发生额94,081万元，年初至披露日累计已发生13,452万元[10] - 2024年日常经营性关联交易总金额（不含财务公司存贷款等业务）不超公司最近一期经审计归母净资产的3.17%[22] 财务公司业务 - 2023年公司在财务公司日最高存款余额23.82亿元，年末21.96亿元；日最高贷款余额2.56亿元，年末2.56亿元[7][8] - 2024年公司在财务公司每日最高存款余额不超50亿元，占比29%；最高贷款余额不超50亿元，占比50%[10][11] - 财务公司向公司提供综合授信额度等每日使用余额预计不超50亿元[11] 股东及相关公司情况 - 上海文化广播影视集团有限公司持有公司46.69%股份，系控股股东[12] - 上海文化广播影视集团有限公司2023年末总资产5,934,153万元，归母净资产1,701,315万元[12] - 上海文化广播影视集团有限公司2023年度营业总收入1,246,416万元，归母净利润 - 110,403万元[12] 其他公司业绩 - 上海文化广播影视集团财务有限公司2023年末总资产791,632.43万元，净资产108,511.23万元，营收4,832.52万元，净利润642.24万元[13] - 深圳市兆驰股份有限公司2023年末总资产2,672,354.60万元，归母净资产1,480,165.75万元，营收1,716,702.34万元，归母净利润158,842.43万元[14] - 上海市信息投资股份有限公司2023年末总资产1,412,586.43万元，归母净资产877,151.19万元，营收141,893.34万元，归母净利润40,469.53万元[15] - 上海东方龙新媒体有限公司2023年末总资产67,664.78万元，归母净资产 - 86,921.47万元，营收19,206.40万元，归母净利润 - 37,101.41万元[17] 合同与议案 - 公司与上海文化广播影视集团有限公司签署《技术服务合同》含税总价三年共142,500,000.00元，税率6%[19] - 公司全资子公司与上海文化广播影视集团有限公司签署《技术服务合同》含税总价三年共112,500,000.00元，税率6%[20] - 《公司2024年度日常经营性关联交易的议案》已获董事会通过，尚需股东大会审议[5] 人员任职 - 公司副总裁田培杰任深圳市兆驰股份有限公司董事[14] - 公司董事、高级副总裁黄凯和高级副总裁史支焱任上海市信息投资股份有限公司董事[15]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-017 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘 任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》，公司拟续 聘天职国际为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 聘任天职国际会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 苏锡嘉出席全部6次董事会会议[4] - 苏锡嘉出席4次审计委员会会议[5] - 苏锡嘉现场工作不少于15日[7] 合规与评价 - 年度利润分配方案合规[16] - 信息披露遵守“三公”原则[17][18] - 形成年度内部控制评价报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务[20] - 2024年独立董事加强沟通提建议[21]

财务数据 - 存放于文广财务公司存款年初23.82亿，年末21.96亿[12] - 向文广财务公司贷款年初3968.36万，年末2.56亿，利息等支出479.68万[12] - 与文广财务公司其他金融业务年末余额5000万，利息等支出2.75万[12] 审计与审批 - 天职国际对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 《关联交易金融业务情况汇总表》获董事会批准[12]