会议出席情况 - 出席会议股东和代理人196人[4] - 出席股东所持表决权股份总数196,573,816股[4] - 占公司有表决权股份总数比例44.8147%[4] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》，A股同意票数85,287,990，比例98.7614%[7] - 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》，A股同意票数195,713,810，比例99.5625%[7] - 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》，5%以下股东同意票数5,798,153，比例84.4257%[9] - 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》，5%以下股东同意票数6,007,753，比例87.4776%[9] 其他信息 - 本次股东大会审议2项议案，1为普通决议，2为特别决议[10] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为晏国哲、柳卓利[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 36,739,391.26元，年初未分配利润412,385,286.14元，期末未分配利润358,100,422.80元，拟不派发现金红利[3] - 本报告期（1 - 6月）营业收入67,758,651.92元，上年同期117,139,586.13元，同比减少42.16%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 36,739,391.26元，上年同期11,500,812.65元，同比减少419.45%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 37,388,414.55元，上年同期8,986,664.76元，同比减少516.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 32,227,294.07元，上年同期 - 25,061,578.03元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,417,114,202.03元，上年度末2,471,399,065.37元，同比减少2.20%[13] - 本报告期末总资产2,480,954,467.15元，上年度末2,569,477,366.61元，同比减少3.45%[13] - 本报告期基本每股收益 - 0.0838元／股，上年同期0.0261元／股，同比减少421.07%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.50%，上年同期0.43%，减少1.93个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.52%，上年同期0.33%，减少1.85个百分点[14] - 2024年上半年公司实现营业收入6776万元，较上年同期11714万元减少4938万元，降低42.16%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 3674万元，同比减少4824万元，降低419.45%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3739万元，同比减少4638万元，降低516.04%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额是 - 3223万元，同比减少717万元[15] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.0838元/股，较上年同期减少0.1099元/股；加权平均净资产收益率为 - 1.50%，较上年同期下降1.93个百分点[15] - 营业收入为67758651.92元，较上年同期117139586.13元减少42.16%，主要受当地财政和市场竞争影响[30] - 营业成本为17888664.84元，较上年同期30680921.66元减少41.69%，因营业收入减少而相应减少[30] - 销售费用为41437291.78元，较上年同期38874913.64元增加6.59%[30] - 管理费用为27089098.71元，较上年同期30167253.57元减少10.20%，主要因人工成本等同比减少[30] - 应收账款为42266635.18元，占总资产1.70%，较上年期末65600798.82元减少35.57%，因本期应收账款回款[32] - 合同负债为4042992.71元，占总资产0.16%，较上年期末1095688.43元增加268.99%，因预收货款增加[32] - 应付职工薪酬为13362477.02元，占总资产0.54%，较上年期末36072273.13元减少62.96%，因支付职工薪酬[32] - 以公允价值计量的金融资产期初数为652403400.00元，本期公允价值变动损益为8591469.85元，期末数为635487300.00元[34] - 2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 3673.939126万元，年初未分配利润41238.528614万元，期末未分配利润35810.042280万元[41] - 2024年半年度公司拟不派发现金红利，因归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足股东大会批准的半年度利润分配条件[41] - 2024年6月30日公司资产总计24.81亿元，较2023年12月31日的25.69亿元下降3.44%[63] - 2024年6月30日流动资产合计14.36亿元，较2023年12月31日的15.14亿元下降5.10%[62] - 2024年6月30日非流动资产合计10.45亿元，较2023年12月31日的10.56亿元下降1.07%[63] - 2024年6月30日负债合计6384.03万元，较2023年12月31日的9807.83万元下降34.91%[64] - 2024年6月30日流动负债合计5879.85万元，较2023年12月31日的9312.08万元下降36.86%[63] - 2024年6月30日非流动负债合计504.18万元，较2023年12月31日的495.75万元增长1.70%[64] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计24.17亿元，较2023年12月31日的24.71亿元下降2.19%[64] - 2024年6月30日货币资金为6.51亿元，较2023年12月31日的6.75亿元下降3.63%[62] - 2024年6月30日应收账款为4226.66万元，较2023年12月31日的6560.08万元下降35.57%[62] - 2024年6月30日合同负债为404.30万元，较2023年12月31日的109.57万元增长268.99%[63] - 2024年上半年应收账款为22,217,274.28元，较2023年的27,171,782.38元有所下降[65] - 2024年上半年预付款项为1,715,360.58元，较2023年的1,159,651.77元有所上升[65] - 2024年上半年其他应收款为64,723,895.33元，较2023年的826,880.77元大幅上升[65] - 2024年上半年流动资产合计为778,606,711.88元，较2023年的746,882,677.80元有所上升[65] - 2024年上半年流动负债合计为31,318,931.07元，较2023年的41,322,890.10元有所下降[66] - 2024年上半年营业总收入为67,758,651.92元，较2023年的117,139,586.13元有所下降[67] - 2024年上半年手续费及佣金收入为120,964,028.07元，较2023年的133,064,538.64元有所下降[67] - 2024年上半年营业总成本为17,888,664.84元，较2023年的30,680,921.66元有所下降[67] - 2024年上半年营业利润为 - 37,496,498.38元，较2023年的10,396,615.85元由盈转亏[67] - 2024年上半年净利润为 - 36,739,391.26元，较2023年的11,500,812.65元由盈转亏[67] - 2024年上半年持续经营净利润为 - 3673.94万元，2023年同期为1150.08万元[68] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0838元/股，2023年同期为0.0261元/股[68] - 2024年上半年营业收入为202.98万元，2023年同期为507.23万元[68] - 2024年上半年营业成本为106.05万元，2023年同期为410.91万元[68] - 2024年上半年销售费用为617.87万元，2023年同期为653.20万元[69] - 2024年上半年管理费用为1112.72万元，2023年同期为1096.10万元[69] - 2024年上半年营业利润为5179.71万元，2023年同期为12742.76万元[69] - 2024年上半年净利润为5196.16万元，2023年同期为12732.43万元[69] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.73万元，2023年同期为 - 2506.16万元[70] - 2024年上半年收回投资收到的现金为52亿元，2023年同期为75.63亿元[70] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计为529,234,902.86元，2023年同期为776,106,194.37元[71] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计为501,110,542.50元，2023年同期为971,740,639.07元[71] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为28,124,360.36元，2023年同期为 - 195,634,444.70元[71] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计为20,431,546.66元，2023年同期为47,154,485.33元[71] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,431,546.66元，2023年同期为 - 47,154,485.33元[71] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为7,973,520.00元，2023年同期为18,219,292.63元[72] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计为29,543,808.82元，2023年同期为34,675,836.65元[73] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 21,570,288.82元，2023年同期为 - 16,456,544.02元[73] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为29,175,942.45元，2023年同期为 - 196,197,958.20元[73] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,642,903.49元，2023年同期为 - 45,700,575.23元[73] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为26.52758891亿元，较期初26.8512175855亿元减少3236.286755万元[76][78][79] - 2024年半年度综合收益总额为1150.081265万元[78] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为4386.36802万元[76][78] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为25.6395711784亿元，本期增减变动金额为3441.61403万元[80] - 2024年母公司综合收益总额为5196.161238万元[80] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为1754.547208万元[76] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为4.40449035亿元[78][79] - 2024年半年度资本公积期末余额为14.3533101402亿元[78][79] - 2024年半年度盈余公积期末余额为2.0516675133亿元[76][78][79] - 2024年半年度未分配利润期末余额为5.9273372666亿元[79] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 17,545,472.08元[81] - 2024年上半年综合收益总额为127,324,347.01元[83] - 2024年上半年利润分配为 - 43,863,680.20元[83] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,906,001,336.04元[84] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2,822,540,669.23元[82] - 货币资金期末余额为650,774,130.65元，期初余额为675,309,015.00元，其中存放财务公司存款期末为633,200,632.32元，期初为607,9

业绩总结 - 2024年半年度净利润为-36739391.26元[2] - 年初未分配利润412385286.14元，期末358100422.80元[2] 利润分配 - 2024年拟不派发现金红利，多次会议审议通过[2][4][5] - 不分配对每股收益、现金流无重大影响，不影响经营发展[6]

会议情况 - 国新文化第十一届监事会第二次会议于2024年8月29日召开，3位监事实到[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 《关于2024年半年度不进行利润分配的议案》审议通过[4] - 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》审议通过[5] - 《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》审议通过[6]

业绩总结 - 2023年末财务公司资产总额114.23亿元，负债91.65亿元等[7] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额290.67亿元等[7] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额63320.06万元[2][4][22] - 过去12个月公司在财务公司结息381.13万元[2][23] 其他新策略 - 公司拟与财务公司续签三年《金融财务服务协议》[2][3][4] - 财务公司为公司提供贷款年度总额度不高于20亿元等[3][4][13][14] - 协议需提交公司股东大会审议通过，关联股东回避表决[21]

组织架构调整 - 撤销政企、智慧教育、技术支持部，组建战略客户部[2] - 新设投资部承接董事会办公室投资职责[2] - 拆分办公室，组建办公室和党委宣传部[2] - 拆分审计与法律合规部，组建审计部和法律风控部[3] - 企业运营管理部更名并增加归口管理职责[3] 其他信息 - 调整于2024年8月29日经董事会会议审议通过[6] - 调整是为适应战略和改革发展需要[7] - 公告日期为2024年8月31日[10]

会议情况 - 国新文化第十一届董事会第二次会议于2024年8月29日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 《关于2024年半年度不进行利润分配的议案》审议通过[4][5] - 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》审议通过[5] - 《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》审议通过[5] - 《关于调整公司组织机构的议案》审议通过[6][7] - 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》审议通过[8][9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[10][11]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月18日下午2:40在北京西城区召开[5] - 本次股东大会审议两项议案，议案二为特别决议，议案一为普通决议[10] - 网络投票起止时间为2024年9月18日，有不同投票时段[10] 财务公司业务 - 公司拟与财务公司续签三年《金融财务服务协议》，存贷额度不超20亿[13] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额63320.06万元，过去12个月结息381.13万元[14] - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本200000万元[16] 财务公司业绩 - 2023年末财务公司资产总额114.23亿元，负债91.65亿元，所有者权益22.58亿元[17] - 2023年财务公司营收37888万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[17] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额290.67亿元，负债268.33亿元，所有者权益22.34亿元[17] - 2024年1 - 6月财务公司营收21826万元，利润总额2685万元，净利润2263万元[17] 经营范围调整 - 公司调整2项经营范围表述，新增“住房租赁、非居住房地产租赁”[29] 协议条款 - 协议自生效起有效期三年[25] - 甲方吸收乙方存款、发放贷款、收费有相应利率和价格标准[19][21] 业务意义 - 公司在财务公司办理业务，利于提高资金效率效益，拓宽融资渠道，降低成本[26]

说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[3] - 说明会2024年9月13日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[4][5] - 可通过“全景路演”网站等参与，召开地点为“全景路演”[3][4][5] 参会及联系信息 - 党委书记、董事长王志学等参加说明会[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 68313202，邮箱bod@crhc - culture.com[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开[2] - 现场会议9月18日下午2点40分在北京西城区召开[2] - 网络投票9月18日进行，有不同时段要求[3][4] 议案相关 - 审议续签服务协议、调整经营范围等议案[6] - 议案8月31日已披露[6] 其他信息 - 股权登记日为9月10日[12] - 会议登记时间为9月13日，有指定地点[14] - 联系人及电话、传真、地址公布[18] - 议案2为特别决议，对中小投资者单独计票[6][7]