股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日下午2:40在北京市西城区中国文化大厦2层会议室召开[4] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，普通决议须出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 网络投票时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 审计机构相关 - 拟聘任立信为2024年度财务和内控审计机构，报价46.40万元[13] - 2023年度审计费用合计58万元，2024年拟降20%为46.40万元[23] - 中兴华为公司2023年度审计机构，合同到期拟换立信，已沟通无异议[25] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名等[15] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[15] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[15] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[16] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次等[19] - 拟签字人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[19][20]

会议信息 - 国新文化第十一届监事会第四次会议于2024年12月2日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 国新文化第十一届董事会第四次会议于2024年12月2日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票同意[3][4]

股东持股 - 上海华谊控股集团及一致行动人持股53,956,057股，占总股本12.3009%[2] 减持计划 - 计划减持不超13,159,104股，即不超总股本3%[2] - 集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] - 减持期间为2024/12/2～2025/3/1[5][6] 影响说明 - 减持对公司治理及经营无重大影响，时间、数量和价格不确定[9]

会议情况 - 国新文化第十一届监事会第三次会议于2024年10月29日召开，应到3人实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意[2][3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,486,406.48元，同比减少28.36%；年初至报告期末营业收入159,245,058.40元，同比减少34.96%[2] - 2024年前三季度营业总收入为159,245,058.40元，较2023年的244,843,458.20元下降34.96%[15] - 2024年前三季度公司营业收入为3113176.68元，2023年同期为10340206.27元[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,381,260.37元，同比减少60.39%；年初至报告期末为 -18,358,130.89元，同比减少131.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,332,958.53元，同比减少60.08%；年初至报告期末为 -19,055,456.02元，同比减少134.70%[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 20,199,341.89元，较2023年的57,355,305.30元下降135.22%[15] - 2024年前三季度利润总额为 - 20,211,048.96元，较2023年的57,354,782.64元下降135.24%[16] - 2024年前三季度净利润为 - 18,358,130.89元，较2023年的57,901,170.99元下降131.71%[16] - 2024年前三季度公司净利润为44666118.09元，2023年同期为123669351.49元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0419元/股，同比减少60.25%；年初至报告期末为 -0.0419元/股，同比减少131.86%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0419元/股，同比减少60.25%；年初至报告期末为 -0.0419元/股，同比减少131.86%[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.0419元/股，较2023年的0.1315元/股下降131.94%[18] - 2024年稀释每股收益为 - 0.0419元/股，较2023年的0.1315元/股下降131.94%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.76%，较上年减少0.95个百分点；年初至报告期末为 -0.75%，较上年减少2.89个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产2,504,059,417.05元，较上年度末减少2.55%；归属于上市公司股东的所有者权益2,435,495,462.40元，较上年度末减少1.45%[4] - 2024年9月30日货币资金为682,864,588.64元，2023年12月31日为675,309,015.00元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为632,406,500.00元，2023年12月31日为652,403,400.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为34,830,083.99元，2023年12月31日为65,600,798.82元[11] - 2024年9月30日其他债权投资为261,773,363.47元，2023年12月31日为266,380,768.30元[12] - 2024年9月30日投资性房地产为3,728,862.26元，2023年12月31日为4,000,208.57元[12] - 2024年9月30日固定资产为97,109,745.46元，2023年12月31日为98,850,172.23元[12] - 2024年9月30日资产总计为2,504,059,417.05元，2023年12月31日为2,569,477,366.61元[12] - 2024年9月30日资产总计为2,620,065,023.82元，2023年12月31日为2,606,751,923.71元[21] 负债变化 - 2024年9月30日应付账款为25,880,631.54元，2023年12月31日为23,319,929.15元[12] - 2024年流动负债合计为62,956,697.51元，较之前的93,120,844.88元下降32.39%[13] - 2024年非流动负债合计为5,607,257.14元，较之前的4,957,456.36元增长13.11%[13] - 2024年负债合计为68,563,954.65元，较之前的98,078,301.24元下降29.90%[13] - 2024年应付账款为18304333.65元，较之前的24769845.46元有所减少[22] - 2024年应付职工薪酬为1738073.01元，较之前的7609044.79元大幅减少[22] - 2024年流动负债合计为28333087.51元，较之前的41322890.10元有所降低[22] - 2024年负债合计为28987259.97元，较之前的42794805.87元有所减少[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计697,325.13元，其中非流动性资产处置损益111,667.07元，计入当期损益的政府补助379,060.00元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,182户[8] - 中国文化产业发展集团有限公司持股110,216,220股，持股比例25.13%[9] - 上海华谊控股集团有限公司持股51,845,405股，持股比例11.82%[9] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,914,574.91元，同比减少123.52%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,876,668.60元，2023年同期为334,574,159.17元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为233,214,634.79元，2023年同期为365,595,937.80元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为239,129,209.70元，2023年同期为340,454,242.67元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,914,574.91元，2023年同期为25,141,695.13元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9394995.87元，2023年同期为28515002.43元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为11162176.84元，2023年同期为30704948.19元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为41196025.35元，2023年同期为55164139.11元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,033,848.51元，去年同期为-24,459,190.92元[27] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,186,469,248.06元，2023年同期为1,299,688,673.82元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,151,467,452.20元，2023年同期为1,493,342,426.08元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为35,001,795.86元，2023年同期为 - 193,653,752.26元[20] - 收回投资收到的现金为1,070,000,000.00元，去年同期为1,279,845,876.72元[27] - 取得投资收益收到的现金为16,349,109.57元，去年同期为17,173,717.20元[27] - 投资活动现金流入小计为1,086,349,109.57元，去年同期为1,298,758,423.82元[27] - 投资活动现金流出小计为1,050,087,000.00元，去年同期为1,491,377,729.55元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为36,262,109.57元，去年同期为-192,619,305.73元[27] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为21,531,243.33元，2023年同期为49,167,724.98元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,531,243.33元，2023年同期为 - 49,167,724.98元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,545,472.08元，去年同期为43,863,680.20元[27] - 筹资活动现金流出小计为19,260,768.09元，去年同期为46,804,818.38元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,260,768.09元，去年同期为-46,804,818.38元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-13,032,911.01元，去年同期为-263,882,780.28元[27] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为200,712,885.13元，较2023年的225,093,779.91元下降10.83%[15] - 2024年前三季度公司营业成本为1867139.85元，2023年同期为8504117.03元[23]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由三至五名公司董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与会议安排 - 任期与董事会任期一致[6] - 每年至少召开两次会议[14] - 会前七天通知全体委员[14] 会议召开与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 表决与列席 - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] - 两小组组长可列席会议[14] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[17]

组织架构 - 董事会战略委员会修订为董事会战略与 ESG 委员会[1] - 战略与 ESG 委员会成员由三至五名公司董事组成[3] - 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组和 ESG 工作小组[7] 人员构成 - 战略与 ESG 委员会委员由董事长等提名[4] - 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责权限 - 战略与 ESG 委员会对公司长期战略等提出建议[8] - 投资评审小组负责投资事项决策前期准备[10] - ESG 工作小组负责 ESG 事项决策前期准备[11] 会议规则 - 战略与 ESG 委员会每年至少召开两次会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[14] - 会议表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议应有记录，结果书面报董事会[19][20]

会议信息 - 国新文化第十一届董事会第三次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2][3] - 审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，9票同意[4][5]

会议安排 - 2024年8月29日决议召开2024年第二次临时股东大会[5] - 8月31日发出股东大会通知[6] - 9月18日14:40现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东196名，代表股份196,573,816股，占比44.8147%[8] 议案表决 - 《关于与国新集团续签协议》同意票85,287,990股，比例98.7614%[10] - 《关于调整经营范围并修改章程》同意票195,713,810股，比例99.5625%[10] - 两议案均获通过[11]