经营范围调整 - 调整“文化企业投资”为“投资管理”[3] - 调整技术开发表述为“通信设备制造；技术服务等”[4] - 拟新增“住房租赁、非居住房地产租赁”[2] 章程修订 - 根据经营范围调整修订章程相应条款[5] - 修订后许可与一般项目明确[5] - 事项待股东大会审议及工商变更[5]

公司基本信息 - 公司1992年7月14日首次发行2000万股人民币普通股，1993年3月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43,863.6802万元[7] - 公司设立时发行普通股总数为5000万股，发起人占比60％[12] - 公司股本结构为普通股43,863.6802万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[15] 股东大会相关 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 10%以上股份股东可书面请求召开临时股东大会[30][33][34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[114] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前通知[70] - 董事会决议须全体董事过半数通过[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[84] - 监事会职工代表比例不低于三分之一[82][85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] - 监事会决议需半数以上监事通过[86] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[96] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[99] - 每年度至少进行一次利润分配，符合条件可现金分红[99] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[119][120] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[131] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[131]

财务信息 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2024年1 - 6月营收21,826万元，利润2,685万元，净利润2,263万元[10] - 截至2024年6月30日，资产290.67亿元，负债268.33亿元，权益22.34亿元[10] - 截至2024年6月30日，公司存款余额约63,320.06万元，贷款余额为零[10][11] 公司情况 - 财务公司核心业务系统2018年6月上线[8] - 财务公司有《金融许可证》《营业执照》[12] 风险评估 - 未发现财务公司违规，资产负债比例符合要求[12] - 风险管理无重大缺陷，金融业务风险可控[12] 公司治理 - 财务公司治理结构健全，组织架构合理[4] - 建立风险管理制度和评估机制[5]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-3500万元左右[2][8] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-3560万元左右[2][8] - 上年同期利润总额为1040万元[9] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1150万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为899万元[9] - 上年同期每股收益为0.0261元[4] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年基础教育部门需求受当地财政影响，部分项目延缓或取消[10] - 2024年上半年市场竞争加剧影响业绩[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[9][13] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,485,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-022 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 1.01 王志学 194,447,672 99.9805 是 1.02 黄洁蔚 194,448,672 99.9810 是 1.03 戴维阳 194,447,678 99.9805 是 1.04 杨玉兰 194,448, ...

股东大会安排 - 2024年5月28日决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 5月30日发出股东大会通知[6] - 6月17日14:40现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东大会情况 - 13名股东出席，代表股份194,485,572股，占比44.3386%[8] - 选举非独立董事王志学、黄洁蔚得票比例超99%[10] - 中小投资者选二人得票比例超99%[11] 选举结果 - 产生第十一届董、监事会相关人员[11] 结果认定 - 本所认为大会召集等合规，表决结果有效[14]

换届信息 - 公司于2024年6月17日完成第十一届董事会、监事会换届选举[1] - 第十一届董事会、监事会任期均为三年，自2024年6月17日起计算[3][5] 人员任职 - 王志学任董事长，黄洁蔚任副董事长，周蔚任监事会主席[1][5] - 王博等换届后不再担任相关职务[7] 委员会成员 - 战略等各委员会主任委员及委员名单公布[4] 人员背景 - 周蔚等现任职务及在公司任职情况[15]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-024 国新文化控股股份有限公司 本次会议由全体监事共同推举监事周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关于第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 ...

公司治理 - 2024年6月17日召开第一次临时股东大会进行董监事会换届选举[1] - 高级管理人员聘任工作适当延期，现任人员继续履职[1] - 公司将尽快完成聘任并披露信息[1]

会议信息 - 国新文化第十一届董事会第一次会议于2024年6月17日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，1人委托他人代为表决[1] 议案表决 - 《关于选举董事长、副董事长的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]