会议与法规 - 2025年8月28日召开第十一届董事会和监事会第六次会议[1] - 2024年7月1日起新《公司法》施行[1] - 2025年3月28日新版《上市公司章程指引（2025年）》实施[3] 制度修订 - 《公司章程》修订需股东会审议，以市场监管部门登记为准[5] - 同步修订12项公司制度，3项需股东会审议[6] - 拟废止《公司监事会议事规则》，需股东会审议[7] 组织变动 - 股东会通过后监事会取消，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[7] - 监事会取消后周蔚等三人监事职务自然免除[8]

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-031 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1 二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度利润分 配方案公告》（公告编号：2025-032）。 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》； 监 ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-030 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先 ...

国新文化控股股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润金额为现金 分红上限制定具体的中期分红方案，进行 2025 年半年度利润分配。 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 6,966,307.25 元； 母公司实现净利润 50,446,295.93 元，年初未分配利润为 28,141,278.72 元，期末未分配利润为 61,042,102.57 元。 鉴于公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的 净利润为正值，满足 2024 年年度股东大会授权公司董事会制定、实 施具体的 2025 年半年度利润分配条件，2025 年半年度公司拟按公司 总股本 438,636,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计现金分 ...

收入和利润表现 - 营业收入1.15亿元，同比增长69.77%[23] - 公司实现营业收入115.03百万元，同比增长69.77%[40] - 营业收入同比增长69.77%至1.1503亿元[52] - 公司营业总收入同比增长69.8%至1.15亿元（2024年同期：6776万元）[107] - 归属于上市公司股东的净利润697万元，实现扭亏为盈[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6.97百万元，同比扭亏为盈[40] - 净利润实现扭亏为盈达697万元（2024年同期：-3674万元亏损）[107] - 2025年半年度归属于上市公司普通股股东的净利润为696.63万元[70] - 营业利润实现扭亏为盈达638万元（2024年同期：-3750万元亏损）[107] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润672万元[23] - 奥威亚2025年1-6月净利润1654万元，较上年同期增加4524万元[60] - 国文新思2025年1-6月净利润13万元，同比增长23.4%[61] - 华晟经世2025年1-6月归属于母公司净利润147万元，同比降低64%[62] - 母公司净利润为5045万元（2024年同期：5196万元）[111] - 母公司实现净利润为2814.13万元[70] - 2025年半年度综合收益总额为6,966,307.25元[119] - 公司2025年半年度综合收益总额为50,446,295.93元[124] - 基本每股收益0.0159元/股，同比增加0.0997元/股[24] - 扣非后基本每股收益0.0153元/股，同比增加0.1005元/股[26] - 基本每股收益为0.0159元/股（2024年同期：-0.0838元/股）[108] - 加权平均净资产收益率0.34%，同比增加1.84个百分点[24] - 扣非后加权平均净资产收益率0.33%，同比增加1.85个百分点[26] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长71.80%至3073.205万元[52] - 营业成本大幅增长71.8%至3073万元（2024年同期：1789万元）[107] - 销售费用增长6.4%至4409万元（2024年同期：4144万元）[107] - 研发费用同比下降23.82%至3017.535万元[52] - 研发费用下降23.8%至3018万元（2024年同期：3961万元）[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5859万元，同比减少2636万元[23] - 经营活动现金流量净流出扩大至5859.224万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-5859.22百万元，同比恶化81.7%[114] - 母公司经营活动现金流量净额为-2138.93百万元，同比改善0.8%[116] - 投资活动现金流量净流出扩大至2.6856亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-26856.28百万元，去年同期为2812.44百万元[114] - 母公司投资活动现金流量净额为316.40百万元，同比增长8.4%[116] - 经营活动现金流入9992万元（2024年同期：1.05亿元）[113] - 支付给职工及为职工支付的现金为9587.93百万元，同比下降13.4%[114] - 支付的各项税费为1678.67百万元，同比增长40.9%[114] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为175.45百万元，与去年同期持平[114][117] - 投资支付的现金为98000百万元，同比增长96%[114] - 收回投资收到的现金为70000百万元，同比增长34.6%[114][116] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比下降45.56%至4.138亿元[55] - 公司货币资金为4.14亿元，较期初7.60亿元下降45.6%[100] - 货币资金减少735.08万元，从9507.95万元降至8728.69万元（降幅7.7%）[104] - 交易性金融资产同比增长43.96%至9.128亿元[56] - 交易性金融资产为9.13亿元，较期初6.34亿元增长44.0%[100] - 交易性金融资产减少2148.28万元，从6.34亿元降至6.13亿元（降幅3.4%）[104] - 应收账款为0.47亿元，较期初0.56亿元下降17.3%[100] - 应收票据同比增长126.71%至274.09万元[56] - 存货为0.90亿元，与期初基本持平[100] - 合同负债同比下降57.16%至2662.875万元[56] - 合同负债大幅减少3552.88万元，从6215.75万元降至2628.75万元（降幅57.1%）[101][102] - 应付职工薪酬减少1423.94万元，从3133.99万元降至1710.05万元（降幅45.4%）[101][102] - 母公司其他应收款大幅增加6366.09万元，从68.58万元增至6434.67万元[104] - 衍生金融工具期末公允价值为4397.38万元[59] - 其他金融资产期末公允价值为9.1285亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额为41248.25百万元，较期初下降45.6%[115] - 期初存款余额为752241316.43元[87] - 本期累计存入金额195906751.06元[87] - 本期累计取出金额543385500.04元[87] 子公司和业务线表现 - 奥威亚2025年1-6月营业收入1.1388亿元，同比增长76%[60] - 国文新思2025年1-6月营业收入92万元，同比降低53%[61] - 华晟经世2025年1-6月营业收入8990万元，同比增长10%[62] - 全资子公司奥威亚拥有20年自主研发经验及多项视音频处理算法专利[49] - 华晟经世专注产教融合领域数字化解决方案[33] - 公司持有的华晟经世股权发生减值[63] - 母公司长期股权投资减少502.65万元，从12.94亿元降至12.89亿元（降幅0.4%）[104] - 母公司投资收益达6628万元（2024年同期：6762万元）[110] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产20.35亿元，较上年度末减少0.57%[23] - 未分配利润亏损收窄1057.92万元，从-1384.08万元改善至-244.20万元[102] - 母公司未分配利润增加3290.82万元，从2814.13万元增至6104.21万元（增幅116.9%）[105] - 母公司期末未分配利润6104万元[6] - 母公司期末未分配利润为6104.21万元[70] - 母公司年初未分配利润为5044.63万元[70] - 公司未分配利润从期初28,141,278.72元增至61,042,102.57元，增加32,900,823.85元[124][125] - 现金分红总额438.64万元，每10股派发现金红利0.10元[6] - 公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税）[70] - 现金分红总额预计为438.64万元[70] - 公司对所有者分配利润17,545,472.08元[125] - 2025年半年度利润分配减少所有者权益17,545,472.08元[119][120] - 公司总股本为4.39亿股[70] - 公司注册资本为438,636,802.00元[128] - 公司资本公积从期初1,416,536,760.99元减少至1,415,488,558.09元，减少1,048,202.90元[124][125] - 2025年半年度资本公积减少1,048,202.90元[119][120] - 2025年半年度未分配利润减少10,579,164.83元[119] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为2,034,872,154.13元[119][120] - 公司2025年半年度所有者权益合计为2,120,334,213.99元，较期初增加31,852,620.95元[125] - 实收资本保持稳定为438,636,802.00元[119][121] - 盈余公积保持稳定为205,166,751.33元[119][121] 公司治理和股东结构 - 公司撤销奥威亚董事会、监事会，重新梳理股东事务管理权限[45] - 公司组织全系统开展制度重新检视，制定2025年度制度修编清单[44] - 公司全面落实中国国新对信息系统自主可控工作的要求[44] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划[71] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0，且无变动[96] - 报告期末普通股股东总数为28389户[93] - 中国文化产业发展集团有限公司为第一大股东，持股110,216,220股，占比25.13%[95] - 上海华谊控股集团有限公司为第二大股东，持股45,118,545股，占比10.29%，报告期内减持4,386,360股[95] - 姚世娴持股15,435,368股，占比3.52%，与樟树市睿科投资管理中心（持股9,370,117股，占比2.14%）为一致行动人，合计持股5.66%[95] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股11,981,300股，占比2.73%[95] - 陈炬报告期内增持7,290,202股，期末持股7,290,202股，占比1.66%[95] - 控股股东上海华谊关于避免同业竞争的承诺持续有效[74] - 上海华谊承诺确保上市公司高级管理人员专职任职，不在关联方担任除董事、监事外的职务[75] - 上海华谊保证上市公司资产独立，不存在资金或资产被关联方占用的情形[75] - 上海华谊承诺上市公司财务独立，包括独立银行账户和财务决策权[75] - 上海华谊及其关联方截至2017年8月不存在违规占用上市公司资金或资产的情况[76] - 上海华谊承诺规范上市公司对外担保行为，遵守证监发[2003]56号和[2005]120号规定[76] - 奥威亚股东承诺将交易现金总对价的50%用于二级市场购买三爱富股票[76] - 奥威亚股东承诺不会用剩余50%现金对价增持三爱富股票[76] - 奥威亚股东承诺不通过增持股份或其他方式谋求三爱富控制权[76] - 截至2017年8月，标的公司未发生违反法律的对外担保[76] - 标的公司不存在资产被股东或关联方占用的情况[76] - 标的公司无应披露未披露负债担保及或有事项[77] - 标的公司无应披露未披露诉讼仲裁及权属转移障碍[77] - 关联交易承诺遵循公允定价及回避表决原则[77] - 控股股东承诺杜绝资金占用及担保要求[77] - 同业竞争新业务机会需30日内优先提供给上市公司[77] - 保证上市公司高级管理人员专职任职及人事独立[79] - 确保上市公司财务独立核算及银行账户独立[79] - 承诺上市公司机构独立且法人治理结构完整[79] - 确保上市公司业务独立及避免不正当干预[79] - 控股股东及其关联方无违规资金占用及担保情况[80] 关联交易和金融服务 - 公司与国新集团财务公司续签为期三年的金融财务服务协议[82] - 预计2025年在国新财务每日最高存款限额不超过人民币18亿元[83] - 截至2025年6月30日公司在国新财务存款余额为40476.26万元[83] - 期间存款结息731.93万元[83] - 存款利率范围为0.525%至2.25%[87] 知识产权和业务能力 - 公司拥有自主知识产权近500项[32] - 公司新增授权专利77项、软著308项、商标58项，知识产权合计443项[41] - 服务学校数量超过7万所[32] - 设立33个本地化服务网点[32] - 拥有1000多家合作伙伴[32] - 教育信息化业务覆盖司法、医疗、政企培训等数百个行业单位[32] - 公司AI产品开展40余场应用活动，参与25场高职教类活动[46] - 公司公众号发布新闻稿件37篇，官网发布13篇，策划报道浏览量超100万[46] - 公司强国号及专栏签发稿件/视频147篇，阅读量104万余次，订阅量达2600万人[46] 风险警示和持续经营 - 公司2024年度亏损且营业收入低于3亿元，股票被实施退市风险警示[66] - 公司不存在影响持续经营能力的重大疑虑事项[130] 社会责任和ESG - 公司连续四年编制并发布ESG报告[47] - 公司参与湖北省利川市教育帮扶的乡村振兴工作[72] 会计政策和财务报告基础 - 公司于2018年更名为国新文化控股股份有限公司，原名为上海三爱富新材料股份有限公司[128] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，以人民币为记账本位币[132][135] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[145] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[147] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[148] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[148] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、以摊余成本计量三类[149] - 金融工具初始确认按公允价值计量，交易费用依类别计入当期损益或初始确认金额[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[150] - 以公允价值计量的金融资产（不含套期）按公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益[150] - 金融负债中指定为以公允价值计量的，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[151] - 金融资产终止确认时，将账面价值与收到对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[153] - 金融资产减值以预期信用损失为基础处理，适用于摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的资产[155] - 公司采用三阶段模型计量金融工具信用减值，第一阶段按未来12个月预期信用损失计提准备，第二阶段按整个存续期预期信用损失计提，第三阶段按已发生减值后摊余成本计提[156] - 不包含重大融资成分的应收款项始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[158] - 包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款按三阶段模型计量损失准备[159] - 信用风险显著增加判定标准包括合同付款逾期超过30日、信用管理方法变化、债务人还款行为显著变化等[160] - 较低信用风险金融工具可假定信用风险未显著增加，需满足违约风险低且短期履约能力强等条件[157] - 应收账款组合分为合并内关联方款项和账龄组合，合同资产分为合并内关联方款项和账龄组合，应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票[161] - 其他应收款组合分为关联方款项、保证金/押金/代扣代缴款项及无风险应收款项、账龄组合三类[162] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，单个或类别计提跌价准备，可变现净值基于估计售价减销售费用和税费确定[172][173] - 存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[171] - 合同资产定义为已转让商品或服务而有权收取对价且取决于时间流逝外因素的权利[175] - 公司对联营企业投资持股比例在20%至50%之间通常具有重大影响[180] - 公司对联营企业投资持股比例不足20%但符合特定条件时也可能具有重大影响[180] - 公司固定资产中房屋建筑物折旧年限为15-40年，年折旧率6.40%-2.38%[183] - 公司机器设备折旧年限为4-12年，年折旧率24.00%-7.92%[183] - 公司电子设备折旧年限为4-12年，年折旧率24.00%-7.92%[183] - 公司运输设备折旧年限为4-12年，年折旧率24.00%-7.92%[183] - 公司其他设备折旧年限为5-18年，年折旧率19.20%-5.28%[183] - 公司借款费用资本化暂停条件为非正常中断且中断时间连续超过3个月[186] - 公司固定资产残值率统一设定为4%-5%[183] - 公司采用年限平均法对所有类别固定资产计提折旧[183] - 无形资产按成本初始计量，土地使用权50年直线法摊销，电脑软件5-10年直线法摊销，非专利技术10年直线法摊销，专利权10/20年直线法摊销，生产技术许可费10年直线法摊销，奥威亚专利等5年直线法摊销[187] - 研发

国新文化控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 总 则 第一条 为进一步建立健全国新文化控股股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、 《国新文化控股股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及董事会秘书、 财务负责人、总法律顾问、首席合规官。非领取薪酬的董事报酬 从公司其他规定。 第一章 人员组成 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事应占薪酬与考核委员会成员总数二分之一以上，并担任召集 人。 （四）法律、行政法规、中国证 ...

第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应 占提名委员会成员总数二分之一以上，并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 国新文化控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）、《国新文化控股股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程序提 出建议。 第一章 人员组成 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委 员在失去资 ...

国新文化控股股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为保护广大投资者的利益，加强国新文化控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部机构、人员信息披 露的责任，保证公司信息披露的公平、公开、公正，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）及《国新文化控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本公司所称信息披露是指达到证券监管部门关 于上市公司信息披露的标准要求，根据相关的法律、法规、 部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票 及衍生品种价格产生较大影响、而投资者未得知的重大事件 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，向证券监管部门备案，主要包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告； （四）公司向中国证监会、上海证券交易所、国有资产 监督管理委员会或其他有关政府部门报送的可能对公司股 票及其衍生产品价格产生重大影响的报告、请示等文件； （五）公司依法就新闻媒体 ...

国新文化控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国新文化控股股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指 引》和《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称 本规则）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； - 1 - (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该 公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 国新文化控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确国新文化控股股份有限公司（以下简 称公司）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《国新文化控股股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规 则（以下简称本规则）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 - 1 - 行。临时股 ...