内幕信息知情人登记制度总则 - 公司制定内幕信息知情人登记制度旨在规范内幕信息管理并防范内幕交易及信息泄露 [1] - 制度适用于公司全体员工、各部门及控股子公司或能施加重大影响的参股子公司 [1] - 内幕信息知情人登记实行知悉即登记并存档备查的管理原则 [1] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息定义为对公司证券价格有重大影响的未公开信息 包括经营方针变化、重大资产交易（超总资产30%）、定期报告、融资决议等 [2] - 内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方、子公司人员、证券服务机构及监管机构工作人员等 [3][4] 内幕信息知情人登记备案管理 - 内幕信息知情人档案需保存10年 中国证监会及交易所可调取查阅 [4] - 登记内容包含知情人姓名、职务、知悉时间、途径及内幕信息具体内容 [5] - 重大事项需填写《内幕信息知情人登记表》并经负责人签字确认 涉及并购重组等敏感信息需在披露后5个交易日内报送交易所 [6][7] 外部信息报送与持续登记要求 - 对外报送内幕信息需履行审批程序并向接收方提交保密须知 [8] - 各部门需每月5日前报送上月登记情况 次年1月31日前提交全年登记表原件 [9] 责任追究与考核机制 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易将面临公司处分、经济处罚或司法追责 [10] - 证券服务机构及外部使用人违规需承担法律及经济赔偿责任 [11] - 公司每年对内幕信息知情人登记工作进行检查并纳入年终考核 [12] 制度生效与执行 - 制度自董事会审议通过后生效 与法律法规冲突时以更高规定为准 [12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 登记制度要求 - 制度适用于全体员工及各部门、子公司[2] - 董事会对登记工作负责，董事长为主要负责人[2] 操作流程 - 如实记录内幕信息知情人名单及信息[8] - 产生内幕信息需填《登记表》并签字确认[10] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[10] - 公开披露前报登记表复印件与拟披露信息[11] - 敏感信息披露后5个交易日报相关档案及备忘录[12] 时间安排 - 各部门、子公司每月5日前报上月登记情况[14] - 次年1月31日报全年登记表原件[14] - 董事会办公室3月31日前存档上一年度登记表[14] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[15] 制度相关 - 每年检查登记备案工作并纳入年终考核[20] - 制度于董事会审议通过之日起生效[22] - 制度制定时间为2025年6月27日[23] - 按国办发〔2010〕55号文管理[27]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，对董事会负责[5] 内部审计工作方针 - 遵循“以合规审计为基础，以效益审计为重点，以提高经济效益为目的”方针[8] 内部审计报告机制 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] 内部审计流程 - 实施审计前提前三个工作日送达审计通知书[14] - 被审计单位5个工作日内送交书面意见，逾期视为无异议[15] 内部审计重点 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖多业务环节[19] - 以内部控制制度完整性等为审查重点[20] 内部审计整改 - 督促责任部门整改内控缺陷并后续审查[20] - 被审计单位负责人是审计整改第一责任人[23] 内部审计结果处理 - 审计委员会形成内控评价报告报董事会决议[28] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核参考依据[30] 其他规定 - 发现重大违纪违法线索移送有关单位[31] - 阻扰审计工作处理相关人员[25] - 奖励有功人员，处分违规人员[25]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] - 季度报告需在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[12] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动时应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[18] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需针对该审计意见涉及事项作出专项说明[19] 文件披露要求 - 招股说明书等文件需在上海证券交易所网站预先披露，发行股票前应在相关网站全文刊登并在报刊刊登提示性公告[7] 信息披露义务 - 公司应在临时报告所涉及重大事件触及董事会决议、签署协议、知悉事件发生等任一时点及时履行信息披露义务[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司并配合披露[27] 信息披露职责分工 - 董事会负责实施信息披露制度，董事长为第一责任人[22] - 董事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露事宜[22] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] - 各部门及子公司负责人是信息报告义务责任人，应指定专人负责报告信息[23] - 董事应了解并关注公司生产经营、财务状况及重大事件[26] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[26] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[27] 财务内控与关联信息 - 公司应根据财政主管部门规定建立并执行财务内控[25] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[28] 信息披露渠道与限制 - 公司信息披露在中国证监会指定的报纸和网站上[30] - 公司及其他信息披露义务人在公司网站等发布信息时间不得先于指定媒体[31] 信息沟通与保密 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[31] - 公司董事等接触未公开信息的为内幕信息知情人，负有保密义务[33] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围[33] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[33] 其他制度建设 - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[35] - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度[35] - 对信息披露违规部门和人员给予处分并可要求赔偿[36]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月27日通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月24日书面发出[1] - 应到董事5名，实到5名[1] 审议结果 - 审议通过修改29项制度并新增1项制度议案[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

浙报数字文化集团股东会法律意见 - 本次股东会由董事会召集，于2025年6月23日召开现场会议，同步进行网络投票，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] - 现场会议出席股东及代理人2名，网络投票股东980名，合计代表股份数9,467,060股（占表决权股份0.75%），出席人员资格合法有效 [5] - 议案表决通过率99.0334%（同意622,267,738股），反对与弃权合计占比0.9666%，无关联股东回避表决情形 [6][7] 相关ETF市场数据 - **食品饮料ETF(515170)**：近五日下跌0.53%，市盈率19.82倍，份额减少1950万份，主力净流出675.6万元，估值分位16.33% [10] - **游戏ETF(159869)**：近五日下跌1.34%，市盈率39.83倍，份额减少8100万份但主力净流入2909万元，估值分位60.72% [10] - **科创半导体ETF(588170)**：近五日上涨4.60%，份额减少400万份，主力净流入375.8万元 [10] - **云计算50ETF(516630)**：近五日下跌1.82%，市盈率94.40倍，份额增加300万份，主力净流入53.3万元，估值分位84.15% [11]

指数表现 - 中证动漫游戏指数6月23日上涨0.37%至1741.71点 成交额127.52亿元[1] - 近一个月上涨6.34% 近三个月下跌2.44% 年初至今上涨16.76%[2] - 指数基日为2012年12月31日 基点1000.0点[2] 指数构成 - 前十大权重股合计占比73.61% 包括巨人网络(10.64%)、恺英网络(10.51%)、光线传媒(10.3%)、三七互娱(9.45%)、神州泰岳(7.73%)、完美世界(7.39%)、掌趣科技(5.59%)、吉比特(4.42%)、游族网络(4.03%)、浙数文化(3.55%)[2] - 行业分布以通信服务为主(91.74%) 信息技术占4.49% 可选消费占3.77%[2] - 样本选取标准为主营业务涉及动画、漫画、游戏等细分娱乐产业的上市公司证券[2] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整[3] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆等情形参照细则处理[3] 跟踪基金产品 - 公募基金包括国泰中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF联接A/C、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日在杭州召开[2] - 出席会议股东和代理人982人[2] - 出席股东所持表决权股份628,340,896股，占比49.55%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》取消监事会设置，同意票622,267,738，占比99.03%[5] - 修改相关制度废止《监事会议事规则》，同意票622,194,138，占比99.02%[7] - 5%以下股东对两议案同意票及占比分别为3,393,902（35.85%）、3,320,302（35.07%）[7] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席2人[6] 律师见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[9]

股东会安排 - 2025年6月6日董事会决定6月23日召集股东会[8] - 6月7日董事会发布召开股东会通知[8] - 现场会议6月23日14:30在杭州拱墅区召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表618,873,836股，占比48.80%[10] - 网络投票980名股东，代表9,467,060股，占比0.75%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会设置的议案》，同意占比99.0334％[15] - 《关于修改相关制度并废止<监事会议事规则>的议案》，同意占比99.0217％[15]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会设置，将监事会职权调整至董事会，章程章节由十四章调整为十三章 [1] - 董事会结构调整为7名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [9] - 新增审计委员会职能，原由监事会行使的提议召开临时股东大会等职权转由审计委员会行使 [4][7] 议事规则修订 - 修订股东会议事规则，将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除与监事会相关条款 [2][3] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间仍为会议召开10日前 [5] - 新增董事会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [9] 独立董事制度优化 - 独立董事人数从2名增至3名，其中至少包含1名会计专业人士 [11] - 明确审计委员会召集人必须由独立董事中的会计专业人士担任 [11] - 完善独立董事辞职和解除职务程序，特别规定不符合任职条件应立即停职 [11] 募集资金管理 - 更新募集资金管理办法，与最新监管规则衔接，强调资金使用需符合国家产业政策 [12] - 现金管理产品限制更严格，明确不得为非保本型，期限不超过12个月 [12] - 超募资金使用需明确具体计划，原则上应用于在建及新项目，补充流动资金需说明合理性 [12][15] 股东大会安排 - 2025年股东大会定于6月23日召开，采用现场结合网络投票方式 [1] - 会议地点为杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园 [1] - 股东提问环节设置十人上限，按持股数排序，回答时间不超过五分钟 [1]