业绩影响 - 2023年计提减值准备减少合并报表归母净利润3719.58万元[1] - 计提减值准备对2023年度合并报表利润总额影响3719.58万元[7] 减值详情 - 应收账款计提信用减值2492.55万元[3] - 存货计提跌价准备862.12万元[3] - 固定资产计提减值准备106.49万元[3]

业绩说明会信息 - 2024年05月17日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2] - 2024年05月10日至05月16日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员有董事长、总经理倪国华等[4] - 联系人为何徐琳，咨询电话021 - 63159108，邮箱ltdsh@shanghaidragon.com.cn[5][6]

财务数据 - 集团财务公司2023年末总资产1139085.30万元、归母净资产123377.70万元，营收23021.73万元、归母净利润5468.60万元[5] - 上海纺织（集团）2022年末总资产3750853.12万元、归母净资产859362.25万元，营收4823373.24万元、归母净利润37126.23万元[6] - 东方国际（集团）2022年末总资产6270182.30万元、归母净资产1757533.05万元，营收8988909.30万元、归母净利润47202.71万元[6] 关联交易 - 集团财务公司向公司及子公司每日最高存款余额（含利息）合计不超公司最近一期经审计合并资产负债表资产总额的50%[2] - 集团财务公司向公司及子公司每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超公司最近一期经审计合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%[2] - 集团财务公司提供其他金融业务费用每年度累计不超1000万元或等值外币[8] - 本次关联交易金额超3000万元且占公司最近一期审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[3] 公司结构 - 集团财务公司注册资本100000万人民币，东方国际（集团）持股51%，上海纺织（集团）持股49%[5] - 上海纺织（集团）注册资本1116113.24万元，东方国际（集团）持股96.65%[5] - 东方国际（集团）注册资本1000000万人民币，上海市国有资产管理委员会持股59.40%，上海国盛（集团）持股34%，上海市财政局持股6.60%[6] 交易审议 - 关联交易经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，2名关联董事回避表决[12] - 关联交易经公司2024年第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过[12] - 独立董事认为集团财务公司风险可控，业务符合原则，同意议案提交董事会[12] 交易影响 - 关联交易目的是优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险[11] - 公司与集团财务公司续签协议利于优化财务管理、拓宽融资渠道、提高资金效益[11] - 本次关联交易对公司当期及未来财务和经营情况无重大影响[11] 其他 - 此项关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将放弃投票权[13] - 公告发布时间为2024年4月27日[14]

公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海龙头（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...

会议与决策 - 2023年5月22日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过聘任公司总经理议案[14][33][49] - 2023年12月28日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过增补非独立董事议案[14][33][49] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11][30][45] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，缺席0次，出席股东大会2次[4][23] - 2023年独立董事审计委员会应出席7次，亲自出席7次，缺席0次[5][24] - 2023年独立董事提名委员会应出席2次，缺席0次[5] - 2024年独立董事将按规定履职，推进公司治理结构完善与优化[17][52] 审计与薪酬 - 独立董事同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度审计机构[32][48] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[35][51]

会议情况 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第七次会议，3位监事全到，3票同意通过多项议案[1] 财务相关 - 监事会认为2023年度财务决算客观真实，2024年度财务预算编制合理[1] - 同意2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] - 认为2024年一季度财务报表符合规定，真实公允反映经营成果[5] 报告评价 - 认为2023年年度报告程序、编制、内容等符合规定，信息真实准确完整[2] - 认为《2023年度内部控制评价报告》客观真实，无重大缺陷[2] 业务风险 - 认为集团财务公司风险可控，续签《金融服务框架协议》利于财务管理[3] - 认为房屋租赁关联交易利于土地资产管理，无利益输送[3] - 认为与东方国际集团财务有限公司存贷款业务风险可控，不损害股东利益[3] 其他事项 - 《公司监事会2023年度工作报告》需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月30日下午1点召开[3] - 会议地点在上海浦东新区康梧路555号针织大楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月30日[6] 议案相关 - 2024年4月25日会议审议通过1 - 12项议案[9] - 议案于2024年4月27日披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 现场登记时间为2024年5月24日[17] - 登记地址为上海东诸安浜路165弄29号4楼[17] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[19] - 会议联系人为何徐琳，电话021 - 34061116或021 - 63159108[19]

业绩数据 - 2023年底尚界投资总资产7862万元，营收3899万元，归母净利润2174万元，资产负债率19.47%[4] - 2024年3月底尚界投资总资产8642万元，1 - 3月营收1072万元，归母净利润588万元，资产负债率19.90%[4] 租赁信息 - 拟出租房屋面积5630平方米，租期10年，租金约7300万元，物业费约1600万元[2] - 租赁期自2024年6月1日至2034年5月31日，总价8906.38万元[11] 股权结构 - 东方国际持有上海纺织96.6487%股权，上海纺织持有公司30.08%股权[7] 关联交易 - 过去12个月与关联人交易达最近一期经审计净资产5%，需股东大会批准[2] - 董事会、独立董事、监事会认为关联交易遵循公平原则[13][14]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]