公司治理 - 公司第十一届第十四次董事会会议于2025年8月6日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修改部分公司制度的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中工业占比48.28% [2] - 软件开发业务占比42.88% [2] - 房地产业务占比6.57% [2] - 其他业务占比2.27% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600624 [2] - 收盘价7.15元 [2]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事补选规定 - 独立董事不符规定，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[23] 会议相关规定 - 审计委员会事项全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料，资料保存至少10年[27] 审议事项规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[21] 其他规定 - 公司应在重大复杂事项前组织独立董事研究论证并反馈意见采纳情况[27] - 两名以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 独立董事行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[29] - 公司承担独立董事聘请中介费用[29] - 公司可建独立董事责任保险制度[29] - 公司给独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员[31] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过后生效[33] - 细则由董事会负责解释[34]

董事会权限交易 - 董事会权限内交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[7] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%与5000万元较高者[7] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%与5000万元较高者[7] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与500万元较高者[8] - 交易标的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%与5000万元较高者[8] - 交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与500万元较高者[8] 关联交易审议 - 董事会有权审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 公司与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易应提交股东会审议[9] 董事会担保与选举 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议等[26] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开2日以前通知全体董事[26] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[27] 董事职责 - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年仍然有效[24] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[30] 董事会秘书与代表 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[35] - 董事会在聘任董事会秘书的同时，另外委任一名董事会证券事务代表[34] 规则生效与修订 - 本规则由董事会拟定，报股东会批准后生效，如有未尽事宜由董事会会议修订并报经股东会审议批准[36]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[11][12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[28] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[26] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[22] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[28] - 董事或董事会秘书违反规定，情节严重的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[29] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令公司或责任人限期改正[28] - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[26] - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[31] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[31] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 规则由公司董事会负责解释[32] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[33]

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长任主任委员[2] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 投资评审小组负责决策前期准备，提供公司资料[3] - 提案提交董事会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为独立董事[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[8] - 提案提交董事会审议[7] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[10] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 审核财务信息披露等事项，过半数同意后提交董事会[11] - 下设审计工作组负责日常工作联络和会议组织[11] - 会议记录由董事会秘书保存[13] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[14] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[15] - 下设工作组提供经营和考评人员资料等[15] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[16] - 需提供公司主要财务指标等五项情况[17] - 董事和高管向其述职和自我评价，对其绩效评价[17] - 根据评价结果提报酬数额和奖励方式报董事会[17] - 按需召开会议，提前三天通知，主任委员主持，可委托独立董事[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可多种方式召开，表决多样需成员签字[18] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及结果书面报董事会[21][22]

公司基本信息 - 公司1992年6月首次发行4339090股人民币普通股（每股10元），1993年1月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为679346942元，已发行679346942股人民币普通股[7][17] - 公司发起人为复旦大学与上海市国有资产管理办公室，分别持股240.79万股和43.16万股（每股面值10元），出资时间为1992年6月[16] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 决策机制 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] 董事与高管 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107][108] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司利润分配优先现金分红，年度现金红利总额不少于当年净利润的30%[122] 其他 - 公司指定上海证券报为刊登公告和披露信息的媒体[139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[146]

股份相关 - 公司已发行股份数为679,346,942股，全部为人民币普通股[3] - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 公司治理 - 2025年8月6日召开会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任后，30日内确定新的法定代表人[3] 财务与担保 - 母公司提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[11] 股东权益与责任 - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%等比例变化时需报告、公告及限制买卖[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[7][8] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时公司需在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] 董事会相关 - 董事会成员数量由9 - 11名调整为7 - 9名[24] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应占半数以上，每季度至少召开一次会议[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[30] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[32] - 公司当年盈利且经营活动现金流量净额和累计未分配利润为正，年度现金红利总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司解散时清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[37] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[32] - 修改后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站，需提交公司股东大会审议[39]

制度修改 - 公司于2025年8月6日召开会议审议通过修改部分公司制度议案[1] - 公司章程部分条款如发行方式、利润分配政策等进行了修订[7] - 修改后的《股东会议事规则》等全文同日披露于上交所网站[26] - 本次修改的《股东会议事规则》等尚需提交公司股东大会审议[26] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形应在2个月内召开[1] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[3] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[4] - 一次或累计减少公司注册资本超百分之十需特殊表决[5] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[8] 股东权利与义务 - 自行召集和主持股东大会的股东持股比例调整为公司10%以上股份股东[3] - 提出临时提案的股东持股比例调整为1%以上股份股东[3] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[6] 董事会相关规定 - 董事会审议交易权限有资产总额、成交金额等多项标准[12] - 董事会每年至少召开会议次数从四次改为两次[16] - 董事长召集临时董事会会议时间改为接到提议后10日内[16] - 董事会会议由过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[16] 董事任职与职责 - 部分情形下人员不得担任公司董事[14] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[16] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[15] 专门委员会相关 - 战略委员会召开会议方式增加通讯及现场结合通讯方式[18] - 提名委员会负责公司董事和高级管理人员相关事宜[18] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[19] 薪酬相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[16] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过方可实施[17] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日14点在上海奉贤召开[4] - 网络投票8月22日进行，交易和互联网平台有不同时段[5] - 审议取消监事会、修改章程及部分公司制度议案[7] 参会相关 - 股权登记日8月18日，A股股东有权参会[14] - 现场参会8月19日9:00 - 16:00登记，地点在上海长宁[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[16][17]

会议信息 - 公司于2025年8月6日以通讯方式召开第十一届监事会第十一次会议[1] - 会议通知和资料于2025年7月28日发送给全体监事[1] - 监事会成员6名，实际参与表决6名[1] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会暨修改《公司章程》的议案[1] - 议案表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票[1] - 议案须经2025年第二次临时股东大会审议通过[1]