公司章程修订 - 2024年10月11日会议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人拟由执行事务董事担任，由董事会选举或更换[1] - 董事会拟由9名减至7名，至少3名为独立董事[1] 后续安排 - 变更需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更等事宜[3] - 变更以市场监管部门核准为准[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2024年10月9日发通知，10月11日召开，6位董事均表决[2] - 2024年10月9日审计委员会第九次会议、提名委员会第五次会议审议通过议案并同意提交董事会[7] 议案表决 - 《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 人员信息 - 拟增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事，其为1985年7月生，现任东方鑫源集团投资总监[5][10]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为大华所[2] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券期货业务18.40亿[4] - 承担675家上市公司2023年年报审计，收费6.63亿，同行业客户541家[4] - 近三年受行政处罚3次等，65名从业人员受罚9人次[5] 费用与流程 - 预计2024年付天健所审计费不超60万，上年度给大华所70万[7] - 2024年10月9日审计委员会、11日董事会通过选聘议案[10] - 本次聘任需股东大会审议，通过生效[10]

公司信息变更 - 公司于2024年10月1日公告搬迁至新办公地址，由重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼22楼变更为重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号[2][3] - 邮政编码从400051变更为401329[2] - 投资者热线从023 - 89067281变更为023 - 65732327[2] 其他信息 - 公司电子邮箱为Fenghwa600615@163.com[3] - 公司注册地址为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢[3]

田磊先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，田磊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行 增补董事的程序。经确认，田磊先生与公司董事会无任何意见分歧，未持有公司 股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对田磊先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事田磊先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-46 重庆丰华（集团）股份有限公司 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

公司治理 - 2024年8月23日董事会选举龚大兴为董事长[1] - 公司法定代表人变更为龚大兴[2] 股权变动 - 2024年8月28日隆鑫控股56387350股股票司法划转至东方鑫源，占总股本29.99%[1] - 东方鑫源成控股股东，龚大兴成实际控制人[1] 基本信息 - 公司注册资本188020508元[2] - 公司成立于1992年6月6日[2]

股权变动 - 东方鑫源支付7.45亿元获丰华股份29.99%股权，对应股价13.21元[5] 业绩数据 - 2021 - 2023年东方鑫源营收分别为101亿、96亿、98亿元[6] - 2021 - 2023年东方鑫源净利润分别为4亿、3.3亿、3.42亿元[6] 未来展望 - 围绕镁合金、铝合金拓展业务提升竞争力[3] - 夯实智能家居制造挖掘市场机会[4] - 适时考虑加大优质资产注入[4] - 依托优势在产业链协同延伸发展[6] - 把握新能源红利拓展镁合金应用[7]

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 2024 意字第 02303998 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 8 月 23 日 15 时在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字 楼召开， ...

利润分配 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派1880205.08元（含税）[3] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），截至2024年6月30日，总股本188,020,508股，拟派发现金红利1,880,205.08元[36] 财务指标变动 - 本报告期营业收入67321424.65元，上年同期57345479.28元，同比增长17.40%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2545754.85元，上年同期为 - 3522536.01元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2291913.11元，上年同期为 - 4099051.43元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2447585.06元，上年同期为 - 10271696.96元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产640815837.24元，上年度末638270082.39元，同比增长0.40%[14] - 本报告期末总资产701496928.64元，上年度末724483384.51元，同比下降3.17%[14] - 基本每股收益本报告期为0.014元/股，上年同期为 - 0.019元/股[15] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.398%，上年同期为 - 0.557%，增加0.955个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.358%，上年同期为 - 0.648%，增加1.006个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入6732.14万元，同比增长17.40%；归母净利润254.58万元，同比由亏转盈；扣非净利润229.19万元，同比扭亏为盈；资产总额70149.69万元，较上年度末下降3.17%；股东权益64081.58万元，较上年度末增长0.40%[22] - 营业收入6732.14万元，同比增加17.40%，主要因子公司新产品上量及上年度发出商品当期确认收入[24] - 财务费用-229.04万元，同比减少1486.84%，因购买银行短期存款产品利息收入增加[24] - 货币资金7096.13万元，占总资产10.12%，较上年末增加322.48%，因办理活期存款增值产品[26] - 一年内到期的非流动资产为0，较上年末减少100%，因前期三年期大额存单到期[26] - 其他流动资产2.03亿元，占总资产28.91%，较上年末增加22980.52%，因购买一年期定期存款[26] - 其他非流动资产2.51亿元，占总资产35.79%，较上年末增加1157860.87%，因新购买三年期大额存单[26] - 权益工具投资期末数474.01万元，较期初减少14.21万元[29] - 银行理财产品期末数500.31万元，本期购买6500万元，出售7257.54万元[29] - 券商理财产品期末数400.16万元，本期购买400万元[29] - 2024年上半年货币资金为70,961,253.66元，较之前的16,796,250.39元有增长[51] - 2024年上半年交易性金融资产为13,744,709.38元，较之前的17,257,810.48元有所下降[51] - 2024年上半年应收票据为11,158,369.91元，较之前的20,313,108.54元下降[51] - 2024年上半年应收账款为61,623,725.38元，较之前的72,273,544.64元下降[51] - 2024年上半年应收款项融资为748,401.96元，较之前的9,107,980.98元大幅下降[51] - 2024年上半年预付款项为1,267,198.71元，较之前的2,630,920.80元下降[51] - 2024年上半年其他应收款为1,223,588.69元，较之前的919,518.31元增长[52] - 2024年上半年流动资产合计为390,467,203.30元，较之前的664,016,954.31元下降[52] - 2024年上半年非流动资产合计为311,029,725.34元，较之前的60,466,430.20元增长[52] - 2024年6月30日公司流动负债合计53,911,853.51元，较2023年12月31日的73,987,438.78元有所下降[53] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2,442,791.33元，较2023年12月31日的8,713,505.55元大幅减少[53] - 2024年6月30日公司负债合计56,354,644.84元，较2023年12月31日的82,700,944.33元降低[53] - 2024年6月30日母公司流动资产合计294,399,226.79元，较2023年12月31日的542,743,256.91元减少[54] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计381,881,847.43元，较2023年12月31日的131,194,691.90元增加[54] - 2024年6月30日母公司资产总计676,281,074.22元，较2023年12月31日的673,937,948.81元略有上升[54] - 2024年6月30日母公司流动负债合计10,925,896.74元，较2023年12月31日的6,186,364.44元增加[55] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1,464,217.49元，较2023年12月31日的6,984,225.80元大幅减少[55] - 2024年6月30日母公司负债合计12,390,114.23元，较2023年12月31日的13,170,590.24元降低[55] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计663,890,959.99元，较2023年12月31日的660,767,358.57元增加[55] - 2024年半年度营业总收入67321424.65元，2023年半年度为57345479.28元，同比增长约17.4%[56] - 2024年半年度营业总成本71237940.98元，2023年半年度为71901590.28元，同比下降约0.92%[56] - 2024年半年度营业利润1766331.59元，2023年半年度为 - 4727567.45元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度净利润1719843.62元，2023年半年度为 - 4861890.37元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润2545754.85元，2023年半年度为 - 3522536.01元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度基本每股收益0.014元/股，2023年半年度为 - 0.019元/股，扭亏为盈[57] - 2024年1 - 6月母公司营业收入24039.78元[58] - 2024年1 - 6月母公司营业利润3840962.15元，2023年半年度为3002560.58元，同比增长约27.9%[58] - 2024年1 - 6月母公司净利润3123601.42元，2023年半年度为2198228.35元，同比增长约42.1%[59] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额3123601.42元，2023年半年度为2198228.35元，同比增长约42.1%[59] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46,365,250.32元，2023年同期为39,530,724.86元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计48,333,694.58元，2023年同期为40,018,306.67元[60] - 2024年上半年经营活动现金流出小计45,886,109.52元，2023年同期为50,290,003.63元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,447,585.06元，2023年同期为 - 10,271,696.96元[61] - 2024年上半年投资活动现金流入小计574,129,937.85元，2023年同期为32,769,050.51元[61] - 2024年上半年投资活动现金流出小计521,014,721.23元，2023年同期为23,721,233.56元[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为53,115,216.62元，2023年同期为9,047,816.95元[61] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,000,000.00元，2023年同期无相关数据[61] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1,464,641.58元，2023年同期为6,004,040.27元[61] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为535,358.42元，2023年同期为 - 6,004,040.27元[61] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为638,270,082.39元，期末为640,815,837.24元，本期增加2,545,754.85元[63] - 2024年期初少数股东权益为3,512,357.79元，期末为4,326,446.56元，本期增加814,088.77元[63] - 2024年期初所有者权益合计为641,782,440.18元，期末为645,142,283.80元，本期增加3,359,843.62元[63] - 2024年盈余公积本期减少28,753,567.81元[63] - 2024年未分配利润本期增加31,299,322.66元[63] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为634,033,155.56元，期末为630,510,619.55元，本期减少3,522,536.01元[65] - 2023年期初少数股东权益为2,889,972.85元，期末为1,550,618.49元，本期减少1,339,354.36元[65] - 2023年期初所有者权益合计为636,923,128.41元，期末为632,061,238.04元，本期减少4,861,890.37元[65] - 2024年综合收益总额为2,545,754.85元，少数股东权益减少825,911.23元，所有者权益合计增加1,719,843.62元[63] - 2024年所有者投入普通股2,000,000元，使所有者权益合计增加2,000,000元[63] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初的660,767,358.57元变为期末的663,890,959.99元，增加3,123,601.42元[68][69] - 2023年上半年公司所有者权益合计从期初的653,212,232.16元变为期末的655,410,460.51元，增加2,198,228.35元[70][71] - 2024年上半年未分配利润从-28,753,567.81元变为3,123,601.42元，增加31,877,169.23元[68][69] - 2023年上半年未分配利润从-36,308,694.22元变为-34,110,465.87元，增加2,198,228.35元[70][71] - 2024年上半年盈余公积减少28,753,567.81元[68] 非经常性损益 - 非经常性损益合计253841.74元，其中非流动性资产处置损益3340.80元，政府补助37137.00元，金融资产和负债损益62262.28元，其他营业外收支201602.6

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-39 经董事会审议，选举龚大兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日在 2024年第一次临时股东大会结束后以现场+视频方式召开，会议应参与表决董事7 人，实际表决董事7人。半数以上董事推举董事龚大兴先生主持会议，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于选举龚大兴先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 经公司董事长提名，公司聘任钟秉福先生为公司总经理，任期自公司董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满 ...