重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制 度的规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，认真履行监督职 责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动和财 务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作开展情况 （二）检查公司财务的情况 二、监事会对报告期内有关事项的专项意见 报告期内，监事会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为： 公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》相关要求，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理 制度的行为。 （一）公司依法运作情况 （三）关联交易 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大 会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况 ...

会议召开 - 2023年7个月内召开5次股东大会、8次董事会[2] - 2023年召开4次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会[3] 人员情况 - 杨国辉2023年现场参加三会2次，现场调研0次[3] - 杨国辉2023年度任职认真履行独立董事职责[7] 财务相关 - 为子公司镁业科技提供不超1000万元连带责任保证担保[5] - 按时披露《2022年年度报告》等报告[5] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[6] - 合理变更会计政策，无重大影响[6] 制度制定 - 制定《高级管理人员薪酬与考核办法》，确定第十届董监事津贴方案[7] 报告时间 - 报告时间为2024年4月25日[8]

重庆丰华（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会独立董事第二次专门会议，基于独立判断的立 场，对公司第十届董事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意 见如下： 一、2023 年度利润分配预案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 审核意见：公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公 司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形，符合相关法规及《公司章程》的 规定。 二、关于盈余公积弥补亏损的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 审核意见：本次日常关联交易预计遵循协商一致、公平交易的原则，根据 市场价格确定交易价格，不会损害公司和非关联股东的利益，公司的主要业务 也不会因此类交 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冉茂盛） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 冉茂盛：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博 士。历任重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任、审计处处长,中国教 育会计学会常务理事,重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司 独立董事;现任重庆大学经济与工商管理学院教授,博士生导师。2023 年 7 月起 任重庆丰华（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人已向公司董事会递交了独立性自查情况表。本人未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实 履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议 各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺 利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 2023 年以来公司经营团队持续通过挖潜增效来增加公司经营收入，提升公 司经营利润，降本减亏成效显著，盈利情况获得持续改善。主要措施，一是与客 户开展不懈的谈判，加大客户原材料成本分摊力度，基本实现原材料超出成本部 分的全额补差；二是盘活闲置资产获取租赁收益；三是调整业务结构，增加新产 品获取能力，加大技术开发力度，协助客户对新产品尽快完成样品验证，小批量 出货，并实现产品规模迅速扩大等；四是加强成本工程管理力度，对产、供、销 各环节严格实施精益化管控，如进一步提高产品综合合格率，改善工艺增加原辅 材料利用率、完善设备改造减少耗能等，切实达到管理出效益 ...

一、2023年度计提信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失总体情况 2023年度公司信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失共计336.36万 元。具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 38.62 | | 其中：应收账款 | 38.55 | | 其他应收款 | 0.07 | | 二、资产减值损失 | 100.87 | | 其中：存货跌价损失 | 12.11 | | 固定资产减值损失 | 88.76 | | 三、资产报废损失 | 196.87 | | 其中：固定资产报废 | 62.73 | | 模具报废 | 130.30 | | 存货报废 | 3.84 | | 合计 | 336.36 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及资产报损失的具体说明 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账损失的情况说明 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-15 重庆丰华（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于计提 20 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-10 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重 整计划"），执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日，期限一年。 由于重整投资资金未能如期筹措完毕，隆鑫系十三家公司未能如期执行 完毕《重整计划》，经重整主体申请，2023 年 11 月 20 日，重庆五中院裁定批准 延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。 截至 2024 年 3 月 29 日，隆鑫系十三家公司重整管理人账 ...

2024 年 3 月 27 日，公司持股 5％以上股东谢显及其一致行动人中的谢显通 过二级市场集中竞价方式买入 7,000 股公司股票，占本公司总股本的 0.0037%， 成交价格 12.28 元/股，交易金额 85,960 元。股东谢显及其一致行动人从 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日六个月内累计卖出 9,222,300 股，占公司总股 本的 4.90%。 | 股东名称 | 操作时间 | | | | | | | 操作数量 | 操作方向 | 交易价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （股） | | （元/股） | | 谢显及其 | 2023 年 9 月 27 | | | | 日至 | 2024 | 年 | 9,222,300 | 卖出 | 11.50-13.07 | | 一致行动 | | | 3 月 | 27 | 日 | | | | | | | 人 | | 2024 | 年 | 3 | 月 27 | 日 | | 7,000 | 买入 | ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-08 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、重大事项情况 公司股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）破产重整事项 经法院裁定批准延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。若重整计 划实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更；如不能，则公司控股股东 存在被破产清算的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 ...

关于股价异常波动的复函 特此函复。 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 截至函复日,除已披露事项外,本公司不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情形。 截至函复日,除已披露事项外,本人不存在影响你公司股票 交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖你公司股票的 情形。 特此函复。 实际控制人 涂建华人 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 2024 年 3 月 21 日 ...