重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-18 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重 整计划"），执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日，期限一年。 由于重整投资资金未能如期筹措完毕，隆鑫系十三家公司未能如期执行 完毕《重整计划》，经重整主体申请，2023 年 11 月 20 日，重庆五中院裁定批准 延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。 截至 2024 年 4 月 29 日，隆鑫系十三家公司重整管理人账 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000684 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一些管理会有执业许可的会计师排分所出具， 您可使用手机"扫一扫"成讲入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc.mof.nov.cn）" 菲行客给 重庆丰华（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | real | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | ...

经核查在任独立董事冉茂盛、王建军、戴薇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司在任的三位独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，重庆丰华（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆丰华（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000351 号 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丰华 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 重庆丰华(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 第1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 í 的专项说明 1 I Í 重庆丰华(集团)股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學食計即量分的 大华会计师赢各所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005008 号 重庆丰华(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆丰 华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常 关联交易》，董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与 子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。 该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发 表了审核意见。 该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、公司与普通关联企业间的日常关联交易 （一）2023年普通日常关联交易情况及2024年预计关联交易额度 单位：元 1、隆鑫控股有限公司 注册地址：重庆市九龙坡区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 独立董事审核意见：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，授权公司管 理层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投 资收益，不影响公司主营业务发展。 监事会审核意见：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的 情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理 制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合 公司及全体股东的利益。 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过五千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风 险理财产品，在该额度内，资金可滚动使 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建军） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司董事会递交了独立性自查情况表。本人未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 在过去的一年中，本人严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责 地履行了独立董事的职责。本人积极参加公司董事会会议和各专门委员会会议， 认真审议各项议案，提出专业、独立的意见和建议。同时，本人也通过实地考察、 与管理层交流等方式，深入了解公司的经营状况和面临的问题，为公司的决策提 供了有力的支持。 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开 5 次股东大会、8 次董事会 ...

公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立 董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董 事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真 实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度 报告摘要》和《2023年年度报告》） 重庆丰华（集团）股份有限公司（ ...