重庆丰华（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 重庆丰华（集团）股份有限公司 签署日期：2024 年 08 月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丰华股份 股票代码： 600615 信息披露义务人： 东方鑫源集团有限公司 注册地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 通讯地址： 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 权益变动性质： 执行司法裁定（增加） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆丰华（集 团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆丰华（集团） 股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要授权和批准，其履行亦 ...

人员变动 - 曾率、丁涛辞董事后不再任职公司[1] - 田磊辞副总仍任董事[1] - 何志、高峰辞监事待新监事选出[1][2] 影响与措施 - 曾、丁、田辞职不影响经营，董事会将补董事[2] - 何、高辞职使监事会成员低于法定人数[2]

重整进展 - 2022年11月21日重庆五中院裁定批准隆鑫系十三家公司重整计划，执行期延至2024年8月21日[4] - 截至2024年7月26日，现金债权已清偿16.3257539768亿元，占现金清偿债权总额的16.59%[4] - 2024年7月26日，隆鑫系十三家公司、管理人与东方鑫源签署《重整投资协议》[4] 股权变动 - 东方鑫源支付7.45亿元，取得公司5638.735万股股票，占总股本29.99%，将成第一大股东和控股股东[5] 其他事项 - 2024年5月21日取消合伙人基金重整投资人资格[8] - 2024年6月28日债权人委员会同意管理人签署重整投资协议[8] - 重整计划资产交割工作未完成，提醒投资者注意风险[13] 隆鑫控股情况 - 截至公告披露日，隆鑫控股持有公司6290.1231万股，累计质押、冻结、轮候冻结情况[13][14] 公司运营 - 公司日常生产经营正常，与隆鑫控股多方面独立，无控股股东侵占利益情况[14] - 公司将关注控股股东重整进展，密切沟通并及时披露信息[14]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为190万元至280万元，较上年同期增加542.25万元至632.25万元，上年同期为 - 352.25万元[11][12] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170万元至250万元，较上年同期增加579.91万元至659.91万元，上年同期为 - 409.91万元[3][11] - 上年同期每股收益 - 0.019元[13] 业绩预告情况 - 2024年半年度业绩预告适用情形为扭亏为盈[2] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[5][8] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩增长原因 - 受益于国内汽车行业产销增长，公司汽车零部件销量增加，推动营业收入增加[13] - 主要原材料镁合金价格下降且平稳，公司毛利率由负转正[13] - 公司落实降本增效举措，报告期内费用控制较好，盈利持续改善[8] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn[8]

重整进展 - 隆鑫系十三家公司重整计划执行期限延至2024年8月21日[3][6] - 截至2024年6月30日，现金债权已清偿16.3257539768亿美元，占比16.59%[4][8] - 2024年6月28日，债权人委员会同意签重整投资协议[5][8][9][10] 股份情况 - 隆鑫系十三家公司持丰华股份29.99%股份正洽谈协议[5][9][10] - 截至披露日，隆鑫控股持股6290.1231万股，占总股本33.45%[11] - 隆鑫控股股份累计质押6237万股，占其持股99.16%，总股本33.17%[11] - 隆鑫控股股份累计被冻结6290.1231万股，占其持股100%，总股本33.45%[11] 其他 - 重整投资协议签署有风险，实控人情况不确定[5][10][11] - 公司经营正常，无控股股东侵占利益情况[11] - 公司将关注重整进展并及时披露信息[11]

业绩说明会安排 - 2024年5月31日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 投资者2024年5月25 - 30日16:00前可提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加说明会[5] - 联系人王玉生，电话及邮箱公布[7] 其他 - 2024年4月27日发布2023年年度报告[2] - 说明会针对23年经营及财务指标交流[3]

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-20 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"） 裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内 的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主 体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"重 整计划"），执行期一年，至 2023 年 11 月 21 日。由于重整投资资金未能如期 筹措到位，隆鑫系十三家公司未能如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请， 2023 年 11 月 20 日，重庆五中院裁定批准延长重整计划执行期限六个月，至 2024 年 5 月 21 日。 截至 2024 年 5 月 21 日，隆鑫系十三家公司现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.6 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-19 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,916,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 33.4623 | 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李红军先生主持；会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重庆丰华（集团）股份有限公司 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 2024 意字第 02302168 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 22 楼会议 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： （一）议案 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年年度报告及摘要 4、2023 年度财务决算报告 5、2023 年度利润分配预案 6、关于盈余公积 ...