业绩说明会信息 - 2024年11月22日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 参与人员及交流安排 - 参加人员有总经理等[5] - 投资者可在2024年11月15 - 21日16:00前提问[2][6] - 2024年11月22日14:00 - 15:00在线参与[6] 报告及交流内容 - 2024年10月29日披露2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.01元[2] - 以总股本188,020,508股计，派发现金红利1,880,205.08元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/11/15，除权（息）与发放日2024/11/18[2][4] - 方案于2024年10月28日经股东大会通过[2] 税收政策 - 持股超1年自然人等每股实派0.01元[7] - 持股1月内、1月 - 1年等部分主体有不同税负[8] - QFII、沪股通投资者扣税后每股实派0.009元[8][10]

股权变动 - 鑫源集团以7.45亿元受让隆鑫控股持有的丰华股份56,387,350股股票，占总股本29.99%[7] - 2024年8月28日股票完成过户登记，鑫源集团成为控股股东，龚大兴成为实际控制人[7][16] - 鑫源集团持有的上市公司股份自登记至名下之日起36个月内不转让[20] 时间节点 - 财务顾问督导期为2024年8月10日至2024年9月30日[12] - 2024年7月27日披露控股股东重整进展公告[15] - 2024年8月10日披露详式权益变动报告书等[15] - 2024年8月14日披露简式权益变动报告书[15] - 2024年8月15日披露控股股东重整进展暨股份解除质押公告[15] - 2024年8月22日披露控股股东重整进展公告[15] - 2024年9月12日披露完成工商变更登记并换发营业执照公告[16] 承诺事项 - 鑫源集团收购资金来源合法合规[20] - 承诺与上市公司多方面保持独立，避免同业竞争，规范关联交易[20][22] - 截至持续督导意见出具日，无违反承诺情形[22] 后续计划 - 督导期内无改变或重大调整主营业务计划，有优化业务结构增强盈利能力计划[24] - 有资产购买或置换初步意愿但不确定[25] 人事变动 - 2024年8月2日多名董事、监事及高级管理人员辞职[28] - 2024年8月7日提名增补董事、监事[29][30] - 2024年8月23日股东大会通过增补议案，部分人员辞职生效，选举新董事长、总经理、监事会主席[30][31][32] - 2024年9月25日董事田磊辞职[33] - 2024年10月11日提名增补谢欣宏为非独立董事[33] - 2024年10月28日股东大会通过增补议案，选举龚大兴为执行事务董事[34] 其他事项 - 2024年10月股东大会通过修订《公司章程》议案[37][38] - 督导期内未对分红政策、业务和组织结构进行重大调整[41][42] - 上市公司不存在为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[43] - 收购人不存在其他约定义务及未履行情况[44] - 收购人及上市公司依法履行报告和公告义务，规范运作，无违反承诺和后续计划情形[45]

信息披露 - 截止函复日，公司无影响股票交易异常波动的未披露重大事项[2] - 截止函复日，公司无应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[2] - 实际控制人龚大兴2024年10月28日函复，确认上述情况[6][8]

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-54 重庆丰华（集团）股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 公司主营业务为汽车配件镁铝合金制品、全铝家居定制和铝合金市政产品等 生产、销售。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未 发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常， 公司主营业务未发生重大变化。公司已发布 2024 年第三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 1.07 亿元，同比增长 14.09%，实现归母净利润 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 法律意见书 2024 意字第 02305198 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委 托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 10 月 28 日召开的 2024 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-52 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,718,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、 议案名称：关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月28日以 现场会议的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-53 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程（2024年10月修订）》的规定，公司法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。经审 议，公司董事会选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事，即董事龚大兴 为公司法定代表人，任期至第十届董事会届满之日止。 该事项不会导致公司法定代表人有实质性变化。 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为39,489,193.25元，同比增长8.86%[2] - 年初至报告期末营业收入为106,810,617.90元，同比增长14.09%[2] - 2024年1-9月，公司累计实现营业收入10,681.06万元，同比增长14.09%[12] - 2024年前三季度营业总收入为106,810,617.90元，同比增长14.1%[15] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,099,282.94元，同比下降39.30%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4,645,037.79元[2] - 2024年1-9月，公司实现归属于母公司的净利润464.50万元，较去年同期增加470.92万元[12] - 2024年前三季度净利润为3,382,703.24元，去年同期为-2,079,305.75元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,645,037.79元，去年同期为-64,186.12元[17] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.011元，同比下降38.89%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0247元[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.011元，同比下降38.89%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0247元[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0247元，去年同期为-0.0003元[18] 资产状况 - 2024年第三季度末总资产为704,612,166.66元，同比下降2.74%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为642,915,120.18元，同比增长0.73%[4] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为25,169,554.09元，较2023年12月31日增加50.03%[13] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为16,657,310.94元，较2023年12月31日减少3.48%[13] - 截至2024年9月30日，公司应收票据为7,271,004.17元，较2023年12月31日减少64.21%[13] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为68,054,549.76元，较2023年12月31日减少5.84%[13] - 截至2024年9月30日，公司存货为40,322,285.67元，较2023年12月31日增加51.21%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为364,965,936.67元，较2023年12月31日减少45.04%[13] - 2024年前三季度租赁负债为660,725.80元，同比增长132.1%[15] - 2024年前三季度递延所得税负债为1,903,933.30元，同比增长165.3%[15] - 2024年前三季度非流动负债合计为2,564,659.10元，同比增长240.2%[15] - 2024年前三季度负债合计为57,807,023.24元，同比增长43.1%[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为63,379,861.49元，同比增长31.2%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,032,259.65元，同比减少-16,414,462.06元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为21,248,060.32元，同比增长11,038,528.36元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,031,855.63元，同比减少-6,321,884.87元[21] - 现金及现金等价物净增加额为10,247,656.30元，同比减少-11,697,818.57元[21] - 期末现金及现金等价物余额为25,103,906.69元，同比减少2,551,615.00元[21] 其他财务数据 - 2024年前三季度营业总成本为110,328,048.40元，同比下降1.9%[17] - 2024年1-9月，公司实现扣非后归母净利润498.73万元，较去年同期增加923.13万元[12] - 收到的税费返还为271,316.61元，同比增长90,671.00元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,095,711.33元，同比减少5,573,754.96元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44,183,825.21元，同比增长34,992,862.86元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,748,245.98元，同比增长22,885,967.36元[20] - 支付的各项税费为11,735,860.73元，同比增长6,553,994.04元[20] 公司治理 - 公司控股股东变更为东方鑫源集团有限公司，支付7.45亿元重整投资款取得56,387,350股股票，占公司总股本的29.99%[12]

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 28 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1： 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 尊敬的各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...