会议信息 - 公司第十届董事会第十七次会议2月7日发通知，2月11日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[2] 议案表决 - 《关于解聘公司副总经理的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[4] - 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》全票通过[4] 人事提名 - 提名委员会同意免去李曦副总经理职务并提交审议[6] - 提名委员会审查李果任职资格后同意提交审议[6]

利润预测 - 预计2024年度利润总额为1,000万元到1,500万元，同比增加33.03%到99.55%[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为730万元到1,090万元，同比增加72.30%到157.26%[4] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为780万元到1,170万元，同比增加538.09%到857.13%[5] 2023年同期业绩 - 2023年同期利润总额为751.71万元，归属于母公司所有者的净利润为423.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为122.24万元[6] 子公司业绩表现 - 子公司汽车零部件产品销售量增长，单位产品固定成本摊销减少，主要原材料价格下降[7] - 子公司铝制家居业务完成主要项目交付验收，增加营业收入和利润[7] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为-70万元[7] 股权变动 - 公司无偿受赠控股股东旗下鑫源农机51%股权，但未对报告期内业绩构成实质性影响[7]

股权变动 - 2024年11月21日和12月9日公司通过控股股东无偿赠与鑫源农机51%股权议案[3] - 2024年12月27日鑫源农机完成工商变更登记和股权划转手续[4] 股权结构 - 鑫源农机注册资本3750万元，股权合计3750万股[5] - 公司持股鑫源农机1912.5万股，比例51%[3][5] - 东方鑫源集团与龚大兴分别持股29.05%、19.95%[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-67 表决情况： | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事王建军以视频方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李曦列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 22,821,593 | 90.8 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 重庆丰华（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 意字第 02306159 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 ...

关联交易 - 2024年1 - 10月公司从重庆隆鑫压铸委托加工实际发生额4623508.19元，全年预计6000000元[6] - 2024年1 - 10月公司销售给重庆隆鑫压铸摩托车件实际发生额949482.72元，全年预计2000000元[6] - 2024年公司拟增加鑫源农机日常关联交易金额约3650.25万元，2025年预计8696万元[7] - 2024年1 - 10月鑫源农机从鑫源汽车采购服务费等实际发生额154755元，全年预计185000元，2025年预计350000元[8] - 2024年1 - 10月鑫源农机销售给越南鑫源汽车产品实际发生额11965377.52元，全年预计23000000元，2025年预计72000000元[8] - 预计2025年公司从重庆隆鑫压铸委托加工金额6000000元[11] - 预计2025年公司销售给隆鑫通用动力垫付能源费等金额1000000元[11] - 2024年度关联交易预计调增3650.25万元，调增比例148.99%[11] 股权变动 - 2024年8月28日东方鑫源支付7.45亿元取得公司56387350股股票，占总股本29.99%成控股股东[10] 担保情况 - 东方鑫源为鑫源农机在兴业银行商业汇票银行承兑业务担保最高金额3000万元，期限2023年12月13日至2024年12月12日[12] - 东方鑫源为鑫源农机在浦发银行重庆分行融资业务担保最高金额1500万元，期限2023年7月24日至2026年7月24日[13] - 鑫源农机为招商银行共享票据池业务担保最高限额8亿元，期限2024年5月17日至2027年5月16日[14] 公司数据 - 截至2023年12月31日，东方鑫源总资产114.09亿元，净资产39.94亿元，2023年营收98.01亿元，净利润3.42亿元，持股公司29.99%[16] - 截至2023年12月31日，鑫源汽车总资产79.70亿元，净资产27.35亿元，2023年营收82.01亿元，净利润2.19亿元，东方鑫源持股80%[16] - 截至2023年12月31日，重庆源旭物业管理总资产3308.36万元，净资产1138.91万元，2023年营收2881.08万元，净利润243.68万元，东方鑫源持股95%[18] - 截至2023年12月31日，重庆鑫之源石化总资产3648.84万元，净资产391.98万元，2023年营收2614.02万元，净利润16.72万元，东方鑫源持股100%[20] - 截至2023年12月31日，重庆卡马机电总资产1.92亿元，净资产1.12亿元，2023年营收1.83亿元，净利润0.13亿元，由龚大胜控制[20] - 东方鑫源注册资本10000万元[15] - 鑫源汽车注册资本30000万元[16] - 越南鑫源汽车有限公司注册资本162,500,000,000越盾，2023年营收1.73亿元，净利润0.25亿元[21][22] - 重庆隆鑫压铸有限公司注册资本500万元，2023年营收6.91亿元，净利润 - 0.11亿元[22] - 隆鑫通用动力股份有限公司注册资本205354.185万元，2023年营收130.66亿元，净利润4.74亿元[24] - 截至2023年12月31日，越南鑫源汽车有限公司总资产1.06亿元，净资产0.74亿元[22] - 截至2023年12月31日，重庆隆鑫压铸有限公司总资产5.96亿元，净资产1.35亿元[22] - 截至2023年12月31日，隆鑫通用动力股份有限公司总资产139.42亿元，净资产84.28亿元[24] 关联交易原则 - 公司及其子公司关联交易主要为向关联人销售产品、租赁房屋，采购服务、零部件等[26] - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价格参照按成本加成法定价，均不适用则协议定价[26] - 公司发生日常关联交易为满足生产经营需要，遵循公平原则，不损害公司和中小股东利益[27][28] - 控股股东承诺规范关联交易，按公允价格交易，减少不必要关联交易，避免同业竞争[28]

股东大会时间 - 股权登记日为2024年12月2日[2] - 召开日期为2024年12月9日[5] 临时提案 - 东方鑫源集团11月28日提临时提案[3] - 提案为增加2024及2025年度关联交易额度议案[3] 会议信息 - 现场会议12月9日15点在重庆召开[7] - 网络投票12月9日，不同平台时间不同[7] 议案情况 - 议案含股权赠与及关联交易相关[7] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[7] - 关联股东回避表决议案为1、2[7][8]

重庆丰华（集团）股份有限公司 Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月九日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本 次会议的全体人员自觉遵守： 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东大会设"股东发言提问"议程。需要在股东大会上发言提问的股东， 应于会议开始前在签到处填写"股东发言提问登记表"，将有关问题和意见填在 登记表上，由工作人员汇总后，递交会议 ...

股价表现 - 2024年11月21 - 25日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] - 11月26日股价涨停收盘，收盘价14.75元/股[3][4] - 11月21日至公告披露日收盘价累计涨幅超33%[4] 业绩情况 - 截至2024年9月30日营收1.07亿元，同比增14.09%[6] - 同期归母净利润464.5万元，扣非后498.73万元，同比扭亏[6] 股权变动 - 控股股东拟无偿赠与重庆鑫源农机51%股权，待审议[7]