| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 14 日，公司接到神奇控股的通知，神奇控股在联储证券股份有 限公司办理了股票质押回购标的部分解押业务，解除质押 3,000,000 股。具体情 况如下： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 60,430,000 股，占公司总股份数 11.31%，占其持有公司股份 66.65%。 | 股东名称 | 神奇控股 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 3,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 3.31% | | 占公司总股本比例 | 0.56% | | 解质（解冻）时间 | 2025 年 5 月 12 日 | | 持股数量 | 90,6 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 2025 年 5 月 13 日，公司接到迈吉斯的通知，迈吉斯向国海证券股份有限公 司（以下简称"国海证券"）办理了股票质押式回购交易，解除质押 6,370,000 股。具体情况如下： 1 股东名称 迈吉斯 本次解质（解冻）股份 6,370,000 股 占其所持股份比例 7.24% 占公司总股本比例 1.19% 解质（解冻）时间 2025 年 5 月 09 日 持股数量 88,001,946 股 持股比例 16.48% 一、本次提前购回解除质押的具体情况如下 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了股票质押回购交易业务，解除质 押 6,370,000 股；剩余累计质押股份 59,999,000 股，占公司总股份数 11.23%， 占其持 ...

股东持股及质押情况 - 迈吉斯持有神奇制药8800 19万股 占公司总股本16 48% [1] - 迈吉斯剩余累计质押股份5999 9万股 占公司总股份11 23% 占其持股比例68 18% [1] - 迈吉斯向国海证券解除质押637万股 占其持股7 24% 占公司总股本1 19% [1] 控股股东整体质押情况 - 神奇控股及迈吉斯合计持有神奇制药1 79亿股 [1] - 累计质押股份1 23亿股 占公司总股份23 11% 占合计持股比例69 08% [1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入204,880.85万元，同比下降12.48%[13] - 2024年利润总额8,757.79万元，同比增长5.00%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,138.80万元，同比增加25.24%[13] - 2024年末公司总资产为311,581.26万元，同比下降4.99%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产236,303.85万元，同比增加1.18%[14] - 2024年医药商业同比下降6,535.24万元，降幅7.18%；医药制造业同比下降22,678.47万元，降幅15.85%[91] 未来展望 - 2025年围绕“夯实基础，立足长远、稳步发展”开展经营[46] - 强化基层医疗市场队伍建设与市场覆盖，完善区域代理体系管理[46] - 处方药推进营销队伍专业化，拓展院外业务[47] - OTC商业产品与优质商业客户合作，打造“神奇”系列产品品牌[48] - 电商产品深化与头部平台合作，拓展新兴社交电商平台[49] - 智能制造推进“四化”建设[50] - 药品研发聚焦核心治疗领域，开展循证医学多渠道突破[52] - 提升产品力，打造单品种过亿潜力产品[53] - 以“清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊等”提升零售端品牌拉力[54] - 推动新医药与大健康产品创新发展，培育潜力产品[55] 新产品和新技术研发 - 2024年升级大产品战略，完成多项研发工作，成果覆盖多产品领域[22] - 完成与贵州中医药大学第一附属医院院内制剂委托合作及规模化生产[23] - 在银丹心泰滴丸等潜力产品研发产业化取得重大突破[23] - 推进主导产品“肿瘤类”抗癌药物多方面研究[24] 市场扩张和并购 - 2024年与200多家主流连锁企业达成非处方药销售战略合作[20] 其他新策略 - 2024年秉持“以稳促进、夯实存量”理念，实施“聚焦、优化、突破”战略布局[16] - 致力于构建高效组织能力，强化财务与运营管控力度[16] - 推进信息化、数字化应用，促使决策支撑向“数据驱动”转变[16] - 整合旗下10个生产基地资源，推进成本对标和集中采购，降低生产成本[30] - 强化成本费用率等关键指标控制，管控带息负债规模，降低资金成本[30] - 密切关注政策变化，构建全渠道营销体系[59] - 完善价格监测体系，强化线上线下价格协同管理[60] - 加强市场价格监控，合理安排库存及采购周期[62] - 加强新药立项前可行性研究，建立高效研发管理体系[63] - 加强供应链管理，完善动态应急管理机制[64] - 持续开展质量法律法规宣贯培训，提升质量管理能力[66] 财务分配 - 2024年拟以总股本534,071,628股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利80,110,744.20元，现金分红比例为112.22%[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为186,925,069.80元，现金分红比例为316.94%[97] 关联交易 - 2024年日常关联交易出售商品实际发生金额为67,782.45万元，差异率为 - 18.47%[101] - 2025年日常关联交易出售商品计划金额为75,774.00万元，占同类交易金额的比例为30.06%[102] - 2025年日常关联交易采购房屋租赁服务计划金额为420.00万元，占同类交易金额的比例为34.09%[104] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期1年[134] - 2024年度立信为公司财务审计服务报酬110万元，内部控制审计服务报酬38万元，两项合计148万元[141]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][5][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][8] - 方式为上证路演中心网络互动[3][8] 提问征集 - 2025年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[3][5] 参会人员 - 董事冯斌、财务总监陈之勉、董秘吴克兢、独董陈世贵参加[5] 联系人 - 刘融，电话021 - 53750009、0851 - 86742364，邮箱shanghaiys@126.com[5] 报告发布 - 2025年4月26日发布《2024年年度报告》及摘要[3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司持有公司90,661,620股，占总股本16 98% [2] - 本次质押18,130,000股，占公司总股本3 39%，占其持股比例20 00% [2] - 累计质押股份63,430,000股，占总股本11 88%，占其持股比例69 96% [2] 控股股东及关联方合计质押情况 - 控股股东及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司合计持有公司178,663,566股，占总股本33 45% [2] - 累计质押股份129,799,000股，占总股本24 30%，占合计持股比例72 65% [2] 质押用途及影响说明 - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途 [2] - 质押事项不会导致公司控制权或控股股东变更 [3] - 质押对生产经营、股权结构、公司治理无不利影响 [3] 质押交易细节 - 质押方为厦门国际银行股份有限公司厦门分行 [2] - 质押股份类型为无限售流通股 [2]

股权结构 - 神奇控股持有公司90,661,620股，占总股本16.98%[3] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有公司178,663,566股，占总股本33.45%[3] 质押情况 - 本次神奇控股质押18,130,000股，占总股份数3.39%，占其持股20.00%[3] - 神奇控股累计质押股份63,430,000股，占总股份数11.88%，占其持股69.96%[3] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯累计质押股份129,799,000股，占总股份数24.30%，占合计持股72.65%[3] 其他信息 - 本次质押起始日为2025.4.28，到期日为2026.4.27[4] - 神奇控股本次质押融资资金用于经营资金周转[4]

股权质押情况 - 控股股东神奇控股持有公司9066 16万股 占总股本16 98% [1] - 本次质押1813万股 累计质押6343万股 占总股本11 88% 占其持股比例69 96% [1] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有1 79亿股 占总股本33 45% [1] - 累计质押1 3亿股 占总股本24 30% 占其合计持股比例72 65% [1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 董事长、总经理分别任舆情工作组正副组长[5] - 舆情信息采集小组设董事会办公室[6] - 舆情处理有及时、一致等原则[7][8] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[9] - 重大舆情需调查并与媒体和投资者沟通[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情保密，违规追责[13] - 相关方擅自披露信息致损将被追责[13] - 媒体编造传播虚假信息致损将被追责[13]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...