会议信息 - 北大荒第六届监事会第二十五次会议于2025年3月27日召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2]

薪酬政策 - 2024年度董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×1.91×1.50[5] - 2022 - 2024年董事长、总经理任期激励收入=（基本年薪+绩效年薪）×0.3[6] - 任期激励收入在任期考核结束后分3年平均支付[7] 会议安排 - 公司拟于2025年4月22日下午14：30召开2024年年度股东大会[7] 议案表决 - 2024年度董事会等多数议案7票同意通过，部分关联议案非关联董事全票通过[1][2][3][4][5][7][8] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案等议案获7票同意通过[3] - 2025年度预算等议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][7] - 2025年度预计日常关联交易议案非关联董事4票同意通过[4][5] 股权变动 - 公司拟以转让认缴权方式退出黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司股权[7]

分红情况 - 每股派发现金股利0.55元（含税）[2] - 拟派发现金红利977723949.95元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为89.93%[3] 财务数据 - 2024年净利润1087210049.06元，2023年为1063714016.98元，2022年为975291615.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红2506528671.69元，累计回购注销0元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1042071893.87元[5] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1343974622.75元[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入为533,874.16万元，土地承包收入为373,184.55万元[4] - 2024年营业总收入为53.39亿元，同比增长5.83%[23] - 2024年营业总成本为41.39亿元，同比增长8.47%[23] - 2024年营业利润为2687.85万元，同比下降97.61%[23] - 2024年利润总额为1.03亿元，同比下降90.78%[23] - 2024年净利润为10.86亿元，同比增长0.19%[23] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计89.75亿元，较2023年增长3.17%[19] - 2024年12月31日流动资产合计6500.85万元，较2023年大幅减少[19] - 2024年12月31日非流动资产合计50.10亿元，较2023年略有增长[19] - 2024年12月31日负债合计13.82亿元，较2023年略有下降[21] - 2024年12月31日流动负债合计8291.86万元，较2023年大幅减少[21] - 2024年12月31日非流动负债合计1987.63万元，较2023年有所增长[21] - 2024年12月31日股东权益合计75.93亿元，较2023年增长4.02%[21] - 2024年货币资金为15.86亿元，较2023年减少32.91%[19] - 2024年交易性金融资产为21.11亿元，较2023年增长111.00%[19] - 2024年应收账款为5008.69万元，较2023年增长359.16%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[1] - 审计将土地承包收入确认、长期股权投资和其他非流动资产减值确认作为关键审计事项[4][5] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数177,768万股[44] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的二级子公司8户，三级子公司4户[44]

内部控制 - 北大荒股份董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 2024年12月31日北大荒股份在重大方面保持有效财务内控[5][6] 审计机构 - 中审众环成立于2013年11月6日[10] - 中审众环注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[10] - 中审众环执业证书批准执业日期为2013年10月28日[12] 报告报送 - 企业每年1月1日至5月30日报送公示年度报告[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 出席薪酬与考核委员会会议1次，审议议题1项[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议议题3项[7] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告36份[14] 审计与制度 - 2024年聘任中审众环为财务和内控审计机构[15] - 建立完善内控体系并有效执行[18]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，对全部议案投赞成票[5] - 2024年独立董事主持审计委员会会议3次，审议议题4项；出席提名委员会会议1次，审议议题1项[5] - 2024年独立董事召集召开独立董事专门会议1次，审议议题2项[6] 信息披露情况 - 公司2024年披露定期报告4份，内部控制评价报告1份，临时报告35份[14] 审计相关 - 公司于2023 - 2025年聘任中审众环会计师事务所进行财务和内控审计，2025年将续聘[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，强化与管理层沟通，提升董事会透明度[20] - 2025年独立董事将提高专业和决策能力，维护公司和中小股东权益[20] - 2025年独立董事将为公司经营管理献计献策，促进可持续高质量发展[20]

独立董事履职 - 独立董事王吉恒2024年应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 主持提名委员会会议2次，审议议题2项；出席审计委员会会议5次，审议议题11项[6] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内部控制评价报告1份，临时报告36份[16] 公司管理 - 聘任中审众环会计师事务所作为审计机构[17] - 实施会计政策变更，发放高管基础年薪，兑现2023年度绩效年薪[18][19] - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[20]

公司治理 - 独立董事主持审计委员会会议2次，审议7项议题[5] - 独立董事出席提名委员会会议1次，审议1项议题[5] - 独立董事出席2次股东大会[5] - 独立董事召集召开专门会议1次，审议1项议题[6] - 独立董事本年应参加董事会3次，均亲自出席[8] 信息披露 - 公司披露4份定期报告、1份内控评价报告、35份临时报告[16] 审计与薪酬 - 公司聘任中审众环为财务和内控审计机构[17] - 公司实施会计政策变更[18] - 公司发放高管基础年薪并兑现2023年度绩效年薪[19][20] 制度与人事 - 公司建立完善内控体系并有效执行[21] - 独立董事于2024年7月29日正式离任[1]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 主持薪酬与考核委员会会议1次，审议议题1项[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议议题共3项[7] - 2024年现场办公、走访调研共15天[11] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告36份[15] 审计与政策 - 2024年聘任中审众环为财务和内控审计机构[16] - 2024年实施会计政策变更[17] 委员会决议 - 薪酬与考核委员会通过公司负责人2023年度绩效年薪兑现议案[18] 内部控制 - 公司建立完善内控体系并有效执行[19]