证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-006 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公 司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。2024 年 2 月 2 日，公司披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于变更签字注册会计 师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2024-002），公司 2023 年年度财 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司副总经理暨董事会秘书辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-005 许淼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许淼先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理暨董事会秘书许淼先生的书面辞职报告。许淼先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定，许淼 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许淼先生不再担任公司任何 职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前， 公司董事会指定公司副董事长兼总经理窦雅琪女士代行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-004 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%。控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次）为 129,820,300 股，占其持股数量的 70.00%， 占公司总股本的 16.39%。 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 三、控股股东股份质押情况 1、窦啟玲女士未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期（不含半年 内到期）的累计股份质押数量为 129,820,300 股，占其持股总数的 70.00%，占公 司总股本的 16.39%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次）为 129,820,300 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司 股份的 69.90%，占公司总股本的 16.39%。 一、 ...

人事变动 - 公司副董事长暨联席总裁郎洪平因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成补选确保董事会合规[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月7日[2]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-002 贵州益佰制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于 续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核 人的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司 202 ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-038 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,394,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.9258 | 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 ...

公司决策 - 2023年11月29日公司召开会议通过回购股份预案[1] 股东持股 - 窦啟玲持股185,457,636股，比例23.42%[2] - 吕良丰持股20,605,673股，比例2.60%[2] - 广州珠江发展集团持股8,685,953股，比例1.10%[2] - 广州珠江实业集团持股8,262,700股，比例1.04%[2] - 张素芬持股7,980,000股，比例1.01%[3] - 郎洪平持股7,912,009股，比例1.00%[3] - UBS AG持股4,233,508股，比例0.53%[3] - 中国银行－国金量化多因子基金持股4,118,800股，比例0.52%[3] - 中信证券持股3,166,815股，比例0.40%[3]

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第四次临时股东大会会议资料 1/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 12 | | 议案三：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 17 | 2/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 交易系统投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级 管理人员；公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员的人员组成 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...