关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月4日召开，现场会议10点开始[2] - 网络投票起止时间为6月4日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 会议审议选举陈轩为独立董事、庄昌龙为非职工监事[3] 会议相关流程 - 2024年5月16日召开董事会、监事会审议议案，5月18日公告[3] - 股权登记日为2024年5月28日，A股代码600594，简称益佰制药[7] 股东登记 - 法人、个人股东凭不同材料办理登记手续[8] - 异地股东6月3日前传真或信函登记并电话确认，不接受电话登记[8] - 登记时间为5月30日至6月3日工作日特定时段，地点在董事会办公室[8] 会议联系 - 会议联系人是蒋先洪、周光欣，联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话0851 - 84705177，传真0851 - 84719910[9] 投票规则 - 股东每持有一股，对议案组拥有与应选董、监事人数相等投票总数[14] - 某上市公司股东大会应选董、监、独立董事及对应候选人数[14] - 投资者持100股对不同议案有相应表决权[14][15] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[15]

处罚与中选情况 - 2024年4月18日公司收到贵州省药监局处罚及暂停生产销售通知[2] - 2024年4月广东省药交中心取消公司艾迪注射液中选身份[1] 艾迪注射液营收数据 - 2020 - 2023年营收分别为7.37亿、6.93亿、4.80亿、4.73亿元[4] - 2020 - 2023年营收占公司整体营收比例分别为21.61%、20.71%、17.57%、16.77%[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收分别为1.57亿、1.35亿、0.99亿、1.08亿元[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收占其自身营收比例分别为21.31%、19.53%、20.51%、22.79%[4] 采购执标情况 - 2022年公司艾迪注射液拟中选广东联盟中成药集采[2] - 2023年7月艾迪注射液首年采购执标完成[2] - 截至目前艾迪注射液第二年采购执标续期未完成[2] 供货区域 - 艾迪注射液供货区域为广东、山西、河南、海南、宁夏、青海[4]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-023 贵州益佰制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 183,100,053.69元，减少归属于母公司所有者的净利润11,467,617.79元； 重要内容提示： 本次前期会计差错更正事项涉及对贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"益佰制药"）2017年度至2024年第一季度合并财务报表进行追溯调整，对公 司2017年度至2024年第一季度的合并财务报表的影响如下： 1、2017年度：减少资产总额669,853.71元，减少负债和股东权益总额669,853.71 元，减少归属于母公司所有者的净利润669,853.71元； 2、2018年度：减少资产总额148,977,915.01元，减少负债和股东权益总额 148,977,915.01元，减少归属于母公司所有者的净利润148,308,061.30元； 3、2019年度：减少资产总额162,767,930.59元，减少负债和股东权益总额 162,767 ...

会议信息 - 监事会会议2024年5月16日通讯召开，3名监事出席[2] - 会议审议通过选举监事和会计差错更正议案[3][4] 人事变动 - 蒲健因工作变动辞非职工监事职务[3] - 提名庄昌龙为非职工监事候选人[3] 公告披露 - 相关公告2024年5月18日指定报刊和网站披露[4][5]

人员变动 - 蒲健因工作变动申请辞去非职工监事职务，2024 年第一次临时股东大会选新监事日起生效[3] - 蒲健持股 1400 股，占比 0.0002%[3] 人员选举 - 公司第八届监事会同意提名庄昌龙为非职工代表监事候选人[4] - 庄昌龙任期自 2024 年第一次临时股东大会通过至第八届监事会届满[4] - 庄昌龙现任战略市场中心总监等职，未持股且无关联关系等[5]

候选人资格 - 候选人有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 候选人未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训取得[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属、近12个月有影响情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 候选人在公司连续任职未超六年[5] 审查结果 - 候选人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名陈轩为贵州益佰制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益 佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 三、被提名人具备 ...

会议信息 - 第八届董事会第六次会议2024年5月16日通讯会议召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 拟提名陈轩为独立董事候选人[3][4] - 拟聘任蒋先洪为董事会秘书[4] - 通过会计差错更正及召开2024年第一次临时股东大会议案[4][5][6] 人员信息 - 陈轩、蒋先洪未持股，无关联关系[10][11]

业绩总结 - 公司2017 - 2022年计提商誉减值分别为4,465,691.39元、1,019,338,593.98元、88,956,309.62元、140,716,593.67元、0元、613,624,235.73元[13] - 2017 - 2022年计提递延所得税资产分别为669,853.71元、148,308,061.30元、13,790,015.58元、8,864,505.31元、0元、11,467,617.79元[13] 会计差错更正 - 2024年5月16日公司审议通过对前期会计差错更正议案[12] - 公司对前期会计差错采用追溯重述法更正，涉及2017 - 2023年度及2024年第一季度财务报表[14] - 本次会计差错更正不会导致已披露定期报告盈亏性质改变[14] 财务数据重述 - 2017年合并财务报表中，递延所得税资产重述前12,400,803.34元，累计影响 - 669,853.71元，重述后11,730,949.63元[15] - 2017年合并财务报表中，净利润重述前407,779,337.18元，累计影响 - 669,853.71元，重述后407,109,483.47元[15] - 2018年合并财务报表中，递延所得税资产重述前175,952,691.87元，累计影响 - 148,977,915.01元，重述后26,974,776.86元[17] - 2018年合并财务报表中，净利润重述前 - 684,486,845.43元，累计影响 - 148,308,061.30元，重述后 - 832,794,906.73元[17] - 2017年合并财务报表基本每股收益重述前0.489元/股，累计影响 - 0.001元/股，重述后0.488元/股[15] - 2017年合并现金流量表中，递延所得税资产减少重述前 - 3,309,266.48元，累计影响669,853.71元，重述后 - 2,639,412.77元[15] - 归属于母公司股东的综合收益总额重述前为 - 725,495,413.59元，累计影响 - 148,308,061.30元，重述后为 - 873,803,474.89元[18] - 2019年资产总计重述前为5,618,015,608.77元，累计影响 - 162,767,930.59元，重述后为5,455,247,678.18元[18] - 2020年净利润重述前为211,338,736.10元，累计影响 - 8,864,505.31元，重述后为202,474,230.79元[19] - 2021年资产总计重述前为5,068,876,908.76元，累计影响 - 171,632,435.90元，重述后为4,897,244,472.86元[19] - 2022年资产总计重述前为4,870,129,502.37元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,687,029,448.68元[20] - 2022年净利润重述前为 - 438,258,751.12元，累计影响 - 11,467,617.79元，重述后为 - 449,726,368.91元[20] - 2023年资产总计重述前为4,780,353,916.87元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,597,253,863.18元[20] - 2024年第一季度资产总计重述前为4,705,798,361.89元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,522,698,308.20元[20] - 2019 - 2024年第一季度，盈余公积累计影响均为 - 2,043,344.34元[18][19][20] - 2019 - 2024年第一季度，递延所得税资产受影响金额较大，各年有不同程度减少[18][19][20] - 2018年递延所得税资产重述前157,500,212.47元，累计影响 - 149,424,484.15元，重述后8,075,728.32元[1] - 2019年净利润重述前76,187,238.94元，累计影响 - 11,794,250.09元，重述后64,392,988.85元[2] - 2020年所得税费用重述前46,324,270.82元，累计影响8,639,193.31元，重述后54,963,464.13元[2] - 2021年资产总计重述前3,810,411,592.08元，累计影响 - 169,857,927.55元，重述后3,640,553,664.53元[2] - 2022年未分配利润重述前149,802,347.15元，累计影响 - 179,282,201.00元，重述后 - 29,479,853.85元[2] - 2023年非流动资产合计重述前1,953,442,221.56元，累计影响 - 181,325,545.34元，重述后1,772,116,676.22元[3] - 2018年资产总计重述前5,271,149,907.30元，累计影响 - 149,424,484.15元，重述后5,121,725,423.15元[1] - 2019年资产总计重述前4,615,447,773.29元，累计影响 - 161,218,734.24元，重述后4,454,229,039.05元[2] - 2020年资产总计重述前4,077,819,077.72元，累计影响 - 169,857,927.55元，重述后3,907,961,150.17元[2] - 2022年净利润重述前 - 463,557,699.27元，累计影响 - 11,467,617.79元，重述后 - 475,025,317.06元[2] 其他金额 - 金额为50000000[26] - 金额为2891100000[27] - 金额为97000000161[27] - 金额为10203650[27] - 金额为42000001168[27] - 武汉分所金额为12219700[28]