会议安排 - 公司于2024年12月3日召开第九届董事会第三十二次（临时）会议，5名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会[9][10] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3][4] - 根据法规修订《公司章程》及其附件部分条款，尚需股东大会审议[7][8]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-110 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：日常经营合同。根据未来实际上架进度以及预计上架 计费情况，按机柜总功率和上柜时间为计费依据，预计 2024 年对公司业绩不会 产生影响。随着机柜上架率不断提升，后续产生的收入将会逐年增加，预计后续 每年对公司的收入影响约为 1.63 亿元，合同总金额以最终实际结算的金额为准。 一、合同签订的基本情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科技"或"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）于 2024 年 11 月 30 日与某互联网客户签署了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》 （以下简称"本合同"）。张北榕泰为该客户提供 60MW 定制化数据中心标准机 房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关 IDC 服务，本合同服 务期限初步约定为 10 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事人数总计不得超董事总数的1/2，无职工代表董事[8] 董事会权力 - 经股东会授权，董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[14] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况不受限[14] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][15] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前3日提供资料[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日处理方式[16] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托出席[19] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，除回避外须全体董事过半数通过[23] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[24] - 办公室人员收集表决票，秘书统计，宣布或通知结果方式[25] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[25] 其他 - 董事会等会议制作会议记录，相关人员签名确认[28] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[29] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[30] - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司[33] - 时间为2024年12月[33]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 | 事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第一条 为健全和规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并参照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月20日15:00召开[3][17] - 会议审议续聘会计师事务所和修订《公司章程》及其附件两个议题[5][18] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人[20] - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[20] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，年报审计收费总额52190.02万元[20] - 公司同行业上市公司中，大华会计师事务所审计客户家数为4家[21] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[21] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次[21] - 项目合伙人姜纯友近三年承做上市公司审计报告7家，签字注册会计师刘晓辉近三年签署0家，项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[21][22] - 姜纯友和李峻雄2022年因广东榕泰实业股份有限公司年报审计项目受行政和自律监管措施[23] - 2024年度审计收费依据公司业务规模等确定，授权管理层定费用并签协议[24] 公司章程修订要点 - 董事会三年内有权决定发行不超已发行股份50%的股份[28][33] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[28] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[29] - 股东查阅请求，公司15日内书面答复并说明理由[29] - 股东会、董事会会议召集程序等违规，股东60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 股份有限公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议，其他职权不得授权代行[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[31] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等四种情况不得担任公司董事[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[31] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[31] - 股东委托代理人出席股东会应明确事项并提交授权委托书[31] - 独立董事在境内上市公司兼任不超3家[32] - 董事会2日内披露董事辞职情况[32] - 公司60日内完成董事补选[32] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[33] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[34] - 无重大投资或支出等条件下，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%[34] - 公司最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[34] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[34] - 股东会作出分配利润决议，董事会6个月内分配[34] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[35] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36] - 公司出现解散事由，10日内公示[36] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组清算[36] - 公司通过简易程序注销登记，公告期限不少于20日，期满无异议20日内向登记机关申请[36] - 公司被吊销等满三年未申请注销，登记机关公告期限不少于60日，期满无异议可注销[36] - 《公司章程》及其附件中“股东大会”调整为“股东会”[36] - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案等事宜，变更以市场监督管理部门核准结果为准[37] 其他 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会2024年12月3日发布议案供股东审议[38][39]

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-107 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人。其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人； 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元； 2023 年度审计业务收 ...

股份发行与财务资助 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[2][8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] 公司合并与决议 - 与持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东会决议[2] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[2] - 股东会普通决议包括董事会和监事会工作报告等[5] - 股东会特别决议包括公司增减注册资本等[5] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿和凭证[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司情形维权[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向股东会提案[5] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 股东滥用权利造成损失担责，滥用法人独立地位逃避债务承担连带责任[4] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不得担任董事[6] - 独立董事需有五年以上法律等工作经验，且境内上市公司兼任不超3家[6] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露[7] - 董事任期届满前无正当理由被解任可要求赔偿[7] - 董事执行职务违法给公司造成损失应赔偿[7] 会议相关规定 - 股东会以现场或电子通讯会议召开，提供网络投票[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 会议记录等资料保存不少于10年[5] 利润分配与资本规定 - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[9] - 股东会作分配利润决议，董事会6个月内分配[9] - 无重大投资等情况，公司现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%[9] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[10] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散[11] - 公司因特定情形解散15日内成立清算组清算[11][12] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”[12] - 《董事会议事规则》等同步修订[13] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后生效[14]

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-109 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...