资产转让信息 - 拟公开挂牌转让11号和地都地块，首挂价分别为12850万和12000万元[19] - 过去12个月出售资产账面原值21138.32万元，净值10117.45万元，评估值25911.22万元，转让价款30050万元[20] - 11号地块面积101565.60平方米，准用50年，2051年11月2日到期[22] - 截至2024年8月31日，11号地块房屋等账面净值3566.3万元[23] - 地都地块面积151120.60平方米，2063年1月7日到期[26] - 截至2024年12月31日，地都地块土地使用权账面净值4672.12万元[26] 交易相关情况 - 本次交易不构成重大重组，但累计达股东会审议标准[19] - 11号地块评估值11089.42万元，首挂价12850万元，未成交可9折重挂[27] - 地都地块评估值10322.29万元，首挂价12000万元，未成交可9折重挂[29] - 交易以评估报告定价，首挂价不低于评估值[30] - 采取公开挂牌，未确定交易对手及价格，未签协议[31] 影响与风险 - 挂牌转让利于整合资源、聚焦主业等[32] - 暂无法判断对利润整体影响[33] - 交易对象等不确定，有延期或无法完成风险[34] 决策审议 - 本议案经董事会战略委和董事会临时会议审议通过[35]

2024年业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-3000万元至-1500万元，由盈转亏，净利润下降9757万元至11257万元[2][4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-16000万元至-8000万元[2][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额8292万元，归属母公司所有者净利润8257万元，扣除非经常性损益的净利润-21990万元[6] - 上年同期每股收益0.06元[6] 业绩亏损原因 - 2024年互联网综合服务业务因客户上架率、机柜租金、新客户增长等因素，毛利率增长未达预期致业绩亏损[7] - 2023年公司确认破产重整收益29750万元，2024年重整收益降低[7] 非经常性损益情况 - 本期公司处置闲置资产，非经常性损益预计7500万元至10000万元[7] 业绩预告说明 - 业绩预告是初步核算结果，未审计，与事务所预沟通无重大分歧[2][8] - 预告数据可能与最终数据有偏差，具体以《2024年年度报告》为准[2][9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3]

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-114 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"），不属于公 司关联方。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次公司对全资子 公司金云公司和金马公司担保额度合计不超过 35,000 万元；截至本公告披露日， 不包含本次担保，公司对金云公司、金马公司提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，本次被担保人金云公司和金马公司资产负债率超过 70%，上市 公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 ...

会议安排 - 2024年12月3日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[4] - 2024年12月20日15点现场会议于北京朝阳召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6][7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表74,301,339股，占比5.0256%[9] - 网络805名股东，代表255,865,515股，占比17.3061%[10] 议案审议 - 审议续聘会计师事务所等3项议案[12] - 各议案同意占比均超99%，均审议通过[14][16][17]

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-113 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 808 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,166,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.3317 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-112 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600589 | 大位科技 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.56%股份的股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

二〇二四年十二月二十日 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会表决办法 4 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议题三：关于全资子公司之间担保额度预计的议案 21 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-111 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科 技"或"公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"）。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超 过 35,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产 100%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本 ...

会议安排 - 公司于2024年12月3日召开第九届董事会第三十二次（临时）会议，5名董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会[9][10] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3][4] - 根据法规修订《公司章程》及其附件部分条款，尚需股东大会审议[7][8]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...