会议信息 - 2025年4月8日公司在北京市朝阳区召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人2092人，所持表决权股份301343270股，占公司有表决权股份20.3821%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书及其他高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数298208370，占比98.9597%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数298247970，占比98.9728%[5] - 2024年年度报告（全文及摘要）同意票数298247070，占比98.9725%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数298145970，占比98.9390%；5%以下股东同意票数68145970，占比95.5184%[6][9] - 使用闲置自有资金委托理财议案同意票数297978470，占比98.8834%；5%以下股东同意票数67978470，占比95.2836%[6][9] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票数297765870，占比98.8128%；5%以下股东同意票数67765870，占比94.9857%[7][9] 会议合规 - 国信信扬律师事务所见证股东会，认为会议合法有效[10][11]

会议安排 - 公司2025年3月17日会议通过2025年4月8日召开2024年年度股东会议案[4] - 2025年3月19日董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东会通知公告[5] - 股东会现场会议于2025年4月8日15点在北京市朝阳区召开，网络投票在4月8日不同时段进行[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人1名，代表有效表决权股份数57,480,069股，占比3.89%[8] - 参加网络投票股东人数2,091名，代表有效表决权股份数243,863,201股，占比16.4943%[8] 议案审议 - 股东会审议8项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[11][12] - 《2024年度董事会工作报告》同意298,208,370股，占比98.9597%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意298,247,970股，占比98.9728%等[17] - 《2024年年度报告（全文及摘要）》同意298,247,070股，占比98.9725%等[18] - 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》同意298,145,970股，占比98.9390%等[19] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意297,978,470股，占比98.8834%等[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意297,765,870股，占比98.8128%等[21] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意297,867,670股，占比98.8466%等[22] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意297,842,670股，占比98.8383%等[23] 结果认定 - 公司本次股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24]

担保情况 - 2025年度公司为下属子公司及子公司之间互相提供担保总额不超61亿元[5] - 本次担保前，公司为资产负债率70%以上子公司担保余额15.441998亿元，剩余额度11.558002亿元[13] - 本次担保后，子公司为资产负债率70%以上子公司担保余额15.441998亿元，剩余额度8.558002亿元[13] - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额为154,419.98万元[33] - 公司实际对外担保总额占最近一期经审计净资产的231.86%[33] 租赁业务 - 金云公司和金马公司2024年12月与中电投融和租赁开展售后回租业务，租赁本金3.5亿元[6] - 张北榕泰2025年1月与中电投融和租赁开展融资租赁业务，租赁本金3.348498亿元[9] - 张北榕泰租赁期限由96个月变更为122个月[10][28] 子公司财务 - 金云公司2024年12月31日资产总额36,639.42万元，负债总额33,298.41万元，净资产3,341.02万元，资产负债率90.88%；2024年1 - 12月营业收入4,742.16万元，净利润 - 328.32万元[16] - 金马公司2024年12月31日资产总额34,455.74万元，负债总额33,717.71万元，净资产738.03万元，资产负债率97.86%；2024年1 - 12月营业收入9,634.42万元，净利润1,766.65万元[20] - 张北榕泰2024年12月31日资产总额27,673.79万元，负债总额9,704.20万元，净资产17,969.60万元，资产负债率35.07%；2024年1 - 12月营业收入0.00万元，净利润 - 1,246.73万元[24] 股权与抵押 - 公司质押张北榕泰股权比例由100%调整为28.04%[11] - 佳富实业以不动产为金云、金马和张北榕泰相关融资租赁合同提供抵押担保，担保金额19,979.95万元[7][11][26] - 张北榕泰以61台柴油发电机组等设备为债权提供抵押担保[28] - 张北榕泰将土地使用权及地上在建工程以第2顺位抵押给中电投融和租赁[29] - 张北榕泰以云计算数据中心项目租金收益权以第2顺位质押给中电投融和租赁[30]

交易价格 - 11号地块首次挂牌转让价12850.00万元[2] - 调整后挂牌转让价11565.00万元[3] - 管理层调整后以9500.00万元征集到受让方并签约[3][4] 款项支付 - 截至公告披露日受让方已支付5052.50万元，达信3052.50万元、树德2000.00万元[4] - 第一期原应支付5850万元，实际支付5550万元[13] - 第二期转让价款2700万元，双方各付1350万元[13] - 第三期转让价款950万元，达信522.50万元、树德427.50万元[13][14] 交易标的 - 交易标的房屋建筑物35项[10] - 交易标的构筑物16项[11] - 交易标的土地使用权证载面积101565.60平方米[11] 交易安排 - 受让方300万元保证金转为第一期价款[14] - 收到第一期款25个工作日内完成产权登记[14] - 收到第一、二期款3日内交付交易标的[15] 违约条款 - 转让方逾期返还价款超十五日，按千分之二付违约金[16] - 受让方逾期支付价款超十五日，按千分之二付违约金[16] 交易意义 - 转让部分资产利于公司整合资源、聚焦主业等[18][19]

担保额度 - 2025年度公司为下属子公司及子公司之间互相提供担保总额不超61亿元[5] - 本次担保前，公司为资产负债率70%以上子公司剩余可用担保额度201515.02万元，子公司为205000万元[8] - 本次担保后，公司为资产负债率70%以上子公司担保余额154419.98万元，剩余可用额度115580.02万元[8] - 本次担保后，子公司为资产负债率70%以上子公司担保余额120935万元，剩余可用额度119065万元[8] 张北榕泰情况 - 张北榕泰2024年12月31日资产负债率降至35.07%，9月30日为221%[10][11] - 张北榕泰2024年12月31日资产总额27673.79万元，负债总额9704.20万元，净资产17969.60万元[10][11] - 张北榕泰本次融资业务融资金额为85935万元，期限自2025年3月21日至2026年3月6日[15] 担保方式 - 公司以所持张北榕泰71.96%的股权提供质押担保[6][12] - 佳富实业以国有建设用地使用权为张北榕泰融资业务提供抵押担保，期限自2025年3月21日至2026年3月6日[14] - 张北榕泰以土地使用权、房屋所有权、在建工程及云计算数据中心项目应收账款为融资业务提供抵押和质押担保，期限自2025年3月21日至2026年3月6日[16][17] 担保比例 - 上市公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对外担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[3] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司实际对外担保总额为154419.98万元，占最近一期经审计净资产的231.86%[19] - 上市公司对控股子公司实际提供的担保总额为154419.98万元，占比231.86%[19] - 子公司之间实际相互提供的担保总额合计为120935万元，占比181.58%[19] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保[19] - 本次对全资子公司的担保系为满足其生产经营需要，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控[18] - 公告列出《融资额度协议》《固定资产贷款合同》等多份备查文件[20][22]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司相关人员无买卖公司股票情形[1]

信息披露 - 公司不存在涉及大位数据应披露而未披露的重大信息[1] 重大事项 - 公司不存在处于筹划阶段的涉及大位数据的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司不存在买卖大位数据股票的情形[1]

股价表现 - 2025年3月27 - 31日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] - 2025年3月27 - 31日换手率分别为17.13%、17.61%和27.08%[5] 业绩情况 - 2024年度归属股东净利润 - 2213.20万元[5] - 2024年度扣非净利润 - 8517.85万元[5] 其他说明 - 公司经营正常，主营、市场环境和政策未变[3][5] - 控股股东及实控人无影响股价重大事项[3] - 无需澄清的媒体报道或传闻[4] - 董监高未买卖股票[4] - 无应披露未披露事项[6] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

业绩说明会信息 - 2025年4月7日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2][4][5] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[1][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理张微、财务总监夏春媛、独立董事宗明、董事会秘书周纯参加[5] 投资者参与 - 2025年4月7日16:00 - 17:00可登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年3月28日至4月3日16:00前可提问[1][5] 联系方式 - 联系人周纯，电话010 - 81377510、010 - 81377507，邮箱600589@gdrongtai.cn[6] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年3月21日、3月24日和3月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动 [1] - 公司生产经营正常 主营业务未发生重大变化 外部市场环境和行业政策亦未发生重大变化 [1][2] - 公司控股股东及实际控制人确认不存在影响股票交易异常波动的重大事项 包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等 [1] 公司财务表现 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2213.20万元 [2] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8517.85万元 [2] 信息披露与核查情况 - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [2] - 董事会确认除已披露事项外 不存在应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [3]