山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报 的基础上,对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司") 关于第十一届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关联交易独立意见 公司 2023 年度执行的日常关联交易和预计的 2024 年日常关联交易符合公司正 常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利 益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;关联交易决策和 表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业 ...

商誉资产组可收回金额 - 长春博迅生物技术有限责任公司包含商誉资产组可收回金额不低于129,594.91万元[1] - 淄博医保药品零售超市有限公司包含商誉资产组可收回金额不低于360.82万元[1] - 驻马店和谐医院有限公司包含商誉资产组可收回金额不低于2,801.92万元[2] - 淄博昌国医院有限公司包含商誉资产组可收回金额为2,455.99万元[2] 商誉原值 - 长春博迅生物技术有限责任公司包含商誉资产组分摊商誉原值为322,720,932.34元[6] - 淄博医保药品零售超市有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为660,540.14元[6] - 驻马店和谐医院有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为7,368,538.72元[6] - 淄博昌国医院有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为2,752,584.28元[6] 需计提减值公司 - 淄博弘新医疗科技有限公司包含商誉资产组因所处行业产能过剩等因素需计提减值[3] - 成都康福肾脏病医院有限公司包含商誉资产组因其他减值迹象需计提减值[4] 商誉账面价值及资产组账面价值 - 长春博迅生物技术有限责任公司归属于母公司股东的商誉账面价值为242,040,699.03元，全部商誉账面价值为322,720,932.34元，包含商誉的资产组账面价值为503,129,207.30元[14] - 淄博医保药品零售超市有限公司全部商誉账面价值为660,540.14元，包含商誉的资产组账面价值为1,284,792.17元[14] - 驻马店和谐医院有限公司全部商誉账面价值为7,368,538.72元，包含商誉的资产组账面价值为16,965,165.09元[15] 预测期及稳定期数据 - 长春博迅生物技术有限责任公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在2.65% - 4.74%之间，2024年净利润为1.0974155678亿元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为35.44%，预计未来现金净流量的现值为12.959491亿元[18] - 淄博医保药品零售超市有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在7.00% - 10.00%之间，2028年净利润为25.083682万元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为0.10%，预计未来现金净流量的现值为360.82万元[18] - 驻马店和谐医院有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在0.00% - 10.15%之间，2024年净利润为506.151205万元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为7.32%，预计未来现金净流量的现值为2801.92万元[18] 软件技术公司数据 - 2025 - 2028年软件技术公司预测期营业收入增长率为4.43%[20] - 2028年及之后，软件技术公司相关资产组含商誉占比4.77%[20] 商誉减值损失 - 淄博昌国医院有限公司本年度商誉减值损失2,752,584.28元[22] - 淄博弘新医疗科技有限公司本年度商誉减值损失1,540,953.17元[22] - 成都康福肾脏病医院有限公司本年度商誉减值损失3,729,858.45元[23] 其他情况 - 公司未实现盈利预测的标的情况不适用[25] - 公司年度业绩曾下滑50%以上的标的下滑趋势已扭转[25] - 公司不存在未入账资产[26]

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]19427 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof 审计报告 天职业字[2024]19427 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新 华医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开7次会议[1] 会议决策 - 2月9日确定2022年度财报审计时间安排[1] - 2月28日审议通过2022年度未审财报[2] - 3月23日通过2022年度决算报告，续聘天职国际为2023审计机构[3] - 4月23日审议通过2023年一季度财报[3] - 8月17日认为2023年半年度财报真实准确[3] - 10月19日认为2023年三季度财报真实准确[3] 其他 - 提议续聘天职国际为2023财务和内控审计机构[4] - 认为公司内控制度基本健全有效[5]

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公 司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取相关人员汇报的基础上,对山东新华 医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第 十次会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、公司已将有关的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关 人员的汇报并审阅了相关材料后,我们认为: (1)公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")与公 司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")权属 医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司 配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药的议 价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (2) 公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药 向北京同仁堂淄博药店销售 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本次计提商誉减值准备额度为 1,149.38 万元，计入公司 2023 年度损益，导 致公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 779.62 万元。 三、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则， 结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司 2023 年度对 ...

担保情况 - 公司拟为下属部分子公司提供对外担保，总额134,400万元[3] - 担保期间自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[24] - 公司全部对外担保额134,400万元，占2023年度经审计净资产的17.41%[28] 子公司持股与担保额度 - 公司对淄博众生医药持股60%，担保额度33,000万元[4] - 公司对淄博昌国医院间接持股100%，担保额度1,000万元[4] - 公司对合肥东南骨科医院持股55%，担保额度2,000万元[4] - 公司对成都康福肾脏病医院间接持股60%，担保额度500万元[4] - 公司对驻马店和谐医院间接持股60%，担保额度1,000万元[4] - 公司控股子公司持有英德生物100%股权[13] - 公司控股子公司持有苏州浙远80%股权[14] - 公司持有新华医学检验100%股权[14] - 公司持有医用环保100%股权[21] - 公司持有海南新华医疗51%股权[23] 子公司业绩与财务数据 - 截至2023年12月31日，淄博众生总资产60,931.17万元，负债55,649.96万元，负债率91.33%，2023年营收111,525.09万元，净利润876.08万元[8] - 截至2023年12月31日，昌国医院总资产6,161.99万元，负债5,262.49万元，负债率85.40%，2023年营收11,711.62万元，净利润 - 261.87万元[8] - 截至2023年12月31日，东南骨科总资产5,194.30万元，负债3,753.36万元，负债率72.26%，2023年营收2,523.48万元，净利润125.13万元[9] - 截至2023年12月31日，成都康福总资产5,798.96万元，负债3,759.57万元，负债率64.83%，2023年营收6,642.17万元，净利润46.12万元[11] - 截至2023年12月31日，英德生物总资产93,007.44万元，负债83,143.80万元，负债率89.39%，2023年营业收入44,892.80万元，净利润2,722.64万元[13] - 截至2023年12月31日，苏州浙远总资产8,803.04万元，负债10,768.15万元，负债率122.32%，2023年营业收入6,523.14万元，净利润 - 752.04万元[13] - 截至2023年12月31日，新华医学检验总资产5,607.73万元，负债3,148.33万元，负债率56.14%，2023年营业收入4,279.69万元，净利润686.39万元[14] - 截至2023年12月31日，苏州远跃总资产4,599.53万元，负债728.53万元，负债率15.84%，2023年营业收入0万元，净利润 - 442.87万元[14] - 截至2023年12月31日，北京威泰科总资产19,162.74万元，负债5,074.15万元，负债率26.48%，2023年营业收入16,894.48万元，净利润1,392.16万元[16] - 截至2023年12月31日，上海秉程总资产4,569.92万元，负债1,997.39万元，负债率43.71%，2023年营业收入23,329.89万元，净利润168.72万元[18] - 截至2023年12月31日，上海泰美资产总额119,094.22万元，负债总额108,925.33万元，负债率91.46%，2023年营业收入116,036.31万元，净利润652.82万元[18] - 截至2023年12月31日，医用环保总资产18486.81万元，总负债18260.46万元，资产负债率98.78%，2023年度营收14055.71万元，净利润 - 1578.25万元[20] - 截至2023年12月31日，海南新华医疗总资产3512.86万元，总负债1043.99万元，资产负债率29.72%，2023年度营收1869.30万元，净利润 - 81.13万元[22]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为87%[10] 市场扩张 - 新增天津、重庆等七个区域销售中心（筹备处）[8] 新策略 - 建立全面预算管理体系，完善编制流程并动态监控执行[26] - 实现各经营单位财务核算系统切换，完成业财一体化建设[25] - 合同签署实现线上电子签章信息化，审批流程可追溯[27] - 设立信息中心归口管理信息系统，推进企业数字化转型[28] - 制定多项业务管理制度，涵盖销售、研发、工程等[8][21][22] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内控体系，强化监督检查，防范风险[38]

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...