募集资金情况 - 2023年2月14日，公司非公开发行A股54,900,098股，募资净额1,276,238,913.79元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1,011,291,836.83元，本年度使用167,983,121.66元[2] - 截至2024年12月31日，募资专户余额274,041,989.94元，与净额差异9,094,912.98元为利息净额[2] 资金使用决策 - 2023年3月29日，审议通过置换预先投入募投项目自筹资金16,883.86万元及发行费用自筹资金98.57万元[10] - 2023年3月29日，审议通过部分募投项目实施主体变更议案[16] - 2023年3月29日，审议通过向子公司新华手术器械提供不超20,872.59万元借款议案[17] 项目进度 - 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目投入进度98.76%[26] - 高端精密微创手术器械生产扩建项目投入进度62.54%[26] - 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目投入进度59.05%[26] - 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目投入进度44.91%[26] - 高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目投入进度64.91%[26] - 实验室系列产品产业化项目投入进度60.68%[26] - 补充流动资金投入进度100%[26] 项目延期 - 2023年12月26日，审议通过部分募投项目延期议案，除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外延期至2024年9月[19] - 延期原因是部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响资金使用进度[19] 审核评价 - 天职国际会计师事务所认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度募资存放与使用情况[23] - 保荐人认为公司2024年度募资存放与使用符合法规要求，无违法违规使用情形[24]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[4] 业绩总结 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[5] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施10次等，涉及37人[5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用189万元，年报审计150万元，内控审计39万元，较上一期持平[6] - 2025年4月28日公司董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8]

募集资金情况 - 2023年2月14日非公开发行54,900,098股A股，募集资金总额12.84亿元，净额12.76亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金10.11亿元，本年度使用1.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.74亿元，差异0.09亿元为利息收入扣除手续费净额[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行专户余额7413.95万元，兴业银行6105.17万元，招行1.03亿元，中行3214.08万元，新华手术器械专户329.68万元[5][6] 资金使用决策 - 2023年3月29日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.69亿元[7] - 2023年3月29日，同意用募集资金向新华手术器械提供不超2.09亿元借款用于项目建设，期限不超5年[9] 项目进度情况 - 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目投入进度98.76%，差额 -347.52万元[15] - 高端精密微创手术器械生产扩建项目投入进度62.54%，差额 -7,819.16万元[15] - 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目投入进度59.05%，差额 -6,277.95万元[15] - 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目投入进度44.91%，差额 -7,190.76万元[15] - 高性能放射治疗装备医学影像产品产业化建设项目投入进度64.91%，差额 -2,346.34万元[15] - 实验室系列产品产业化项目投入进度60.68%，差额 -2,512.98万元[17] - 补充流动资金项目投入进度100%，金额37,267.46万元[17] 项目延期情况 - 2023年12月26日，部分募集资金投资项目延期获审议通过[9] - 除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外，部分募投项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年9月[10]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

公司治理 - 公司董事会有四位独立董事，为顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元[1] - 四位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 四位独立董事符合独立性要求，2024年无影响独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 2024年公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷风险可控且已或正在整改[37] - 2024年度公司内控体系持续优化，运行良好[39] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%[8] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为83%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报标准≥0.5%[34] - 财务报告内部控制缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报标准≥10%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价中所有者权益总额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3%[35] 未来展望 - 下一年度公司将强化信息系统权限管理与数据安全机制等[39] 市场扩张 - 2024年新建七个区域销售中心推动产线融合协同[19] - 公司围绕“4 + 7”区域市场规划开展运营营销工作[19] 新策略 - 公司制定多项制度规范固定资产投资、存货管理等业务[18] - 公司制定《营销管理办法》梳理销售流程[19] - 公司构建以制度为基础、体系创新为支撑的研发管理体系[20] - 公司制定制度规范基建工程全流程管理[21][22] - 公司制定办法强化担保业务风险管控[23] - 公司建立全面预算管理体系并规范相关流程[25]

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-021 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯和书面方式发出通知，据此 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》和《2025 年第一季度报告》， 并对公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》 ...