中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"发行人"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本 次非公开发行的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 号院 号楼泰康集团大厦 层 16 1 ...

业绩总结 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 其他新策略 - 2024年聘任天职国际为年度会计师事务所，经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[3][4]

新策略 - 公司拟增加日用化学等产品销售经营范围[2] - 《公司章程》许可项目增加二、三类医疗器械生产经营内容[2] - 《公司章程》一般项目增加专用设备制造等内容[3] - 本次《公司章程》修订需2024年年度股东大会审议通过[4] - 公告于2025年4月30日发布[5]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-022 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称： 多舱式清洗消毒器 2、注册证编号：鲁械注准 20252110200 3、注册人名称： 山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所： 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址： 淄博市周村区新华大道 2009 号 6、结构及组成：主要由前后装卸载平台、清洗舱、超声舱(若有)、消毒舱、 干燥舱、管路系统、控制系统、外搬运车和清洗架组成 7、型号、规格：MU3、MU4 多舱式清洗消毒器是公司结合医院的实际情况，最新开发研制而成的一种高效 率、自动门的连续性清洗设备，该设备根据用户的需求和舱体的配置可分为四舱式 清洗消毒器 ...

业绩总结 - 2024年对并购子公司计提商誉减值准备1522.43万元[1] - 计提使2024年度归母净利润降低913.46万元[3] 决策流程 - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[4] - 监事会同意计提[5] - 2025年4月28日董事会会议审议通过计提议案[1]

山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"），规定"（1）关于流动负债与非流动负 债的划分、（2）关于供应商融资安排的披露、（3）关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项 具体会计准 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际 | 杨冬梅、裴明明、柴伟 | 克 森 | 沃 | 评 | 报 字 | 可收回金额 | 包含商誉资产组预计未来现金流量现 | | | 任公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | | (2025)第 | | 0477 | 号 | | 值不低于人民币 96,132.19 万元 | | | 武汉莱格创捷商贸有限公 | 沃克森（北京 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...

担保情况 - 公司拟为下属子公司提供对外担保总额129,700万元[3] - 担保期间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5][19] - 担保方式为连带责任担保，期限三年，范围含主债权本金等[19] - 董事会一致通过该担保事项[20] - 公司全部对外担保额占2024年度归母所有者权益17.07%[21][22] - 公司对外担保全为下属控股或全资子公司担保，无逾期担保[22] 子公司业绩 - 淄博众生2024年营收97,512.26万元，净利润207.68万元，资产负债率91.06%[7] - 合肥东南骨科医院2024年营收2,320.71万元，净利润54.19万元，资产负债率71.02%[7] - 成都康福肾脏病医院2024年营收6,344.00万元，净利润31.63万元，资产负债率50.20%[8] - 山东新华血液技术有限公司2024年营收3,614.16万元，净利润 - 1,494.08万元，资产负债率91.80%[9] - 英德生物2024年营业收入49,149.64万元，净利润415.50万元，资产负债率87.24%[11] - 苏州浙远2024年营业收入7,031.80万元，净利润 - 657.12万元，资产负债率132.50%[11] - 新华医学检验2024年营业收入4,347.82万元，净利润579.83万元，资产负债率42.10%[13] - 北京威泰科2024年营业收入19,801.90万元，净利润1,193.86万元，资产负债率26.14%[15] - 上海秉程2024年营业收入20,676.40万元，净利润77.52万元，资产负债率58.44%[15] - 上海泰美2024年营业收入142,488.20万元，净利润1,250.59万元，资产负债率90.75%[17] - 医用环保2024年营业收入9,196.35万元，净利润 - 1,193.66万元，资产负债率105.72%[18] 股权情况 - 公司持有淄博众生60%股权[4] - 公司持有合肥东南骨科医院55%股权[4] - 公司间接持有成都康福肾脏病医院有限公司60%股权[4] - 公司持有山东新华血液技术有限公司100%股权[4] - 公司控股子公司持有英德生物100%股权[11] - 公司控股子公司持有苏州浙远80%股权[12] - 公司持有新华医学检验100%股权[13]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家[2] 人员情况 - 项目合伙人张居忠近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核4家[4] - 签字注册会计师张辰近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人周薇英近三年签署上市公司审计报告0家，复核不少于20家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 审计工作 - 审计工作重点包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等[8] - 天职国际各项质量管理措施在2024年报审计中得到有效执行[7]