本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—060 克劳斯玛菲股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2024 年度生产经营的稳健发展， 同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）为下 属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等值 人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的 1 2024 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的 全资子公司。 2024 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 5.98 亿元（或等值人民币 及其他外币）。截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为人 民币 148,998.52 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过 ...

业务竞争力 - KM集团是全球少数同时拥有注塑、挤出和反应成型技术并提供相应产品、生命周期服务及数字解决方案的供应商 [1] - 注塑机产品覆盖汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等行业，推出"precisionMolding"电动系列和"powerMolding"液压系列 [1][2] - 挤出设备包括单/双螺杆挤出机，应用于石化造粒、共混改性、管材等领域，在熔体挤压造粒技术等领域受市场肯定 [2] - 非金属增材制造业务核心优势在于挤出技术，拥有"precisionPrint"和"powerPrint"两款3D打印装备 [4] 财务与运营挑战 - 注塑产品订单下滑，新工厂成本上升导致产能利用率低于预期 [2] - 欧洲地区人工及原材料成本高企，定制化业务模式影响原材料采购规模效应，当前毛利率表现欠佳 [2] - 资产负债表中存在23亿元商誉，将按会计准则进行减值测试 [4][5] - 计划通过低成本融贷优化贷款结构，减少营运资金占用并加强存货/应收账款管理 [5] 战略布局 - 塑料机械业务将增强中国区机加工能力，提升中国供应链占比，精简产品结构以改善毛利率 [3] - 化工机械业务实施技术国产化攻关，橡胶机械业务强化集团内部协同 [3] - 增材制造业务暂以探索与传统塑机协同为主，收入贡献较低 [4] - 明确聚焦塑料成型领域，暂不考虑延伸至金属压铸机 [4] 客户与市场 - 客户覆盖宝马、奥迪、大众、比亚迪、博世、巴斯夫、万华化学等全球龙头企业 [3][4] - 产品销售区域涵盖欧洲、北美及亚太，涉及汽车、包装、基础设施等行业 [4] 管理层调整 - 前CEO Michael Ruf因个人原因离职，前CFO Jörg Bremer转任子公司KM集团首席财务官 [5] - 新管理层推动KM集团"Back 2 Black"计划，启动"中国增长"项目，聘请国际咨询机构进行经营诊断 [6] - 当前境内外管理存在磨合期，但通过调整经营策略、加强供应链管理确保平稳过渡 [6]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与主体 - 克劳斯玛菲股份有限公司将参加本次活动 [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心指导 [1] - 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 交流内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略等议题与投资者交流 [1] - 讨论内容包括经营状况、融资计划、股权激励等 [1] - 涉及可持续发展等投资者关注的问题 [1] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公告编号为2023-058 [1] - 证券代码600579，证券简称克劳斯 [1]

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-057 克劳斯玛菲股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 30 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 1,293,400 股，已回购股 份占公司目前总股本的比例为 0.2598%。购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.59 元/股，回购均价为 7.00 元/股， 已支付的总金额为人民币 9,050,013 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 （一）回购审批情况 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入为26.22亿元人民币，同比增长5.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为82.23亿元人民币，同比增长18.75%[5] - 营业总收入同比增长18.7%至82.23亿元[20] 净利润与每股收益 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-12.46亿元人民币[5] - 第三季度基本每股收益为-0.7元/股[6] - 年初至报告期末基本每股收益为-2.5元/股[6] - 净亏损扩大至12.05亿元，同比增加179.4%[20] 成本与费用 - 年初至报告期末管理费用同比增长78.79%，主要因KM集团计提大额重组费用及工厂搬迁导致[9] - 营业总成本同比增长26.5%至93.43亿元[20] - 研发费用增长20.2%至2.48亿元[20] - 利息费用同比增长81.2%至2.53亿元[20] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.51亿元人民币[6] - 经营活动现金流净流出11.51亿元，同比扩大100%[24] - 销售商品提供劳务收到现金89.05亿元，同比增长5.6%[23] - 购建固定资产等支付现金6.54亿元，同比增长29.1%[24] - 取得借款收到现金7.21亿元，同比减少80.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额降至6.58亿元，同比减少23.9%[24] 资产与权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.25亿元人民币，较上年度末下降33.42%[6] - 公司货币资金7.26亿元，较年初11.96亿元减少39.3%[17] - 公司存货41.57亿元，较年初37.91亿元增加9.7%[17] - 公司归属于母公司所有者权益23.25亿元，较年初34.92亿元减少33.4%[18] 盈利能力指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为-13.5%，同比减少11.67个百分点[6] 新签订单表现 - 公司新签订单79.15亿元，同比减少14.70%[16] - KM集团新签订单8.16亿欧元（约61.85亿元人民币），同比减少21.64%[16] - 天华院新签订单12.01亿元，同比增加2.39%[16] - 福建天华新签订单5.29亿元，同比大幅增加148.36%[16] 在手订单情况 - 公司在手订单83.78亿元，较2022年末减少2.13%[16] - KM集团在手订单8.89亿欧元（约67.39亿元人民币），较2022年末减少7.04%[16] - 福建天华在手订单4.69亿元，较2022年末大幅增加202.58%[16]

克劳斯玛菲股份有限公司 二、聘任董事会秘书的情况 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-056 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到梁锋先生 的书面辞职报告。由于工作变动原因，梁锋先生向公司董事会申请辞去董事会秘 书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，梁锋 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁锋先生辞去公司董事会秘书职务后 继续担任公司总法律顾问职务。 梁锋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁 锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 四、董事会秘书联系方式 联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名 ...

克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）内幕信息登记 管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克劳 斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公司 信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人 ...

关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，遵循独 立、客观、公正的原则，经过询问了解，基于独立判断，现对公司第八届董事会 第六次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下： 克劳斯玛菲股份有限公司独立董事 经核查，我们认为，本次董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘任张晓峰先生为公司董事会秘书。 1 ( 此页无正文,为《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事关于公司第八 届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签章页 ) 独立董事签字: 秒凌玉 2017 12:00 何斌辉 / 672 12 10 10:00 10:00 10 10:00 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年 10月 23 日 一、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为，本次聘任的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士，该名独立董事应当具有丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 第三章 职责与履职方式 第四章 履职保障 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称法律法规）及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

一、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023 年第三季度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三 季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-055 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通 知及相关议案于 2023 年 10 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 以书面传签方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、 召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求。与会董事经认真审议，表决通过 ...