中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日·北京 目 录 | 2025 | | 年第二次临时股东会会议须知 - - | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东会会议议程 - - | 4 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 - | - 6 | | 议案 | 2 | 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案 - - | 9 | | 议案 | 3 | 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案 - - | 11 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 - - | 13 | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 - - | 15 | | | | 附件：相关人员简历 - - | 17 | 中化装备科技（青岛）股份有限公司 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科 ...